证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-037 由于公司拟搬迁至新厂区，公司拟将注册地址由"苏州高新区漓江路 58 号 6# 厂房东"变更为"苏州高新区新钱路 1 号"。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，因会议紧 急，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会 议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-036 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出， 因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订< 公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司向不特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的预案》《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告》等 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-044 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，为保 护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"珂玛科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集 资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施 有 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 二〇二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发 行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由 公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0735号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0735号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称珂玛科技）董 事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.204亿元，同比增长35.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.719亿元，同比增长23.52%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.705亿元，同比增长25.04%[19] - 营业总收入同比增长35.3%至5.20亿元（2024年同期3.85亿元）[152] - 净利润同比增长23.5%至1.72亿元（2024年同期1.39亿元）[152] - 营业收入同比增长35.34%至5.20亿元，主要因半导体客户需求增长及模块化产品量产[62] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.31%至2.32亿元，因收入规模扩大[62] - 研发投入同比增长31.17%至4504万元，因人工成本及设备折旧增加[62] - 研发费用同比增长31.2%至4504万元（2024年同期3434万元）[152] - 支付给职工的现金同比增长41.0%，从7690万元增至1.084亿元[155] - 支付的各项税费同比增长86.7%，从2419万元增至4515万元[155] 各条业务线表现：半导体领域 - 公司2025年上半年半导体领域结构件产品销售收入为27,925.50万元，同比增长66.06%[49][50] - 公司2025年上半年半导体领域"功能-结构"一体模块化产品销售收入为15,803.06万元，同比增长15.66%[49][50] - 公司2025年上半年先进陶瓷材料零部件总收入为47,742.92万元，其中半导体领域占比91.59%达43,728.56万元[49] - 公司2024年同期先进陶瓷材料零部件总收入为34,049.85万元，其中半导体领域占比89.52%达30,480.83万元[49] - 先进陶瓷产品已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种半导体前道工艺设备[32] - 公司是少数通过国际头部半导体设备厂商A公司认证且被批量采购的先进结构陶瓷企业之一[32] 各条业务线表现：泛半导体及其他领域 - 公司在显示面板、LED和光伏制造领域已量产用于刻蚀、CVD、PVD设备的先进陶瓷零部件[36] - 公司泛半导体领域2025年上半年收入为1,723.88万元，同比增长35.3%[49] - 公司其他领域2025年上半年收入为916.05万元，同比增长125.6%[49] - 表面处理服务采用精密清洗、阳极氧化和熔射技术，服务于显示面板制造企业[40] - 公司表面处理服务2025年上半年收入为3,747.35万元，同比下降约8%[53] - 纺织领域已实现引线孔、陶瓷片等产品的小批量生产[39] 各条业务线表现：粉体粉碎和分级及金属结构件 - 公司粉体粉碎和分级领域2025年上半年收入为1,374.43万元，同比下降27.2%[49][51] - 分级轮产品最大运转线速度超过60m/s，分级粒度可达1μm，性能达全球主流水平[37] - 公司金属结构零部件2025年上半年收入为254.53万元，同比增长13.8%[54] 产品与技术发展 - 公司拥有氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类先进陶瓷基础材料体系[30] - 公司累计设计开发超过10,000款定制化先进陶瓷零部件[31] - 陶瓷加热器截至2025年6月末累计生产并交付超过1,000支，其中12英寸产品已开发40款[35] - 