第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】 第 14-00004 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | | --- | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本工作细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本工作细则对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕 交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关 法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要 求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关 注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重 大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子公 司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并应当向董事会秘书 和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三章 职责权限 第八条战略与发展委员会的主要职责权限： 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）全体 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-002 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,750万股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年10月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（大信验字【2024】第14-00004号），新增注册资本（股本） 为人民币1,750.00万元整，注册资本由5,250.00万元变更为7,000.00 万元。 公司已于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市，公司类 型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份 有限公司（上市）"（具体以工商登记主管部门核准为准）。 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件媒体上公告。 第三条 制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及收购人； ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《四川六九一 二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 | | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-004 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过 （含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流 动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至各募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 ...