苏州珂玛材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则 第一章 总则 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用苏州珂玛材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金行为的发生, 维护公司全体股东和债权人的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《会计监管风险提示第9号—— 上市公司控股股东资金占用及其审计》等相关法律、法规及规范性文件以及 《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制 人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来, 参照本制 度执行。 第三条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 (一) 经营性资金占 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 二〇二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。 2 苏州珂 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-040 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏 州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 （二）募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为人民币 8.00 元，应 募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 8,698.76 万元后，实际募集资金金额为人民币 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月 到账。上述资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及制定、修 订公司部分制度的公告 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会、变更公司 注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司内部治理制度的 议案》。同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、 调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修 订公司内部治理制度的议案》。《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址 并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》 中的公司部分内部治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 三、关于修订《公司章程》及其附件的情况 基于前述调整事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-045 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的情况。 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的相关要求规 范运作，在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结 构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司 现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 特 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年 半年度 | 2025 年 半年度 占用累计 | 2025 年 半年度 占用资金 | 2025 年 半年度 | 2025 年 半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | 期末占用 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的, 公司应当在60日内完成补选, 确保董事会及其专门委员 1 第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届满、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任 应当提交书面辞职报告。董事辞任的, 自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞任的, 自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当按照有关法律法规、 证券交易所业务规则 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股 东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2025-2027年）股东分红 回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 （一）利润分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展 的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-041 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（ ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-037 由于公司拟搬迁至新厂区，公司拟将注册地址由"苏州高新区漓江路 58 号 6# 厂房东"变更为"苏州高新区新钱路 1 号"。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，因会议紧 急，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会 议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调 ...