融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换债券募集资金总额不超过7.5亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金将全部投资于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目 [1] - 募集资金将全部投资于半导体设备用碳化硅材料及部件项目 [1] - 募集资金将部分用于补充流动资金 [1] 业务方向 - 公司通过扩建项目强化陶瓷部件产品产能布局 [1] - 公司通过新建项目切入半导体设备用碳化硅材料领域 [1]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[7] - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 任职与解聘条件 - 近三十六个月受处罚或谴责者不得担任[7] - 出现规定情形或连续三月不能履职应解聘[8] 提名与职责 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 负责股东会和董事会相关事宜[4] 义务要求 - 对公司负有忠实和勤勉义务，遵守《公司章程》[14]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应开临时会议[13] - 董事长应自接到提议十日内召集主持临时会议[11] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[17] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面变更通知[20] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托出席时，一人不得超两名董事委托[26] - 表决采取举手表决或记名投票方式[32] 决议通过条件 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[36][38] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[40] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[42] - 会议可全程录音，秘书安排记录且董事需签名[44][45][46] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[49][50] - 规则自股东会通过生效，由董事会解释[52][53] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[39]

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 设主任一名，由独立董事担任[3] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[3] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[4] 会议规则 - 原则上每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 公司提前三日提供资料并发通知[11] 决议与记录 - 决议经成员过半数通过[13] - 会议记录保存至少十年[19] - 记录应载明发言要点、表决方式和结果[21] 细则说明 - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[21] - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释[21] - 未尽事宜按规定执行，抵触时以规定为准[21]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，董事长为固有委员[3] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 原则上每年至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[18] - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料并发出通知[10] 决议相关规定 - 作出的决议应经成员过半数通过[14] - 经主持人宣布且委员签字后生效，不得随意修改[20] - 次日应向董事会通报情况[30] 监督与记录 - 需跟踪检查决议实施情况，违规可督促纠正[31] - 会议记录应真实准确完整，保存至少十年[32][21] 细则说明 - 经董事会批准后生效，由董事会负责解释[23] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[23]

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[3] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[5] - 原则上每年至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[12] 会议相关规定 - 公司不迟于会议召开前三日提供资料并发通知[12] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[13][14] - 决议经成员过半数通过，一人一票[15] 决议及记录 - 会议对事项集中审议、依次表决[16] - 决议次日向董事会通报情况[23] - 会议记录保存至少十年[24] 细则说明 - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释[26] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[26]

审计委员会职责 - 保证年报真实准确完整及时[3] - 协调审计时间、审核财务信息[3] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[4] 审计流程 - 三方协商确定年报审计时间[4] - 进场前审阅财务会计报表[4] - 安排审计委员与出具初步意见的年审注册会计师见面会[4] - 督促提交审计报告[4] - 对审计后财务报告表决并提交董事会审核[4] 其他规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需经多流程[5] - 委员在年报披露前特定时间内不得买卖公司股票[7]

人员构成 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[3] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[9] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 提前三日提供资料并发通知[16] 职责权限 - 监督评估内外部审计，审核财务信息及披露[10] - 财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 发现违规向董事会等通报或报告[11] 决议规则 - 二人以上委员可开会，过半数通过决议[20][21] - 主持人决定讨论时间，集中审议依次表决[22][24] - 定期和临时会举手表决，传真签字表决[24][23] 文档管理 - 决议经出席委员签字生效，会议记录保存十年[27] 生效条件 - 细则经公司董事会批准后生效[30]

苏州珂玛材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的 能力, 建立快速反应和应急处置机制, 正确把握网络舆论导向, 及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实 保护投资者合法权益, 根据相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向, 造成股价异常波动的信 息; (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司(以下 简称"各单位")。 (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜; (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围, 拟定各类舆 情信息的处理方案; (三) 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作; (四) ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风 险, 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 1 第一条 为加强、规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高公司募集资金使用效率和效益, 维护中小股东的合法权益, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规 定, 以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司募集资金应当专 ...