人事变动 - 王敏因公司治理结构调整辞去非独立董事等职务，原定任期2024.2.28 - 2027.2.7[2] - 经审议选举邱义为公司第二届董事会职工代表董事[4] - 董事会同意补选邱义担任公司第二届董事会审计委员会委员[5] 持股情况 - 截至公告披露日，王敏间接持有公司股份117,400股，占总股本0.1521%[2] - 截至公告披露日，邱义未持有公司股份[9]

公司股东情况 - 截至2025年11月28日，公司登记在册的股东总数为10209户 [1]

公司战略与市场拓展 - 公司秉持开放合作态度，与行业内众多领先企业保持密切的技术交流和商务沟通 [1] - 公司有信心凭借研发和技术积累、规模化的智能制造、严格的质量管理体系，积极争取与优秀企业的合作机会 [1] - 公司计划以自身技术实力拓展市场 [1]

股东减持 - 公司股东成都迪英财务咨询中心（有限合伙）及卓玉清合计减持公司股份约112万股 [1] - 本次减持股份占公司总股份比例为1.4502% [1] - 股东减持计划已期限届满 [1] 公司业务与财务 - 公司营业收入全部来源于通用设备制造业，占比为100.0% [2] - 截至发稿时，公司市值为56亿元 [3]

公司研发进展 - 行星滚柱丝杠产品目前处于研发迭代测试阶段 [1]

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公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第二届第十四次董事会会议，审议关于制定、修订公司制度的议案等文件[1] 公司业务与财务 - 公司2024年全年营业收入100%来源于通用设备制造业[1] - 公司当前市值为56亿元[1]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告，披露时间有明确规定[14][15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请并陈述理由[15] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[15] - 业绩预告情形包括净利润为负、同比升降50%以上等[15] 信息披露范围 - 5%以上股份质押、冻结等情况需披露[19] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需披露[22][23] - 与关联方成交金额达一定标准需披露[26] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标准需披露[28] - 5%以上股东或实控人持股变化需披露[29] - 营业用主要资产特定情况需披露[31] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等编制，经审议后由董秘组织披露[34] - 临时报告由董办草拟，董秘审核，重大事项审批后披露[37] - 重大信息报告董事长及董秘，评估审批后提交交易所审核披露[38] 信息披露管理 - 信息披露制度由董事会实施，董事长为第一责任人，董秘组织协调[41] - 董办是日常工作部门，董秘负责汇集信息等[42] - 非董秘未经授权不得发布未公开重大信息[46] 其他 - 定期报告需经董事会审议，董事和高管签署确认意见[46] - 董办保管信息披露文件资料不少于10年[53] - 公司实行内部审计制度，设审计委员会[55] - 董秘担任投资者关系管理负责人[56] - 公司以巨潮资讯网为信息披露媒体[56] - 子公司重大事件公司应履行披露义务[57][59] - 信息披露违规责任人应受处分并赔偿[61]

内部控制原则与职责 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[3] - 董事会负责内部控制建立健全、审批报告等，审计委员会负责指导监督，经营管理层负责日常运行，审计部负责具体实施[6] 评价内容与程序 - 内部控制评价内容围绕内部环境等要素[9] - 内部控制评价程序包括制定方案等环节[12] 缺陷分类与标准 - 内部控制缺陷按成因和严重程度分类[16] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[20][23] - 非财务报告内部控制采用定性和定量结合划分缺陷等级[24] 报告流程与要求 - 审计部编制报告提交审计委员会审核[30] - 内部控制评价报告至少包括7项内容[31][32] - 报告经审计委员会同意提交董事会审议后披露或报送[32] - 年度报告基准日为12月31日，应于4个月内报出[32] 资料保存与制度生效 - 内部控制评价相关文件由审计部保存不少于10年[32] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[36]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发通知[10] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[16] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[19] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[20] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[22] 特殊事项决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项作决议[22] 会议表决处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] 会议记录与纪要 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应含会议届次等多项内容[25] - 董事会秘书可视需要安排人员作会议纪要及单独决议记录[26] 会议签字与保密 - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[27] - 董事会秘书和记录人应在会议记录上签字[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[27] 决议落实与检查 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[29] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[28]