公司基本情况 - 主营业务为数控机床，自2009年成立以来一直专注该领域，机床是工业体系基石 [1] - 产品完成金属切削机床全系列布局，有80多款机型，可应用于多个行业 [1] - 研发生产基地分布在东莞、南京、银川三地，新建基地投入使用缓解产能紧张 [1][2] - 员工超1400人，研发人员超240人，销售服务人员超300人，全国有近40个销售服务网点，搭建了海外销售团队 [2] 行业发展趋势 - 全球机床市场容量近6000亿人民币，中国占比30%以上，行业成长空间大，民营企业成主导力量，国家政策支持力度大 [2] - 中国机床数控化率从2000年的8%提升到2023年的46%，与日美德等国80%以上相比仍有提升空间 [2] - 国产机床与国外差距缩小，可满足大部分加工需求，下游行业国产化推进，加速国产替代 [2] - 机床产业由单机向自动化组线发展趋势明显 [2][3] 公司业绩 - 2019 - 2023年，营业收入年均复合增长率达33.64%，归母净利润年均复合增长率达30.04% [3] - 2024年上半年营业收入8.07亿元，归母净利润1.14亿元 [3] 未来规划 - 专注数控机床主业，加大研发投入，向高端化、自动化、智能化发展，提高核心零部件自制比例，加强国内薄弱区域市场开拓，加快全球化步伐 [3] 问答交流 销售费用降低原因 - 会计政策变更，预计负债从“销售费用”调整至“营业成本”，影响约200万元 [3] - 2023年开始优化销售服务团队，提效控费，销售人员薪酬和销售服务费管控较好 [3] 核心部件采购 - 数控系统主要选发那科、三菱、西门子，已与华中数控等国产品牌合作，应对供应障碍 [4] - 丝杆、线轨主要选THK、PMI等，与供应商合作稳定，已与凯特等国产品牌建立合作 [4] - 主轴、动力刀塔、精密转台等核心部件基本自制或由国内供应商供货 [4] 前五大客户含融资租赁公司原因 - 终端客户通过融资租赁公司购买设备，融资租赁公司是设备买方，列为客户是行业惯例 [4][5] 海外市场拓展 - 近两年开始布局，产品在部分国家或地区有竞争力，以经销模式为主，后续将探索多种方式加大开拓 [5] 销售模式 - 在长三角、珠三角等地区以直销为主，在其他经济分散区域借助经销商开拓市场 [5] 研发投入 - 会持续投入，提升产品性能，研发中高档数控机床，提高核心部件自制比例 [6] 竞争优势 - 产品优势：完成多品类布局，能提供一站式服务，有可靠品牌形象和解决方案能力 [6] - 销售网络优势：超300名售服人员和近40个网点，快速响应需求，提供市场信息 [6] - 技术研发优势：积累丰富经验，获超200项专利和25项软件著作权，有完善研发体系 [6] - 管理体系优势：实施精细化管理和成本管控，提高标准化和生产效率 [7] - 质量控制优势：全流程品质控制，有严格检验标准和检测机制 [7] 聚焦领域 - 产品不依赖单一行业，在新能源汽车、航空航天、3C和铝压铸等领域投入开始产生效益 [7] 产品推广 - 2020年起开发新产品，已开始销售并贡献收入，有望成为业绩增长新引擎 [7][8]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024018 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议 决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

非经营性往来余额 - 南京腾阳机械年初余额16070.90万元，6月末余额14194.26万元[3] - 东莞乔诺软件年初余额1896.68万元，1 - 6月累计发生1896.68万元[3] - 宁夏乔锋机械年初余额1604.41万元，6月末余额1950.66万元[3] 其他应收款等总计 - 子公司及附属企业其他应收款等总计21058.74万元[1] - 子公司及附属企业最终总计20661.45万元[1]

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查 意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3019.00万股A股，发行价26.50元/股，募资8.00035亿元，净额7.0965070618亿元[1] 募投项目资金安排 - 数控装备生产基地建设项目投资89114.19万元，拟投入募资40327.01万元[5] - 研发中心建设项目投资19949.36万元，拟投入募资9688.96万元[5] - 补充流动资金项目投资40000.00万元，拟投入募资20949.10万元[5] 资金预先投入情况 - 截至2024年7月31日，已用自筹资金预先投入募投项目20610.03万元[6][7] - 以自筹资金预先支付发行费用503.410374万元[8][9][10] 资金置换情况 - 2024年8月26日，董事会同意用募资置换自筹资金21113.44万元[12][13] - 监事会、独立董事、容诚会计师事务所、保荐机构均认可置换事项[14][15][16][18]

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能调整募 投项目募集资金投入金额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650, ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用自 有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智 能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元， ...

会计政策变更 - 2024年8月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起将保证类预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起试行[9] 数据影响 - 2023年上半年合并报表营业成本、销售费用变更前后金额[7] - 2023年上半年母公司报表营业成本、销售费用变更前后金额[8] - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[13]

募集资金情况 - 公司公开发行30,190,000股普通股，每股发行价26.50元，募集资金总额800,035,000.00元[15] - 扣除券商保荐承销费用后，募集资金为744,032,550.00元[15] - 再扣除其他费用后，实际募集资金净额为709,650,706.18元[15] - 本次募集资金发行费用合计90,384,293.82元（不含增值税）[24] 募投项目情况 - 招股书披露募投项目总投资149,063.55万元，拟投入募集资金135,500.00万元[18] - 调整后募投项目拟投入募集资金70,965.07万元，含数控装备生产基地等[20] - 截至2024年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目20,610.03万元[21][22] 其他资金相关 - 公司已用自筹资金支付发行费用5,034,103.74元（不含增值税），拟用募集资金置换[24] - 公司对募集资金采取专户存储制度[15] 其他数据 - 金额为8130万元[25] - 比例为1.09%[26] - 出现金额7500（未明确单位）[29]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润8.0634790374亿元[1] - 2024年半年度母公司可供分配利润7.0344515122亿元[1] 利润分配 - 总股本1.2076亿股，每10股派现8元，合计派现9660.8万元[2] - 利润分配预案已通过审计、董事会、监事会审议，待股东会审议[1][5][6][7]