华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿联科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王天琦 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | / | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | / | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金到位后每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及现行有效的《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 244 号 致：深圳市绿联科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司2024年 第二次临时股东大会的法律意见书》（下 ...

单位：万元 注:①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的 ，也应填写本表非经营性占用 部分。 法定代表人: 何梦新 主管会计工作负责人: 王立珍 会计机构负责人: 罗佳 深圳市绿联科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生金 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | | | 利息) | （如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 (2)网络投票时间： 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为301606[7] - 公司法定代表人为何梦新[7] - 公司董事会秘书为王立珍，证券事务代表为申利群[8] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所：www.szse.cn[10] - 公司披露半年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[10] - 公司注册情况在报告期内无变化[12] 财务表现 - 营业收入为2,743,006,754.94元，同比增长29.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为206,933,363.77元，同比增长11.30%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,628,719.13元，同比增长13.59%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为184,916,419.72元，同比增长69.83%[1] - 基本每股收益为0.5542元/股，同比增长11.31%[1] - 稀释每股收益为0.5542元/股，同比增长11.31%[1] - 加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降1.73%[1] - 总资产为2,684,625,389.00元，同比增长9.44%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,973,179,243.77元，同比增长12.97%[1] - 公司2024年上半年营业收入为27.43亿元，同比增长29.31%[39] - 公司2024年上半年营业总收入为27.43亿元，同比增长29.3%[103] - 公司2024年上半年营业总成本为24.94亿元，同比增长31.4%[103] - 公司2024年上半年营业利润为2.28亿元，同比增长8%[103] - 公司2024年上半年利润总额为2.31亿元，同比增长6.6%[103] - 公司2024年半年度净利润为2.06亿元，同比增长9.4%[104] - 归属于母公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长11.3%[104] - 基本每股收益为0.5542元，同比增长11.3%[104] - 母公司2024年半年度营业收入为14.73亿元，同比增长18.5%[105] - 母公司营业利润为2.99亿元，同比增长138.4%[105] - 母公司净利润为2.95亿元，同比增长153.3%[105] - 母公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.8%[105] - 母公司销售费用为2.28亿元，同比增长27.4%[105] - 母公司管理费用为0.83亿元，同比增长13.7%[105] - 母公司投资收益为1.80亿元，同比增长70.4%[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为184,916,419.72元，同比增长70.02%[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,038,214,231.95元，同比增长30.44%[106] - 2024年上半年收到的税费返还为89,250,135.36元，同比增长51.94%[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,013,952.78元，同比改善96.21%[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-31,279,224.05元，同比减少50.04%[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,272,817.14元，同比增长89.91%[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为149,896,060.03元，同比改善201.81%[107] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为6,977,113.47元，同比减少92.44%[108] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,153,158.46元，同比改善98.21%[108] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,107,008.72元，同比减少96.84%[108] - 2024年上半年度，公司所有者权益合计为2,002,152,550.87元，较上年同期增加225,836,865.31元[112] - 2024年上半年度，归属于母公司所有者的综合收益总额为206,933,363.77元[110] - 2024年上半年度，所有者投入的资本公积为19,618,352.70元[111] - 2024年上半年度，提取的盈余公积为29,489,008.79元[111] - 2023年上半年度，公司所有者权益合计为1,578,918,124.54元，较上年同期增加213,418,653.07元[115] - 2023年上半年度，归属于母公司所有者的综合收益总额为185,930,147.84元[113] - 2023年上半年度，所有者投入的资本公积为24,916,187.33元[113] - 2024年上半年度，未分配利润为1,160,171,429.08元，较上年同期增加177,444,354.98元[112] - 2023年上半年度，未分配利润为817,010,181.96元，较上年同期增加185,930,147.84元[115] - 2024年上半年度，少数股东权益为28,973,307.10元，较上年同期减少714,851.16元[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,840,208,668.18元[118] - 公司2024年上半年综合收益总额为294,890,087.89元[116] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为19,618,352.70元[117] - 公司2024年上半年利润分配为29,489,008.79元[117] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,289,399,511.15元[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为116,421,185.87元[119] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为24,916,187.33元[120] - 流动资产合计为2,481,880,041.89元，较期初的2,251,097,069.23元有所增加[96] - 