证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-019 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号）以下简称（"《准则解释第18号》"）的要求变更会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 由于上述准则解释的发布，公司需对会计政 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿还累 | 2024 年度期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不含 | | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | | | | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 利息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对《成都瑞迪智驱科技股份有 限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具 体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、 对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、 关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都瑞迪智驱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都瑞迪智驱科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-016 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构，本事项尚需股东大 会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简 称瑞迪智驱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025CDAA9B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）第六条规定，以及深圳证券交易所相关 披露的要求，瑞迪智驱公司编制了本专项说明所附的瑞迪智驱公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表， 并确保其真实性、准确性及完整性是瑞迪智驱公司的责任。我们对汇总表所载资料与我 们审计瑞迪智驱公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督 职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程 序等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现 将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 17 项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 关于选举成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届监事会成员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 中由股东代表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员共22人，包括中信证券、川发证券等 [2] - 活动时间为2025年11月3日，地点在成都市双流区西航港大道中四段909号 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理刘兰和证券事务代表朱亚兰 [2] 公司产品技术相关 - 谐波减速机产品依靠自有技术，凭借长寿命重载型谐波减速机工艺制造技术和产品开发测试及应用验证技术解决行业痛点 [2] - 产品技术来源均为自有技术，产品之间具有技术承接性 [3] - 谐波减速机生产设备主要是进口设备 [2] 公司产能与项目相关 - 正在筹建谐波减速机建设项目，详情见2024年11月20日在巨潮资讯网披露的公告 [2] 公司产品毛利率与模式相关 - 电磁制动器产品毛利率总体比较平稳 [3] - 生产模式为“以销定产”，销售模式为直销，电磁制动器和谐波减速机主要自主品牌销售，精密传动件主要OEM/ODM销售 [3] 公司研发与人员相关 - 2023年研发费用占营业收入的比例为5.64%，2023年技术人员共计116人 [3] 公司订单与行业相关 - 目前行业及订单情况无大的波动和变化，公司生产经营正常 [3] 活动后续安排 - 调研机构代表一行参观公司展厅 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会有表决权股东和代理人98人，代表股份37,769,550股，占比68.5248%[4] 议案审议情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过，同意37,760,350股，占比99.9756%[6] - 中小股东同意46,100股，占比83.3635％[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[7][8]

股东大会情况 - 2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场6人代表37,714,250股，占比68.4245%[8] - 网络92人代表55,300股，占比0.1003%[8] - 共98人代表37,769,550股，占比68.5248%[9] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意37,760,350股，占比99.9756%[13] - 中小投资者同意46,100股，占比83.3635%[13]