广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及现行有效的《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 244 号 致：深圳市绿联科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司2024年 第二次临时股东大会的法律意见书》（下 ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为301606[7] - 公司法定代表人为何梦新[7] - 公司董事会秘书为王立珍，证券事务代表为申利群[8] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所：www.szse.cn[10] - 公司披露半年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[10] - 公司注册情况在报告期内无变化[12] 财务表现 - 营业收入为2,743,006,754.94元，同比增长29.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为206,933,363.77元，同比增长11.30%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,628,719.13元，同比增长13.59%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为184,916,419.72元，同比增长69.83%[1] - 基本每股收益为0.5542元/股，同比增长11.31%[1] - 稀释每股收益为0.5542元/股，同比增长11.31%[1] - 加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降1.73%[1] - 总资产为2,684,625,389.00元，同比增长9.44%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,973,179,243.77元，同比增长12.97%[1] - 公司2024年上半年营业收入为27.43亿元，同比增长29.31%[39] - 公司2024年上半年营业总收入为27.43亿元，同比增长29.3%[103] - 公司2024年上半年营业总成本为24.94亿元，同比增长31.4%[103] - 公司2024年上半年营业利润为2.28亿元，同比增长8%[103] - 公司2024年上半年利润总额为2.31亿元，同比增长6.6%[103] - 公司2024年半年度净利润为2.06亿元，同比增长9.4%[104] - 归属于母公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长11.3%[104] - 基本每股收益为0.5542元，同比增长11.3%[104] - 母公司2024年半年度营业收入为14.73亿元，同比增长18.5%[105] - 母公司营业利润为2.99亿元，同比增长138.4%[105] - 母公司净利润为2.95亿元，同比增长153.3%[105] - 母公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.8%[105] - 母公司销售费用为2.28亿元，同比增长27.4%[105] - 母公司管理费用为0.83亿元，同比增长13.7%[105] - 母公司投资收益为1.80亿元，同比增长70.4%[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为184,916,419.72元，同比增长70.02%[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,038,214,231.95元，同比增长30.44%[106] - 2024年上半年收到的税费返还为89,250,135.36元，同比增长51.94%[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,013,952.78元，同比改善96.21%[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-31,279,224.05元，同比减少50.04%[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,272,817.14元，同比增长89.91%[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为149,896,060.03元，同比改善201.81%[107] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为6,977,113.47元，同比减少92.44%[108] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,153,158.46元，同比改善98.21%[108] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,107,008.72元，同比减少96.84%[108] - 2024年上半年度，公司所有者权益合计为2,002,152,550.87元，较上年同期增加225,836,865.31元[112] - 2024年上半年度，归属于母公司所有者的综合收益总额为206,933,363.77元[110] - 2024年上半年度，所有者投入的资本公积为19,618,352.70元[111] - 2024年上半年度，提取的盈余公积为29,489,008.79元[111] - 2023年上半年度，公司所有者权益合计为1,578,918,124.54元，较上年同期增加213,418,653.07元[115] - 2023年上半年度，归属于母公司所有者的综合收益总额为185,930,147.84元[113] - 2023年上半年度，所有者投入的资本公积为24,916,187.33元[113] - 2024年上半年度，未分配利润为1,160,171,429.08元，较上年同期增加177,444,354.98元[112] - 2023年上半年度，未分配利润为817,010,181.96元，较上年同期增加185,930,147.84元[115] - 2024年上半年度，少数股东权益为28,973,307.10元，较上年同期减少714,851.16元[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,840,208,668.18元[118] - 公司2024年上半年综合收益总额为294,890,087.89元[116] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为19,618,352.70元[117] - 公司2024年上半年利润分配为29,489,008.79元[117] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,289,399,511.15元[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为116,421,185.87元[119] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为24,916,187.33元[120] - 流动资产合计为2,481,880,041.89元，较期初的2,251,097,069.23元有所增加[96] - 非流动资产合计为202,745,347.11元，较期初的202,062,324.25元略有增加[97] - 资产总计为2,684,625,389.00元，较期初的2,453,159,393.48元有所增加[97] - 流动负债合计为579,445,402.92元，较期初的572,281,446.70元有所增加[98] - 非流动负债合计为103,027,435.21元，较期初的104,562,261.22元略有减少[98] - 负债合计为682,472,838.13元，较期初的676,843,707.92元有所增加[98] - 所有者权益合计为2,002,152,550.87元，较期初的1,776,315,685.56元有所增加[98] - 归属于母公司所有者权益合计为1,973,179,243.77元，较期初的1,746,627,527.30元有所增加[98] - 公司2024年上半年流动资产合计为20.29亿元，同比增长14.9%[100] - 