非流动资产合计为202,745,347.11元，较期初的202,062,324.25元略有增加[97] - 资产总计为2,684,625,389.00元，较期初的2,453,159,393.48元有所增加[97] - 流动负债合计为579,445,402.92元，较期初的572,281,446.70元有所增加[98] - 非流动负债合计为103,027,435.21元，较期初的104,562,261.22元略有减少[98] - 负债合计为682,472,838.13元，较期初的676,843,707.92元有所增加[98] - 所有者权益合计为2,002,152,550.87元，较期初的1,776,315,685.56元有所增加[98] - 归属于母公司所有者权益合计为1,973,179,243.77元，较期初的1,746,627,527.30元有所增加[98] - 公司2024年上半年流动资产合计为20.29亿元，同比增长14.9%[100] - 公司2024年上半年非流动资产合计为9218.91万元，同比下降3.8%[101] - 公司2024年上半年资产总计为21.22亿元，同比增长13.9%[101] - 公司2024年上半年流动负债合计为2.80亿元，同比下降15.7%[101] - 公司2024年上半年非流动负债合计为138.48万元，同比下降68.6%[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18.40亿元，同比增长20.6%[102] 产品销售情况 - 充电类产品销售收入为98,855.12万元，同比增长53.48%，占总营收的36.04%[21] - 存储类产品销售收入为18,424.04万元，同比增长34.73%，占总营收的6.72%[27] - 线上销售收入为20.81亿元，同比增长32.56%，占总收入的75.94%[38] - 线下销售收入为6.59亿元，同比增长19.80%，占总收入的24.06%[38] - 亚马逊平台销售收入为9.33亿元，同比增长40.77%，占总收入的34.05%[37] - 京东平台销售收入为4.26亿元，同比增长9.69%，占总收入的15.56%[37] - 天猫平台销售收入为3.48亿元，同比增长9.95%，占总收入的12.71%[37] 市场与行业 - 全球消费电子行业市场规模预计2028年将增长至11,767亿美元[28] - 公司主营业务收入境内和境外销售占比分别为44.69%和55.31%[36] - 中国大陆地区收入为122,472.90万元，同比增长14.37%[36] - 欧洲地区收入为50,351.79万元，同比增长43.90%[36] - 美洲地区收入为43,584.37万元，同比增长54.14%[36] - 东南亚地区收入为27,105.74万元，同比增长64.23%[36] - 其他地区收入为30,530.27万元，同比增长21.29%[36] 研发与创新 - 公司研发投入13,882.30万元，同比增长42.42%[32] - 公司已取得24项发明专利，另有139项发明专利正在申请中[32] - 研发投入为1.39亿元，同比增长42.42%，主要因研发人员增加及薪酬激励提升[39] - 母公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.8%[105] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，通过持续创新和研发投入来保持和提升市场份额[56] - 公司规模迅速扩张，对经营管理提出更高要求，通过完善内部控制制度来提升管理能力[57] - 公司存货规模随销售规模扩大而上升，通过加强存货管理来提高变现能力[58] - 公司境外销售主要以美元、欧元等结算，通过建立汇率风险防范机制来降低汇率波动影响[59] 利润分配与股权激励 - 公司2024年半年度报告期内，以414,909,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[63] - 公司通过员工持股平台实施股权激励，2018年绿联咨询以1元/注册资本认购新增注册资本，2020年绿联和顺以14.95元/注册资本认购新增注册资本[65] - 公司股权激励计划中，和顺三号以226.00万元认购1,145,301股股票，授予价格为1.973元/股[67] - 和顺四号以243.00万元认购1,231,452股股票，授予价格为1.973元/股[67] - 绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号及和顺四号的股份锁定期为上市之日起12个月[67] - 和顺五号、和顺六号、和顺七号和和顺八号的股份锁定期为上市之日起36个月[67] 社会责任与可持续发展 - 公司推广使用符合FSC认证的纸卡和纸张类物料，实现新品中采用新材料覆盖率超过90%[69] - 公司积极开发替代塑料的物料和工艺，如“纸挂钩”、“赛璐玢”、“替塑油”等，减少新产品包装中塑料的使用[69] - 公司通过优化包装结构、材质和尺寸，进行减材和减重，例如通过极限可靠性验证来精准控制材质用料等级[69] - 公司将绿色低碳发展理念贯穿于日常运营的每一个环节，积极响应国家低碳环保发展的号召[70] - 公司对办公场所的能源消耗进行持续的跟踪和记录，并采取合理的节能管控措施，实现节能降耗的目标[70] - 公司倡导员工绿色出行，通过乘坐公共交通或骑行共享单车上班，减少二氧化碳排放量[70] 关联交易与合规 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[77] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在诚信问题[78] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[83][84] - 公司报告期无其他重大关联交易[85] 资产与负债 - 应收账款为149,86

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-007 深圳市绿联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日分 别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 3.00 元(含税)，预计合计派发现金红利人民币 124,472,941.80 元(含 税)，占公司 2024 年半年度归属上市公司股东的净利润的 60.15%，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 若在分配预案披露后至实施前公司总股本发生变动的，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行相应调整。 二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-009 深圳市绿联科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立 董事黄劲业先生提交的书面辞职报告，黄劲业先生因个人原因申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。辞职后，黄劲业先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，黄劲业先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合法律法规以及公司章程的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前， 黄劲业先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的 职责。 截至本公告日，黄劲业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄劲业先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， ...

独立董事提名 - 文广被提名为绿联科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 文广及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 文广具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺事项 - 文广承诺保证材料真实准确完整等多项内容[12] 时间信息 - 文广签署声明时间为2024年8月28日[13]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-006 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资 金净额为人民币 77,223.61 万元。 深圳市绿联科技股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]