会议与决议 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 公司审议通过变更公司注册资本等议案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公司取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为柒仟柒佰壹拾陆万伍仟叁佰元整[3] - 公司成立日期为2009年02月06日[3] - 公司住所为成都市双流区西航港大道中四段909号[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方 案已获2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年 度权益分派方案，2024 年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 55,118,072 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元人民币（含税）， 共计派发现金红利 30,866,120.32 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分 配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 22,047,228 股，本次 转增后公司总股本将由 55,118,072 股增加至 77,165,300 股。本次利润分配不送红 股。若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动， 将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例分配比例不 变的原则对现金分红总额进行 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都瑞迪智驱科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都瑞迪智驱科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《成都瑞迪智驱科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 19 日刊登于巨潮 ...

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东和委托代理人74人，代表股份37,781,950股，占比68.5473%[5] - 现场会议有表决权股东和委托代理人7人，代表股份37,714,350股，占比68.4247%[6] - 网络投票有表决权股东67人，代表股份67,600股，占比0.1226%[6] - 中小股东68人，代表股份67,700股，占比0.1228%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意37,757,750股，占比99.9359%[10] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意37,756,050股，占比99.9314%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意37,756,450股，占比99.9325%[12] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意37,754,650股，占比99.9277%[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 议案6.00需2/3以上表决权通过，其余过半数通过[5][6] - 议案4.00表决通过是议案6.00生效前提[6] - 投票代码为“351596”，简称为“瑞迪投票”[14] 联系方式 - 联系人是刘兰、朱亚兰，电话和传真028 - 80518294[8][9] - 联系地址为成都市双流区西航港大道中四段909号，邮箱db@reachmachinery.com[9] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积投票提案，如2024年度董事会工作报告等[17] - 涉及2024年度财务决算报告等议案[17] - 有续聘2025年度会计师事务所等议案[17]

2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 5 月 13 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-023 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限售股份数量为 10,969,054 股，占公 司总股本 19.90%。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,779,518 股，并于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 55,118,072 股，其中有限 售条件股份数量为 41,338,554 股，占发行后总股本的 75.00%；无限售条件流通 股 1 ...

上市情况 - 公司2024年5月13日在深交所创业板上市，首次发行A股13,779,518股[1] - 首次发行后总股本55,118,072股，限售股占比75%，流通股占比25%[1] 限售股解除 - 2025年5月13日10,969,054股限售股上市流通，占总股本19.90%[18][19] - 5名股东申请解除限售，焦景凡等股东限售股全部解除[4][20][22] 股份变动 - 变动后限售股占比55.10%，流通股占比44.90%[25] 减持规定 - 焦景凡锁定期满减持受转让比例、价格等限制[4][5] - 卓玉清预计24个月内减持不超发行前所持总数100%[12]

调研交流内容 - 公司资本运作将结合整体战略发展规划 密切关注市场动态与潜在机遇 从提升企业价值和优化资源配置等角度综合考量 [2] - 谐波减速机业务2024年实现收入3424 38万元 较2023年有所增长 [3] - 前10大客户略有变化 三大主营业务均有客户覆盖 将持续优化客户结构并加强与优质客户合作 [4] - 股份回购和员工股权激励计划将在合适时机考虑 需关注后续公告 [5] 发展战略规划 - 客户端策略锁定业内龙头优质客户 建立稳定合作关系 [6] - 产品端采取"两翼平稳+核心升级"策略 [6] - "两翼平稳"指以精密传动件和电磁制动器为发展基础 优化现有产品并开发新应用领域 提升国内外市场份额 [6] - "核心升级"指将谐波减速机作为产业升级核心 加快自主研发 完成优质客户认证并实现批量化生产 [6] 财务数据 - 2025年一季度主营收入1 39亿元 同比增长6 14% [7] - 归母净利润2353 64万元 同比下降4 68% [7] - 扣非净利润2211 55万元 同比下降6 77% [7] - 负债率22 47% 毛利率29 73% [7] - 投资收益153 05万元 财务费用-77 35万元 [7] 融资情况 - 近3个月融资净流入5798 52万元 融资余额增加 [8] - 融券净流入0元 融券余额增加 [8]

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中金财富证券共 人 2 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 | | 地点 | 成都市双流区西航港大道中四段 号 909 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理：刘兰 | | 员姓名 | 证券事务代表：朱亚兰 | | | 互动交流 | | | 1、对于资本运作公司是如何考虑的？ | | | 回复：公司的资本运作会紧密结合自身整体战略发展规划，同时密切关注 | | | 市场动态与潜在机遇，从提升企业价值、优化资源配置等方面综合考量，以推 | | | 动公司实现可持续、高质量发展。 | | 投资者关系活动 | 2、公司谐波减速机业务有无上涨？ | | | 回复：2024 年，公司谐波减速机产品实现收入 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-005 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上参与瑞迪智驱2024年度业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 29 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员姓名 董事长、总经理：卢晓蓉 董事、副总经理、董事会秘书：刘兰 独立董事：孙廷武 财务负责人：蒋景奇 保荐代表人：ZHANG CHUN YI 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 回复：尊敬的投资者，您好。主要有四个方面的特点：1、产品 应用广泛，市场前景明朗；2、智能化、高精度、高可靠性带来产品 高端需求；3、产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展； 4、行业整体发展较快，但仍与发达国家差距明显，高端产品进口替 代潜力巨大。谢谢。 2 ...