董事任职与离职 - 特殊情形原董事履职至新董事就任[4] - 任期届满未获连任自动离职，股东会解任决议作出生效[4] - 离职3个工作日内完成移交并签交接文件[7] 高级管理人员 - 辞职程序和办法由劳务/劳动合同规定[4] - 特定情形公司按规定解除职务，部分30日内解除[5] 股份转让与义务 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[8] - 对公司和股东忠实义务任期结束后2年有效[8] 异议处理与制度生效 - 离职对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[11] - 本制度经董事会审议批准后生效实施[13]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,048万元[4] - 公司已发行普通股股份数为14,048万股[8] 经营范围与章程修订 - 拟新增经营范围，许可项目包括特种设备设计、特种设备制造[2] - 《公司章程》修订后不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[10] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[11] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[19] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[23] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[47] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[53] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[70] - 公司现金分红不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[73] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送相关材料[69] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[85]

审计机构聘请 - 公司拟聘北京兴华做2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年8月1日董事会通过聘请议案[9] 北京兴华情况 - 2024年末合伙人95人、注会453人、签过证券审计报告注会185人[3] - 2024年业务收入83747.10万元，审计59855.11万元、证券4467.70万元[3] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645.00万元[3] - 已购职业保险累计赔偿限额不低于1亿，已全额赔付808万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[4] 公司2024年审计情况 - 2024年年审由中天运提供，审计费80万元（不含税），内控审计费10万元（不含税）[6] - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[8]

独立董事提名 - 周围被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[12] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关任职情况[12][13] - 本人不为公司相关方提供财务等服务[16] - 本人与公司及相关方无重大业务往来及任职[17] 其他合规 - 最近十二个月内无相关不合规情形[18] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[24]

人员提名 - 范以宁被提名为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 范以宁具备五年以上相关工作经验[9] - 范以宁及直系亲属在公司任职、持股等方面无违规情况[12][13][15][16][17] - 范以宁在最近十二个月内无相关禁止情形[18] - 范以宁担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[24]

人事提名 - 魏高富被提名为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[12][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22] - 最近十二个月内无特定情形[18] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月1日[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名范以宁为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[12][13] - 被提名人近十二个月内无特定情形[18] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[25] - 被提名人在公司连续任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[27] - 提名人授权报送声明内容并担责[27] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名周围为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[11][12][14][15] - 被提名人具备相关知识和经验[8] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[24][25] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[24]

董事会换届 - 公司2025年8月1日决定进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会将由12名董事组成[2] - 2025年第一次临时股东大会将选举董事[4] - 第四届董事会董事任期三年[4] 股东持股 - 严旭明合计持有公司16.89%股份[7] - 张建纲合计持有公司15.51%股份[9][10] - 钟明持有公司5.13%股份[12] - 杨健合计持有公司5.23%股份[13] - 曹文合计间接持有公司0.64%股份[14] - 景辽宁合计间接持有公司0.59%股份[16] - 陈廷飞合计间接持有公司0.67%股份[18] 其他情况 - 部分人员未持有公司股票[21][23][24][25] - 独立董事候选人需经深交所备案审核[3] - 董事候选人需提交股东大会审议[4]

候选人资格 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东直系亲属[12] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东处任职[13] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格[11] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[12] 信用及任职限制 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22] - 不存在重大失信等不良记录[23] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年8月1日[26]