产品研发进展 - 12英寸多分区加热静电卡盘已完成产品开发并交付客户进行验证测试 [2] - 验证测试过程目前正在稳步推进中 [2] 商业化预期 - 投资者关注产品正式批量销售时间节点 [2]

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次，现场检查1次，发表专项意见5次，培训公司1次（2025年3月24日）[3][4] - 保荐人列席公司三会次数均为0次，但已审阅会议文件[3][4] - 保荐人向深交所报告次数为0次[4] 合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时，募集资金项目进展与披露一致[3] - 现场检查报告按规定报送，未发现主要问题[4] - 发表专项意见均为同意，无相关问题及结论意见[4] - 公司首次公开发行承诺已履行[9] 监管事件及整改 - 2025年6月6日深交所对公司出具监管函[10] - 公司担任辉芒微电子保荐人时核查程序执行不到位等[10] - 公司行为违反深交所相关规定，被采取书面警示措施[10] - 公司收到监管函后整改，提交报告并内部追责[10] - 公司要求投行人员遵守法规提高执业质量[11]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在逾期担保 [1] - 无涉及诉讼的担保金额 [1] - 无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

会议情况 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年9月12日召开[2] - 公司董事会同意提请2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[20] 审议事项 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，均需提交股东会审议[3][7][11] - 审议通过为控股子公司提供1亿元担保额度议案，需提交股东会审议[18]

股权激励计划概述 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予总量130万股 占公司股本总额0.3% [1] - 首次授予限制性股票104万股 预留26万股 授予价格定为27.62元/股 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自授予日起至全部归属或作废止 最长不超过48个月 [1] - 预留股份占授予总量20% 体现长期人才激励布局 [1]

股票激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量130万股 占公司股本总额43,600万股的0.3% [1] - 首次授予激励对象总人数为31人 授予价格为27.62元/股 [1] 股权结构影响 - 限制性股票授予量相当于总股本的0.3% 对股权稀释程度较低 [1]

股权激励计划概述 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予总量130万股 占公司股本总额0.3% [1] - 首次授予限制性股票104万股 预留26万股 授予价格定为27.62元/股 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自授予日起至全部归属或作废止 最长不超过48个月 [1] - 预留部分占授予总量20% 体现对未来人才引进的预留空间 [1]

公司担保事项 - 公司为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保 该议案已通过董事会审议 尚需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 本次担保后公司及子公司担保额度总额为人民币2亿元 占最近一期经审计净资产的13.16% 均为合并报表内单位担保[1] 公司市值数据 - 公司当前市值为230亿元[1]

股权激励计划合规情况 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 公司财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象合规 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[1] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[1] 其他合规要点 - 每期解除限售时限不少于12个月（属合规性要求提及）[3] - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展且无损害股东利益情况[4] - 公司聘请律师事务所出具符合规定法律意见书[4] - 若聘请独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] - 不存在金融创新事项[5]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量为130万股，占公司股本总额43,600万股的0.3%[6][27] - 首次授予104万股，占公司股本总额的0.24%，占授予权益总额的80%[6][27] - 预留26万股，占公司股本总额的0.06%，占授予权益总额的20%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为31人，约占公司全部职工人数1,027人的3.02%[7][23] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为27.62元/股[6][7][36][37] - 授予价格占草案公告日前1个交易日交易均价的52.20%，占前120个交易日交易均价的50.01%[37] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][29] - 需在股东会审议通过60日内完成授予并公告，否则终止计划[9][30][61] - 预留部分须在股东会审议通过后的12个月内授出[9][30] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例为40%、30%、30%[32][33] - 预留授予分两批归属，比例均为50%[33] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，以2022 - 2024年三年均值为基数[40] - 2025年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于90%[40] - 2026年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于100%[41] - 2027年营业收入增长率不低于70%或净利润增长率不低于110%[41] - 预留授予第一个归属期2026年营业收入增长率不低于60%，净利润增长率不低于100%[42] - 预留授予第二个归属期2027年营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于110%[42] 个人考核 - 个人年度考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[43] 费用预测 - 104万股预计摊销总费用2775.14万元，2025 - 2028年分别为444.64万元、1510.65万元、602.62万元、217.23万元[56] - 预留26万股授予时将产生额外股份支付费用[56] 其他规定 - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，应履行申报和信息披露义务[67]