深圳市绿联科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于 2024 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市绿联科技股份有限公司 英文名称：Ugreen Group Limited 第五条 公司住所： 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 邮政编码：518109 第六条 公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-009 深圳市绿联科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立 董事黄劲业先生提交的书面辞职报告，黄劲业先生因个人原因申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。辞职后，黄劲业先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，黄劲业先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合法律法规以及公司章程的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前， 黄劲业先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的 职责。 截至本公告日，黄劲业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄劲业先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， ...

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年8月28日现场召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，尚需股东大会审议[6]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-006 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资 金净额为人民币 77,223.61 万元。 深圳市绿联科技股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元[1] - 扣除发行费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 截至2024年8月13日，募资专户余额80821.50万元[2] 资金置换与费用支付 - 公司拟用1982.16万元募资置换已付发行费用的自筹资金[1] - 截至2024年8月13日，已付发行费用1982.16万元[3] 各项发行费用 - 保荐及承销费用7350.00万元，已付150.00万元[5] - 审计及验资费用1800.00万元，已付1567.30万元[5] - 律师费用973.58万元，已付105.65万元[5] - 信息披露费用515.09万元，已付0.00万元[5] - 发行手续费及其他费用159.21万元，已付159.21万元[5]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-001 深圳市绿联科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、募集资金三方监管协议的签订情况 公司近日（以下称"甲方"）会同华泰联合证券有限责任公司（以下称"丙 方"）分别与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司 深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳分行（以下称"乙方"，签约主体为 开户行的上级支行或上级分行）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如 下： 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 范性文件，及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成 如下协议： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

关于以募集资金置换 预先支付发行费用的鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳市绿联科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0889 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]518Z0889 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据 公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出 的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营的 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-002 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有 关情况公告如下： 深圳市绿联科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资金净额为人 民币 77,223.6 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-004 深圳市绿联科技股份有限公司 同意使用募集资金人民币 1,982.16 万元置换预先已支付发行费用的自筹资 金（不含增值税）。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议表 决)。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ...