证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-012 深圳市绿联科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家财 政部印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 （二）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号，以下简称"解释 18 号"），规定保证类质保费用应计入营业成本。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》等相关要求，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说 明如下： 一、证券与衍生品投资业务的审批情况 公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司（含子 公司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）， 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期 保值业务的相关文件。 单位：元 深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-021）。 二、2024 ...

| 编制单位：深圳市绿联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿 联科技""公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-008 深圳市绿联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最 ...

业绩数据 - 2024年全年营收61.70亿元，同比增长28.46%[61] - 资产总额38.95亿元，归属于上市公司股东的净资产28.97亿元[61] - 基本每股收益1.18元/股[61] - 研发费用投入3.04亿元，占主营业务收入比例4.93%[62] - 环保总投入62.46万元，占营收比例0.10%[62] - 2024年温室气体排放总量5676.38吨二氧化碳当量，排放强度0.92吨二氧化碳当量/百万营收[130] 公司架构 - 2012年成立，2024年3月22日在深交所创业板上市[28] - 拥有10家一级子公司（7家全资、3家控股）和13家二级子公司[39] - 下属深圳海盈、深圳志泽获“国家高新技术企业”认证[28] 研发创新 - 首创三重动态加密算法通过TRUSTe最高隐私认证[21] - 新增授权专利432项，其中发明专利66项，实用新型专利30项[62] - 研发人员819人，占员工总人数比例22.57%[62] - 充电效率提升20%[195] 市场布局 - 依托“UGREEN”品牌布局境内外双循环市场，在全球多地销售[39] 制度建设 - 修订《公司章程（草案）》等内部管理文件[90] - 制定《信息披露管理制度》等与投资者沟通制度[94] - 制定《反舞弊管理制度》等规范内部行为[100] - 制定《重大突发事件应急预案制度》等搭建风险管理机制[114] - 制定《审计管理制度》等加强内控[116] 社会责任 - 员工培训5336人次，覆盖率100%，人均培训投入32.31元，时长62.65小时[68] - 对外捐赠18.65万元，员工工伤保险覆盖率100%，投入75.57万元[68] - 开展数据安全与隐私保护主题培训15次，新员工入职网络安全意识培训12次[68] - 董监高及员工商业道德主题培训覆盖率100%，近X年商业贿赂及贪污事件0起[61] 环保举措 - 建立产品全生命周期碳管理体系，实现循环材料应用突破[20] - 推行30%FSC认证包装的系统化去塑[20] - 开展外部气候变化风险识别、评估工作[122] - 致力于2030年前实现二氧化碳排放量达峰，力争2060年前实现碳中和[127] - 生产子公司海盈智联和志泽科技通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[132] - 推动产品可持续设计，多款产品获绿色认证[191] - 推动环境友好型包装设计，新品FSC认证材质覆盖率超一定比例[188] - 完成20个SKU的全生命周期碳足迹盘查工作[192] 其他运营 - 共发布交易所公告74份，回复互动易平台留言超90%，接待机构调研7次，涉及金额12447.29万元[98] - 引入TAPD敏捷协作平台实现全流程线上协同办公[199]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第五 次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全 体董事、监事回避表决，故这两项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301606 证券简称：绿 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:1 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的 合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-004 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》对公司 2024 年度总体经营情况、产品品质管 控、组织能力管理、技术创新研发、销售渠道布局以及内控治理等方面进行了详 细客观的说明，对 2024 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2025 年度的工作重点进行了规划和展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...