静电卡盘截至2025年6月末已小批量出货，8英寸和12英寸产品已完成验证并实现小规模量产[35] - 超高纯碳化硅套件截至2025年6月末已小批量出货，6英寸产品已取得多套批量订单[35] - 12英寸渗硅套件部分部件（如Cap、隔热片）已通过验证，其他部件（如晶舟）尚在验证中[35] - 碳化硅陶瓷辊棒产线于2025年投产，用于锂电池正负极材料辊道窑核心部件[37] 市场与行业趋势 - 2025年全球半导体市场预计达6,971亿美元，同比增长11%[27] - 2024年全球半导体制造设备销售额达1,170亿美元，同比增长10%[27] - 2024年中国大陆半导体设备支出约500亿美元[28] - 2023年全球半导体陶瓷加热器市场规模约103.2亿元，预计2030年达152.6亿元[26] - 国内半导体设备先进结构陶瓷市场保持较高增长，主要由于国内半导体设备持续巨额投资和国产化率提升[29] - 公司主要客户包括北方华创、拓荆科技、中微公司等半导体设备企业[11] - 公司同行业企业包括京瓷集团、日本碍子、日本特殊陶业等国际陶瓷材料厂商[11] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.412亿元，同比增长2.46%[19] - 投资活动现金流量净额同比改善75.11%至-3084万元，因收回到期金融资产[62] - 经营活动现金流量净额同比增长2.5%至1.41亿元（2024年同期1.38亿元）[154] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-3084万元（2024年同期-1.24亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.1%，从1.185亿元增至1.565亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额改善54.8%，从-9662万元改善至-4368万元[155] - 期末现金余额同比增长33.0%至2.19亿元（2024年同期1.64亿元）[154] - 期末现金及现金等价物余额同比增长32.9%，从1.593亿元增至2.118亿元[155] - 货币资金占总资产比例上升1.64%至2.60亿元，因收回货款及出售金融资产[68] - 应收账款占总资产比例上升2.14%至4.21亿元，因收入增加[68] - 固定资产占总资产比例上升3.39%至6.69亿元，因设备及房屋转固[68] - 交易性金融资产期末数为30,091,464.57元，较期初减少72.7%[71] - 应收款项融资期末数为112,926,493.03元，较期初减少19.1%[71] - 货币资金受限10,501,236.34元，主要用于票据及保函保证金[72] - 应收票据受限20,037,013.71元，含已背书及质押部分[72] - 应收款项融资受限84,199,073.47元，全部为银行质押[72] 研发与投资活动 - 研发以自主研发为主，设立研发中心下设三个专业部门[46] - 公司研发项目周期为6个月至3年，部分项目技术难度高且资源消耗大[90] - 报告期投资额146,943,113.70元，同比微增0.28%[73] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动收益531,535.91元[75] - 公司报告期内存在委托理财情况[84] - 委托理财资金为自有资金，发生额3,000万元，未到期余额3,009.15万元，无逾期未收回金额及减值计提[85] 募集资金使用 - 募集资金累计使用51,401.64万元，使用比例达100.2%[78] - 实际募集资金净额51,301.24万元，发行费用8,698.76万元[78] - 募集资金置换预先投入项目及发行费用自筹资金合计52,643.15万元[78] - 先进材料生产基地项目总投资33,000万元，投资进度100.03%，累计投入33,011.46万元[81] - 泛半导体核心零部件加工制造项目总投资5,000万元，投资进度100.00%，累计投入5,000.21万元[81] - 研发中心建设项目总投资13,301.24万元，投资进度100.67%，累计投入13,389.97万元[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金51,301.24万元[82] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金1,341.91万元[82] - 募集资金置换总额为52,643.15万元，时间距资金到账未超过六个月[82] - 承诺投资项目合计募集资金51,301.24万元，累计投入51,401.64万元[81] - 所有募投项目均未实现收益，报告期收益为0万元[81] 公司治理与股东结构 - 公司员工持股平台包括苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊等多个有限合伙企业[10] - 公司拥有多家全资子公司包括四川珂玛、无锡塞姆、安徽珂玛等[10] - 公司首次公开发行新股7500万股，总股本增至4.36亿股[132] - 无限售条件股份数量由5639.8108万股增至6000万股，占比12.94%升至13.76%[133] - 有限售条件股份减少360.1892万股至3.76亿股，占比87.06%降至86.24%[133] - 网下配售限售股360.1892万股（占总股本0.83%）于2025年2月17日解禁[132] - 国有法人持股减少8192股至214.2857万股，占比保持0.49%[133] - 境内自然人持股减少7355股至2.8038亿股，占比保持64.31%[133] - 公司限售股总数期末为376,000,000股，较期初减少3,601,892股[136] - 刘先兵持有192,649,465股限售股，占限售股总数51.24%，拟解除日期2027年8月16日[135] - 胡文持有72,676,450股限售股，占限售股总数19.33%，拟解除日期2027年8月16日[135] - 战略配售限售股包括中信证券资管计划7,500,000股及天津京东方等机构各2,142,857股，拟于2025年8月16日解除[135][136] - 首发网下发行限售股3,601,892股已于本期全部解除[136] - 苏州博盈企业管理咨询中心持有15,925,314股限售股，拟解除日期2027年8月16日[135] - 