包头市英思特稀磁新材料股份有限 公司 章 程 中国·包头 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-017 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 定期报告披露相 关事宜》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共 计 25,801,999.09 元。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0085 号 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称英思特） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英思特年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英思特年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名胡凤霞女 士为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-020 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-016 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于 2025 年度公司 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议 案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董 事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 2025 年 1 月 1 日至 2 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，包头市英 思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常 江女士、朱明刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 经核查公司独立董事常江女士、朱明刚先生的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（二）2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，审议通过了包括公司利润分配 方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用等事项相关议案，全 体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事规则》，以诚实、守信、尽职 的原则对各项议案事项均合理、审慎地进行了审议。同时根据《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，监事会成员列席和参加了现场召开 的董事会和股东会，听取了公司各项重要议案的提议，参与了公司重大事项决策 的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，履行了监事会知情、监督、检查 职能。 监事会密切关注公司日常运营情况，及时跟进公司生产经营计划和财务预算 的实施进展，着重关注关联交易、利润分配等重要事项的决策程序和执行情况， 对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并提出合理化意见和建议， 确保公司规范运作，提升公司治理水平。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-022 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，系包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号＞的通知》（财会〔2023〕21 号）和 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第 18 号＞的通 知》财会〔2024〕24 号）相关要求，对公司会计政策进行相应的变更。本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议。本次公司执 行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：内蒙古包头市稀土高新区 | 第五条 公司住所：内蒙古自治区包头市包头 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司 经营范围，拟将"经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技 术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；电镀 加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业 务、输电业务、供（配）电业 ...