苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（下称"公司"或"珂玛科技"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： RONG YIMING（融亦鸣），男，1958 年出生，美国国籍，博士研究生学历， 讲席教授。1989 年 12 月毕业于美国肯塔基大学机械工程专业；1990 年 1 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（下称"公司"或"珂玛科技"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 徐冬梅，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。1989 年 7 月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业；1989 年 7 月至 1996 年 3 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2024年召开4次审计、2次薪酬与考核、4次独立董事专门会议[6] 人员聘任与选举 - 2025年2月11日聘任仇劲松为财务总监等[17][18] - 2025年2月11日选举刘先兵等为董事[18] 其他事项 - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年审议通过董事及高管薪酬、利润分配预案[20][22] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[25]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-024 苏州珂玛材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 度的经营成果，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有 关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州珂玛材料科技股份有限公司 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州珂玛材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 3 日 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-022 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席 合 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024年 12月 31日，容诚共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781人签 署过证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新任会计师事务所作为 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托 前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师 事务所事项与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前友好沟通，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州 珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就《苏州珂玛材料科技股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查 阅相关信息披露文件和年度内部控制评价报告，与公司聘任的会计师事务所相关 人员沟通交流并查阅内部控制审计报告；结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州珂 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金 总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76 万元后，实际募 集资金金额为 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-018 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏州珂玛材料科技股份有限公司（ ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 857,381,991.35 | 480,449,554.09 | 78.45% | | 归属于上市公司股东的 | 310,974,768.28 | 81,860,699.47 | 279.88% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 | 305,752,913.25 | 77,688,779.54 | 293.56% | | 净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金 | 229,901,208.58 | 46,586,832.10 | 393.49% | | 流量净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 加权平均净资产收益率 | 29.32% | 11.86% | 17.46% ...