公司治理动态 - 惠通科技第四届董事会第一次会议于8月20日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 [2]

公司治理 - 公司于8月20日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]

公司人事变动 - 惠通科技于8月20日晚间宣布聘任张建纲先生为总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月18日召开职工代表大会选举新董事 [1] - 孙国维当选为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经职工代表充分讨论并投票表决后一致通过 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日召开第四届第一次董事会临时会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成：双氧水占比51.43%，尼龙占比23.22%，其他领域占比10.6%，聚酯占比8.0%，生物降解材料占比6.74% [1] 市值信息 - 公司当前市值为50亿元 [1]

公司治理 - 公司第四届董事会于2025年8月20日组成，由12名董事构成，任期三年[2] - 第四届董事会中独立董事占董事总数比例不低于三分之一[4] - 公司聘任张建纲为总经理等多名高级管理人员，任期三年[6] - 公司聘任王欢为证券事务代表，任期三年[8] 股权结构 - 第三届董事会非独立董事刘荣俊合计持股5.27%[9] - 第三届董事会非独立董事时平直接持股5.13%[10] - 职工代表董事孙国维间接持股0.59%[11] - 卞江群间接持股0.14%[11] - 霍卫间接持股0.07%[11] - 张建纲合计持股15.51%[15] - 曹文合计间接持股0.64%[17] - 杨健合计持股5.23%[19] - 景辽宁合计间接持股0.59%[20] - 陈廷飞合计间接持股0.67%[22] - 周建合计间接持股0.53%[24][25] - 时虎合计间接持股0.57%[26] - 胡萍合计间接持股0.68%[29] - 张跃胜合计间接持股0.36%[30] - 王欢截至公告日未持有公司股份[33]

董事会换届 - 2025年8月18日召开职代会选举孙国维为职工代表董事[1] - 第三届董事会任期届满进行换届[1] - 换届后特定董事人数未超总数二分之一[1] 董事信息 - 孙国维1981年12月出生，毕业于南京工业大学[5] - 2004年7月至今历任公司多职，2021年12月至今任惠通科技监事[5] - 间接持有公司0.59%股份，与相关方无关联[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月20日14:00现场召开，9:15开始网络投票[3] - 通过现场和网络投票的股东110人，代表股份77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685％[5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份77,600,000股，占公司有表决权股份总数的55.2392％[5] - 通过网络投票的股东101人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％[5] 议案表决情况 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意77,880,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％[7] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意77,877,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,876,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意77,873,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9375％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意77,873,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371％[13] - 修订《独立董事工作制度》议案总表决同意77,876,300股，占99.9411%；中小股东同意276,300股，占85.7542%[15] - 修订《募集资金管理制度》议案总表决同意77,876,000股，占99.9407%；中小股东同意276,000股，占85.6611%[16] - 修订《投资者关系管理办法》议案总表决同意77,876,400股，占99.9412%；中小股东同意276,400股，占85.7852%[17] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》议案总表决同意77,875,400股，占99.9399%；中小股东同意275,400股，占85.4749%[17][18] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案总表决同意77,873,400股，占99.9374%；中小股东同意273,400股，占84.8541%[19] - 修订《累积投票制细则》议案总表决同意77,876,300股，占99.9411%；中小股东同意276,300股，占85.7542%[21] 董事选举情况 - 选举严旭明为非独立董事总表决同意77,603,737股，中小股东同意3,737股[22] - 选举张建纲为非独立董事总表决同意77,604,748股，中小股东同意4,748股[24] - 选举范以宁为独立董事总表决同意77,603,729股，中小股东同意3,729股[36] - 选举陈曦为独立董事总表决同意77,603,730股，中小股东同意3,730股[38] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会决议为备查文件[45] - 上海市通力律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书为备查文件[45] - 公告发布时间为2025年8月21日[47]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月20日下午召开，12名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 严旭明当选公司第四届董事会董事长[7] - 选举公司第四届董事会专门委员会成员获全票同意[9] 人员聘任 - 张建纲任公司总经理[11] - 曹文任公司常务副总经理[13] - 杨健等7人任公司副总经理[15] - 陈廷飞任公司董事会秘书[17] - 周建任公司财务总监[19] - 王欢任公司证券事务代表[21]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共110人，代表有表决权股份数为77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685%[5] 议案表决情况 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，出席会议股东同意77,880,100股，占比99.9460%；中小股东同意280,100股，占比86.9336%[7][8] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，出席会议股东同意77,877,000股，占比99.9420%；中小股东同意277,000股，占比85.9714%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,500股，占比99.9375%；中小股东同意273,500股，占比84.8852%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,200股，占比99.9371%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,000股，占比99.9407%；中小股东同意276,000股，占比85.6611%[19] - 《关于修订<投资者关系管理办法>》议案，出席会议股东同意77,876,400股，占比99.9412%；中小股东同意276,400股，占比85.7852%[20] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>》议案，出席会议股东同意77,875,400股，占比99.9399%；中小股东同意275,400股，占比85.4749%[20][21] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，出席会议股东同意77,873,400股，占比99.9374%；中小股东同意273,400股，占比84.8541%[22] - 《关于修订<累积投票制细则>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[23] 董事选举情况 - 选举严旭明为非独立董事，同意77,603,737股，中小股东同意3,737股[24][25] - 选举张建纲为非独立董事，同意77,604,748股，中小股东同意4,748股[26][27] - 选举范以宁为独立董事，同意77,603,729股，中小股东同意3,729股[40][41] - 魏高富当选公司第四届董事会独立董事[49] 其他情况 - 会议公告中全部议案获本次股东大会审议通过[49] - 特别决议事项议案获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[49] - 选举两名以上董事的议案按公司章程规定采取累积投票制表决[49] - 公司对影响中小投资者利益的议案单独统计中小投资者投票情况[49] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[49][50] - 本所同意将法律意见书作为公司2025年第一次临时股东大会公告材料[51] - 法律意见书正本一式二份[52]