公司2024年上半年非流动资产合计为9218.91万元，同比下降3.8%[101] - 公司2024年上半年资产总计为21.22亿元，同比增长13.9%[101] - 公司2024年上半年流动负债合计为2.80亿元，同比下降15.7%[101] - 公司2024年上半年非流动负债合计为138.48万元，同比下降68.6%[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18.40亿元，同比增长20.6%[102] 产品销售情况 - 充电类产品销售收入为98,855.12万元，同比增长53.48%，占总营收的36.04%[21] - 存储类产品销售收入为18,424.04万元，同比增长34.73%，占总营收的6.72%[27] - 线上销售收入为20.81亿元，同比增长32.56%，占总收入的75.94%[38] - 线下销售收入为6.59亿元，同比增长19.80%，占总收入的24.06%[38] - 亚马逊平台销售收入为9.33亿元，同比增长40.77%，占总收入的34.05%[37] - 京东平台销售收入为4.26亿元，同比增长9.69%，占总收入的15.56%[37] - 天猫平台销售收入为3.48亿元，同比增长9.95%，占总收入的12.71%[37] 市场与行业 - 全球消费电子行业市场规模预计2028年将增长至11,767亿美元[28] - 公司主营业务收入境内和境外销售占比分别为44.69%和55.31%[36] - 中国大陆地区收入为122,472.90万元，同比增长14.37%[36] - 欧洲地区收入为50,351.79万元，同比增长43.90%[36] - 美洲地区收入为43,584.37万元，同比增长54.14%[36] - 东南亚地区收入为27,105.74万元，同比增长64.23%[36] - 其他地区收入为30,530.27万元，同比增长21.29%[36] 研发与创新 - 公司研发投入13,882.30万元，同比增长42.42%[32] - 公司已取得24项发明专利，另有139项发明专利正在申请中[32] - 研发投入为1.39亿元，同比增长42.42%，主要因研发人员增加及薪酬激励提升[39] - 母公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.8%[105] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，通过持续创新和研发投入来保持和提升市场份额[56] - 公司规模迅速扩张，对经营管理提出更高要求，通过完善内部控制制度来提升管理能力[57] - 公司存货规模随销售规模扩大而上升，通过加强存货管理来提高变现能力[58] - 公司境外销售主要以美元、欧元等结算，通过建立汇率风险防范机制来降低汇率波动影响[59] 利润分配与股权激励 - 公司2024年半年度报告期内，以414,909,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[63] - 公司通过员工持股平台实施股权激励，2018年绿联咨询以1元/注册资本认购新增注册资本，2020年绿联和顺以14.95元/注册资本认购新增注册资本[65] - 公司股权激励计划中，和顺三号以226.00万元认购1,145,301股股票，授予价格为1.973元/股[67] - 和顺四号以243.00万元认购1,231,452股股票，授予价格为1.973元/股[67] - 绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号及和顺四号的股份锁定期为上市之日起12个月[67] - 和顺五号、和顺六号、和顺七号和和顺八号的股份锁定期为上市之日起36个月[67] 社会责任与可持续发展 - 公司推广使用符合FSC认证的纸卡和纸张类物料，实现新品中采用新材料覆盖率超过90%[69] - 公司积极开发替代塑料的物料和工艺，如“纸挂钩”、“赛璐玢”、“替塑油”等，减少新产品包装中塑料的使用[69] - 公司通过优化包装结构、材质和尺寸，进行减材和减重，例如通过极限可靠性验证来精准控制材质用料等级[69] - 公司将绿色低碳发展理念贯穿于日常运营的每一个环节，积极响应国家低碳环保发展的号召[70] - 公司对办公场所的能源消耗进行持续的跟踪和记录，并采取合理的节能管控措施，实现节能降耗的目标[70] - 公司倡导员工绿色出行，通过乘坐公共交通或骑行共享单车上班，减少二氧化碳排放量[70] 关联交易与合规 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[77] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在诚信问题[78] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[83][84] - 公司报告期无其他重大关联交易[85] 资产与负债 - 应收账款为149,86

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 (2)网络投票时间： 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

单位：万元 注:①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的 ，也应填写本表非经营性占用 部分。 法定代表人: 何梦新 主管会计工作负责人: 王立珍 会计机构负责人: 罗佳 深圳市绿联科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生金 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | | | 利息) | （如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | - | - | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿联科技拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-011 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公 司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-007 深圳市绿联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日分 别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 3.00 元(含税)，预计合计派发现金红利人民币 124,472,941.80 元(含 税)，占公司 2024 年半年度归属上市公司股东的净利润的 60.15%，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 若在分配预案披露后至实施前公司总股本发生变动的，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行相应调整。 二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-008 深圳市绿联科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 | 第三条 公司于 年 | | 2024 | 3 | 月 | 11 | 日经中国证 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | | | | | | | | 通股【】万股，于【】年【】月【】日在深 | 通股 万股，于 2024 月 26 | 4,150 | | | 年 | 7 | 日在深 | | 圳证券交易所上市。 | 圳证券交易所上市。 | | | | | | | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公 ...

独立董事提名 - 文广被提名为绿联科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 文广及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 文广具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺事项 - 文广承诺保证材料真实准确完整等多项内容[12] 时间信息 - 文广签署声明时间为2024年8月28日[13]