会议相关 - 乔锋智能第二届董事会第十一次会议于2024年10月23日召开[2] - 拟于2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，聘期一年[4][5]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024025 乔锋智能装备股份有限公司 监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意 《关于2024年第三季度报告的议案》。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 议案具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三 季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年 10月17日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024027 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审 议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

公司业绩 - 2024年上半年营收8.07亿元，同比增长6.2% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长31.16% [1] 利润增长原因 - 高毛利率产品占比提升，特别是立式加工中心中的钻攻加工中心 [1][2] - 规模效率显现，新建厂房投入使用，产能提升 [2] - 期间费用管控较好，管理费用和销售费用得到有效控制 [2] 主营产品及市场 - 数控机床主要应用于消费电子和新能源汽车领域 [2] - 未来聚焦新能源汽车、航空航天、3C和铝压铸等领域 [2] - 自动化、机器人等细分领域也是重点培育市场 [2] 客户策略 - 前期以中小客户为主，2022年开始加大大客户市场开拓 [3] - 针对重点领域和客户，搭建销售、技术、交付专家组成的铁三角组织 [3] 海外市场 - 2022年开始重视海外市场开拓，已在多个国家发展代理商 [3] - 海外市场业务增长较快，毛利率高于国内，但占比不高 [3] 核心部件供应 - 数控系统主要选择发那科、三菱、西门子等品牌，同时与国产数控系统品牌合作 [3] - 丝杆、线轨等核心部件主要选择PMI等境外品牌，同时加大国产供应商开发 [3] - 其他核心部件如主轴、动力刀塔、精密转台等已基本完成自制或以国内供应商供货为主 [4]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024022 乔锋智能装备股份有限公司 2024年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润分配方案 已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利 润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数 ，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人 民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额" 固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述2024年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 五、 ...

公司变更 - 2024年8、9月会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记并换发《营业执照》[3] - 变更后注册资本为12,076万元人民币[3] 公司基本信息 - 成立于2009年5月5日，住所位于广东东莞[3] - 统一社会信用代码为91441900688619791C[4] - 公司类型为上市股份有限公司[4] 其他 - 经营范围含研发产销设备及进出口业务[5] - 公告发布于2024年10月9日[6]

公司活动信息 - 2024年9月12日下午14:30 - 16:30，公司通过全景网网络远程方式，参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员为副总经理、董事会秘书陈地剑和证券事务代表王璐 [1] 产品应用与收入 - 主营业务为数控机床研产销，产品可广泛应用于通用设备、消费电子等下游行业，应用于半导体产业链生产制造设备等金属零部件加工的设备销售收入归纳于通用设备行业，目前来源于半导体产业链的收入占比较小且无具体统计数据 [1][2] 分红与订单业绩 - 2024年度半年度现金分红预案尚需股东大会审议通过，通过后会尽快实施权益分派，具体时间关注公告 [2] - 目前订单和经营生产情况正常，第三季度业绩将在10月披露的三季报中公布 [2] 竞争优势与聚焦领域 - 在金属切削机床领域形成较强竞争，在产品品类、市场口碑、销售团队、研发技术、生产管理体系和品牌形象上有较好竞争优势 [2] - 数控机床持续广泛应用于通用设备、消费电子等诸多行业的金属零部件加工 [2] 重点领域业务贡献 - 新能源汽车、3C、铝压铸和航空航天等是重点发展应用领域，新能源汽车、3C、航空航天领域已取得较好成效，占公司销售收入比重超20% [2] 毛利率净利率变化 - 2024年上半年毛利率和净利率均有小幅提升，得益于订单增加、收入增长、规模效应显现、高毛利率产品占比提升和期间费用管控较好 [2][3] 研发投入进展 - 打造超240人的研发团队，与多所高校开展产学研合作，在五大技术领域形成核心技术，获得专利超200项 [3] - 2024年上半年研发费用3454.76万元，同比增长17.03% [3] 营收与利润增长 - 2024年上半年实现营业收入8.07亿元，同比增长6.22%；实现归母净利润1.14亿元，同比增长27.57% [3] 未来业绩展望与风险 - 随着产能缓解、新产品销售、重点领域开拓和核心零部件自研自制推进，管理层对公司发展充满信心 [3] - 公司发展可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术人才流失等经营风险和挑战 [3] 产能与生产效率提升 - 新建东莞、南京生产基地后，产能紧张情况大幅缓解 [4] - 通过新建厂房和生产线提升产能，实施精细化生产，建设高效生产管理系统，形成单元化可复制生产机制，提高标准化程度和生产效率 [4]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）列席公司董事会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （3）列席公司监事会次数 | 不适用，公司于202 ...

II] 竞泽君律师事务所 IEI JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 271 号 致:乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席 公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024020 乔锋智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表公司股份90,921,638 股，占公司有表决权股份总数的75.2912%。其中，通过现场投票的股东及股东代 理人共2人，代表公司股份80,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.2471%； 通过网络投票的股东共162人，代表公司股份10,921,638股，占有表决权股份总数 的9.0441%。 2、网络投票：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证 ...