证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-020 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 2024 年 11 月 12 日 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）； 3、会议召开地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂房； 7、会议出席情况： （1） ...

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州珂玛材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、马宇曈律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

产品相关 - 2023年及之前主要产品为应用于泛半导体设备领域和粉体粉碎和分级领域的陶瓷结构件2024年开始陶瓷加热器加速放量[1] - 模块类产品主要为陶瓷加热器和静电卡盘陶瓷加热器主要用在薄膜沉积设备静电卡盘主要用在刻蚀设备某些陶瓷加热器带静电吸附功能静电卡盘逐渐涉及较高温度制程界限模糊[1] - 产品从材料看已覆盖氧化物、氮化物和碳化物实现全产业链布局生产静电卡盘主要陶瓷材料是氧化铝生产陶瓷加热器的主要陶瓷材料是氮化铝[1] 发展历程相关 - 前期做陶瓷结构零部件进入半导体设备厂商[2] - 中期承接02专项实现陶瓷加热器技术突破实现陶瓷加热器国产替代[2] - 2024年开始陶瓷加热器实现国产替代静电卡盘在验证中[2] 业务相关 - 高壁垒陶瓷零部件直接接触晶圆属于关键零部件和关键耗材占设备成本14.4%国内市场国产化率大概14%（不含大和热磁）国内供应商中公司占80%左右份额[2] - 表面处理业务主要是清洗和喷涂公司主要下游是面板厂商未来需求相对保持稳定[2] 上游供应相关 - 氧化铝海外进口为主更换供应链需客户重新认证被卡脖子风险不大[2] - 氮化铝2022年之前海外进口为主现在70%多国内采购陶瓷加热器用国产的[2] - 氧化锆全是国产[2] 业绩相关 - 2024年前三季度业绩6.2亿其中陶瓷部件5.5亿（其中最新量产模组产品占36%）表面处理6600万元[2] - 三季度陶瓷模组产品收入环比二季度略微下降主要是大客户节奏问题且部分产品转向设备公司配合研发生产效率有些调整[2] - 其他泛半导体和锂电国内需求弱海外需求还行[2] - 毛利率单季度环比下降主要原因是模组产品占比下降[2]

