申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对惠通科技使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 为提高公司（含合并报表范围内子公司，下同）资金使用效率，公司在保证 日常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好 的理财产品，提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财期限自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起不超过 ...

扬州惠通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是惠通科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………3 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………5 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州惠通 科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

扬州惠通科技股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | | | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………6 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………10 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………12 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………14 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………18 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………104 | | 8、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………106 | 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 范以宁 本人作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在 2024 年度的工作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法 权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司 6 次董事会、3 次股东大会，具体出席情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会 | 事会次 | 自参加董事会会议 | 会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 次数 | 数 | | | | 范以宁 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 （二）参与董事会专门委员会、独立董 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 陈曦，女，中国国籍，中国注册会计师、税务师、高级会计师；2010 年 1 月毕业于中国人民大学；1992 年 8 月至 2001 年 6 月，任江苏华电扬州发电有限 公司财务；2001 年 6 月至 2006 年 1 月，任惠州天信会计师事务所有限公司项目 经理、部门经理；2006 年 1 月至 2010 年 11 月，任上海沪港金茂会计师事务所 有限公司项目经理；2010 年 11 月至 2012 年 11 月，任扬州同德会计师事务所有 限公司项目经理；2012 年 11 月至今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 扬州分所风控部主任、副所长；2021 年 7 月至今，任惠通科技独立董事。 经自查，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1.出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司 6 次董事会、3 次股东大会，具体出席情 ...

周围 扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人未对公司报告 期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法 发表意见的情形。 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予 的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，现将本人 2024 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 周围，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国执业律师。 2018 年 6 月毕业于扬州大学；2012 年 8 月至 2017 年 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-017 扬州惠通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、根据扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司、泰兴怡达化学有限公司、 扬州市维扬区润新节能热管厂、扬州鸿翔物流有限公司、丹阳市吉尔多肽有限公 司、杨慧洁发生销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务情况，房屋租赁等日 常关联交易，预计关联交易总额不超过 18,010.00 万元。具体额度无法精确预计， 以实际发生金额为准。 2、上述事项已履行如下审议程序： （1）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，在关联董 事严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、杨健回避表决的情况下，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同日召 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运[202专项说明 5]核字第 90023 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 汇总表 …………………………………………………3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 中天运[2025]核字第 90023 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财 务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任惠通科技持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了惠通科技内部控制制度，与惠通科技董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了惠通科技股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性 进行了核查，并对惠通科技2024年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-015 扬州惠通科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体 董事已回避表决，《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事已回避 表决，无法形成有效决议，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施，《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》经公司 董事会审议通过后生效。 现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司 ...