北京诺华资本基金持有11,964,527股限售股，拟解除日期2025年8月16日[135] - 高建与刘俊分别持有7,531,206股和7,519,097股限售股，均拟于2025年8月16日解除[135] - 深圳华业天成基金持有5,234,481股限售股，拟解除日期2025年8月16日[135] - 中芯聚源基金与中金资本基金各持有4,486,696股限售股，均拟于2025年8月16日解除[135] - 报告期末普通股股东总数为22,781万股[139] - 第一大股东刘先兵持股比例为44.19%，持股数量为192,649,465股[139] - 第二大股东胡文持股比例为16.67%，持股数量为72,676,450股[139] - 第三大股东苏州博盈企业管理咨询中心持股比例为3.65%，持股数量为15,925,314股[139] - 第四大股东北京诺华资本旗下基金持股比例为2.74%，持股数量为11,964,527股[139] - 第五大股东高建持股比例为1.73%，持股数量为7,531,206股[139] - 第六大股东刘俊持股比例为1.72%，持股数量为7,519,097股[139] - 第七大股东中信证券资管计划持股比例为1.72%，持股数量为7,500,000股[139] - 前10名无限售股东中最高持股为谷德力1,551,403股[140] - 2025年2月11日董事高建因换届离任，黎宽当选董事，谢勇被聘任为副总经理[98] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[99] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比增长874.0%，从477万元增至4641万元[155] - 2025年半年度利润分配向股东支付现金股利4360万元[161] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月22日[2] - 报告期为2025年1-6月[12] - 报告期末为2025年6月30日[12] - 公司采用人民币元、万元作为财务报告货币单位[12] - 公司审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司半年度财务报告未经审计[147] - 财务报表经董事会于2025年8月22日批准报出[166] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[96] - 未出售重大资产及重大股权[87][88] - 无衍生品投资及委托贷款情况[86] - 未实施股权激励或员工持股计划[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[116] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[117] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[118] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[119] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[121] - 公司报告期末实际担保余额总计0万元，占净资产比例为0.00%[126] - 公司对子公司四川珂玛和安徽珂玛各批准担保额度5000万元，总额1亿元[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0万元[126] - 公司报告期不存在日常经营重大合同及其他重大合同[127] - 公司2025年2月28日接待天风证券等9家机构实地调研[95]

股价表现与交易数据 - 8月22日股价上涨5.00% 成交额达7.41亿元 [1] - 当日融资买入8073.14万元 融资净买入24.25万元 融资余额3.54亿元占流通市值4.15% [1] - 融券方面当日卖出300股 金额1.75万元 融券余量6500股 余额37.83万元 [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.48亿元 同比增长54.26% [2] - 同期归母净利润8709.29万元 同比增长72.69% [2] - A股上市后累计派现8720万元 [2] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数2.22万户 较上期减少0.87% [2] - 人均流通股2706股 较上期增加0.88% [2] - 香港中央结算有限公司持股48.42万股（第三大股东）较上期减少9.18万股 [2] 机构持仓变动 - 汇添富中证芯片产业ETF新进持股26.52万股位列第八大股东 [2] - 中欧创业板两年混合A新进持股25.38万股位列第十大股东 [2] - 永赢半导体产业智选混合等四只基金退出十大股东行列 [2] 公司基本情况 - 主营业务为先进陶瓷材料零部件研发制造销售（收入占比89.60%）及泛半导体设备表面处理服务（9.57%） [1] - 公司成立于2009年4月27日 于2024年8月16日上市 [1] - 注册地址位于江苏省苏州高新区漓江路58号 [1]

股价表现 - 8月22日盘中上涨2.02%至56.55元/股 成交额7845.15万元 换手率0.95% 总市值246.56亿元 [1] - 今年以来股价下跌3.92% 近5日上涨0.34% 近20日上涨0.95% 近60日上涨4.49% [1] - 主力资金净流入208.36万元 特大单买入343.32万元(占比4.38%) 卖出280.36万元(占比3.57%) [1] 资金流向 - 大单买入1771.27万元(占比22.58%) 卖出1625.87万元(占比20.72%) [1] - 香港中央结算有限公司持股48.42万股 较上期减少9.18万股 [2] - 汇添富中证芯片产业ETF(516920)新进十大流通股东 [2] 基本面数据 - 2025年第一季度营业收入2.48亿元 同比增长54.26% [1] - 股东户数2.22万户 较上期减少0.87% 人均流通股2706股 较上期增加0.88% [1] - A股上市后累计派现8720万元 [1] 公司概况 - 所属申万行业为电子-半导体-半导体材料 [1] - 概念板块包括半导体设备/LED/新材料/中盘/光刻机等 [1] - 成立于2009年4月27日 2024年8月16日上市 主营先进陶瓷材料零部件研发 [1]