产品相关 - 2023年及之前主要产品为应用于泛半导体设备领域和粉体粉碎和分级领域的陶瓷结构件2024年陶瓷加热器加速放量[1] - 模块类产品主要为陶瓷加热器和静电卡盘陶瓷加热器用于薄膜沉积设备静电卡盘用于刻蚀设备某些陶瓷加热器带静电吸附功能[1] - 从材料看产品覆盖氧化物氮化物和碳化物实现全产业链布局生产静电卡盘主要材料是氧化铝生产陶瓷加热器主要材料是氮化铝[2] 发展历程 - 前期做陶瓷结构零部件进入半导体设备厂商[2] - 中期承接02专项实现陶瓷加热器技术突破及国产替代[2] - 2024年陶瓷加热器实现国产替代静电卡盘在验证中[2] 业务相关 - 高壁垒陶瓷零部件直接接触晶圆是关键零部件和关键耗材占设备成本14.4%国内市场国产化率大概14%(不含大和热磁)国内供应商中公司占80%左右份额[2] - 表面处理业务主要是清洗和喷涂公司主要下游是面板厂商未来需求相对稳定[2] 上游粉体供应 - 氧化铝海外进口为主更换供应链需客户重新认证被卡脖子风险不大[2] - 氮化铝2022年之前海外进口为主现在70%多国内采购陶瓷加热器用国产的[2] - 氧化锆全是国产[2] 竞争优势 - 在传统陶瓷结构件市场主要和Ferrotec杭州工厂竞争公司在国内份额较多对方海外出口业务较多[2] - 客户新产品验证周期长投入大验证完成后不易更换供应商客户粘性较大[3]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-014 2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 3.5 亿元； 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；苏州珂玛材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。 一、 投资概况 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益； 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需 要的前提下，拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财。具体情况如 下： 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财， 投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用； 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 使用自有资金进行委托理财 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益； 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财， 投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用； 3、投资品种：包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、金融债、 以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品； 4、资金来源：公司暂时闲置的自有资金； 5、实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授 权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组 织实施； 1 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 10月 23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》， 根据该授信计划，公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川 珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂玛"）可在授信额度内向银 行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请 银行综合授信的顺利开展，现预计 2024 年度公司为全资子公司四 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围 内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十四 次会议、第二届监事会第十次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理 层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时办 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入231,618,798.30元较上年同期增减95.11%年初至报告期末为616,143,829.77元较上年同期增减74.65%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,661,341.42元同比增长275.56%年初至报告期末为225,801,117.08元同比增长295.42%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,664,382.77元同比增长291.20%年初至报告期末为220,053,747.36元同比增长296.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为158,837,352.67元同比增长837.40%[3] - 基本每股收益本报告期0.23元/股较上年同期增长283.33%年初至报告期末为0.61元/股较上年同期增长281.25%[3] - 稀释每股收益本报告期0.23元/股较上年同期增长283.33%年初至报告期末为0.61元/股较上年同期增长281.25%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期9.62%较上年同期增长5.80%年初至报告期末为24.81%较上年同期增长16.37%[3] - 2024年第三季度营业总收入616143829.77元较上期352790740.56元增长[18] - 2024年第三季度营业总成本366009936.12元上期为288144946.54元[18] - 2024年第三季度营业成本250020149.96元上期为208160416.64元[18] - 2024年第三季度营业利润为250749482.28元上期为62029950.10元[19] - 2024年第三季度净利润为225801117.08元上期为57103586.85元[19] - 2024年第三季度基本每股收益为0.61元上期为0.16元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为158837352.67元上期为16944519.47元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22200名[10] - 刘先兵持股比例为44.19%持股数量为192649465股[10] - 胡文与苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为16.67%持股数量为72676450股[10] - 北京诺华资本投资管理有限公司－北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）持股比例为3.65%持股数量为15925314股[10] - 刘先兵持有的限售股192649465股限售原因是首发前限售股拟于2027年8月16日解除限售[12] - 胡文持有的限售股72676450股限售原因是首发前限售股拟于2027年8月16日解除限售[12] - 苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）持有的限售股15925314股限售原因是首发前限售股拟于2027年8月16日解除限售[12] - 北京诺华资本投资管理有限公司－北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）持有的限售股11964527股限售原因是首发前限售股拟于2025年8月16日解除限售[12] - 首发前限售股高建持有7531206股[13] - 首发前限售股刘俊持有7519097股[13] - 战略配售限售股中信证券资管－中信银行－中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有7500000股[13] - 首发前限售股苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）持有6126729股[13] - 合计361000000股[15] 财务指标对比 - 2024年第三季度其他应收款为684992.19元较之前的436172.60元有所增长[17] - 2024年第三季度存货为211568440.84元之前为168530304.33元[17] - 2024年第三季度流动资产合计1353287015.27元之前为643225553.66元[17] - 2024年第三季度流动负债合计400950445.02元之前为370405974.23元[18] - 2024年第三季度非流动负债合计288192080.79元之前为242904161.89元[18] - 2024年第三季度负债合计689142525.81元之前为613310136.12元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1482954748.86元之前为736477633.70元[18] - 2024年第三季度税金及附加为6005597.98元上期为1819228.70元[19] - 2024年第三季度销售费用为16129148.92元上期为14943771.54元[19] - 2024年第三季度管理费用为42012438.01元上期为30703209.85元[19] - 2024年第三季度研发费用为50383250.52元上期为32677916.48元[19] - 2024年第三季度财务费用为1459350.73元上期为 -159596.67元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -156290448.20元上期为 -198715797.07元[22] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日期末货币资金为669722261.49元期初为132751366.87元[16] - 2024年9月30日期末应收票据为26444554.12元期初为10952284.70元[16] - 2024年9月30日期末应收账款为362534766.58元期初为246476204.93元[16] - 2024年9月30日期末应收款项融资为65031201.24元期初为42296795.31元[16] - 2024年9月30日期末预付款项为15410512.46元期初为7624354.33元[16] - 期初现金及现金等价物余额为91001251.06和186926195.32[23] - 期末现金及现金等价物余额为640489189.32和121593164.99[23] 其他事项 - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[23] - 第三季度报告未经审计[23]