本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-071 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事 胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届第四次董事会会议，审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，稀土永磁元器件业务占比90.25%，其他业务占比9.75% [1]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英思特拟开展外 汇套期保值业务事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能进一步提高应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）币种及业务品种 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所 使用 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的稳定性和持续有效性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形及后续管理。 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞 任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告应包含但不限于以下内容： （1）辞职时间； 辞职原因可能涉及公司或其他董事、高级管理人员违法违规或不规范运作的， 提出辞职的董事应当及时向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会收到董事和高级管理人员辞职报告之日辞任生效。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致公 司董事会或其专门委员会成员独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定， 或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政 法规及《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上 市公司治理准则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括独立董事、非独立董事、 职工董事）和高级管理人员。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》。 1 （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事和高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事 会、股东会审议通过后实施； 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴以公司规模与绩效为基础，根据 公司经营计划和工作的职责、目标，进行综合考核确定。公司董事和高级管理人员 薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则，公司提供的 ...

公司业务与市场地位 - 英思特是众多国际知名消费电子品牌的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一，其产品覆盖80%以上的主流知名消费电子终端厂商[1] - 公司产品应用于智能手机的扬声器、摄像头和无线充电模块等关键部件[1] - 公司在深耕消费电子领域之外，正积极向汽车、电机、机器人等其他下游应用领域拓展，以提升供应链韧性和抗风险能力[1] 行业需求与增长动力 - 稀土永磁材料是消费电子、新能源汽车、机器人三大万亿级赛道的核心变量[1] - 磁材领域占稀土下游应用的40%以上，且年增速保持在10%左右[2] - 2025年中国智能手机市场预计实现3%的同比增长，全球平板电脑出货量预计维持8%以上的增速[2] - 上半年国内智能手机出货量同比增长18.6%，其中搭载AI大模型的机型占比突破35%[2] - 新能源汽车高端车型的扬声器数量已从过去的6至8个渗透至20个以上，直接拉动了高性能稀土永磁材料需求[2] 技术能力与客户合作 - 公司采用供应商早期介入模式，为客户提供FEA仿真分析、磁路设计和选材建议，以缩短设计周期[3] - 公司依托精密磁组件制造能力和非标自动化设计能力，能快速设计和制作工装、设备及自动化产线，以满足客户产能快速提升的需求[3] - 消费电子产品功能集成化趋势对器件小型化、精细化提出更高要求，公司致力于跟上科技进步和未来发展趋势[2] 新兴领域拓展：人形机器人 - 人形机器人是公司重点关注的领域之一，其发展需要更具灵活性的机器人以实现真正的智能化柔性制造[4] - 公司产品可应用于人形机器人的电机、减速器和关节灵巧手等关键部件，以提升控制精度和交互安全性[5] - 业内估算，一台人形机器人稀土永磁材料用量大约在3.5千克至4千克左右[5] - 公司正在开发人形机器人电机相关客户，部分项目处于送样测试阶段[5] 产能扩张与产业链整合 - 公司位于包头的稀土永磁材料一体化应用项目已于2024年6月正式开工，项目内容包括生产高性能稀土永磁材料、稀土永磁烧结多级辐射环、粘接钕铁硼器件[5] - 项目产品主要应用于高端驱动电机、微特电机和关节电机等，建成后将实现公司产品的高性能化、低成本化和规模化生产[5] - 公司地处包头白云鄂博矿区，拥有丰富的轻稀土储量，具备显著的稀土原料产地供给优势[6] - 公司与北方稀土等上游供应商紧密合作，正在加速形成一条稀土永磁材料及应用开发一体化的产业链[6] 行业前景与公司愿景 - 从特斯拉人形机器人Optimus到苹果Vision Pro眼镜，稀土磁体正在定义未来的硬核科技[6] - 公司希望与产业链链主企业合作，发挥产业生态共建者、技术创新引领者和稳定周期压舱石的作用[6] - 公司目标是在稳定上游供给的基础上，携手攻克行业共性技术难题，提升整个产业链竞争力，让中国制造的磁器件装进全球更多的智能终端[6]

公司经营与财务披露 - 英思特稀磁新材料越南有限公司为公司的间接控股子公司 其详细的年度收入及利润数据已在合并财务报表中一并披露 未在年度报告中单独列示 [1] - 越南子公司是公司全球化布局的重要生产基地 产品主要服务于公司合作的国际知名消费电子品牌商 [1] - 当前越南子公司生产经营状态良好 项目已实现规模量产 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月22日，英思特发生一笔大宗交易，成交量为4万股，成交额为200万元，占该股当日总成交额的2.12% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为50.00元，较当日市场收盘价63.22元折价20.91% [1] 交易细节 - 交易证券代码为301622，证券简称为英思特 [2] - 买方营业部与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 [2]

公司股价与交易数据 - 12月18日，公司股价下跌0.06%，成交额7756.77万元 [1] - 当日融资买入340.82万元，融资偿还532.15万元，融资净卖出191.33万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计1.90亿元，其中融资余额1.90亿元，占流通市值的4.71%，超过近一年50%分位水平 [1] - 12月18日融券偿还800股，融券卖出500股，卖出金额3.08万元，融券余量1500股，融券余额9.26万元，超过近一年50%分位水平 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司位于内蒙古包头市稀土高新区，成立于2011年6月28日，于2024年12月4日上市 [1] - 公司主营业务为稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售，收入构成为磁组件应用器件50.02%，单磁体应用器件40.23%，其他(补充)9.75% [1] - 截至11月28日，公司股东户数为1.50万户，较上期减少4.38%，人均流通股1926股，较上期增加4.58% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.27亿元，同比增长20.94%，归母净利润1.23亿元，同比减少10.90% [2] 股东结构与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现4637.28万元 [3] - 截至2025年9月30日，嘉实中证稀土产业ETF（516150）为第一大流通股东，持股38.28万股，较上期增加20.45万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股32.03万股，为新进股东 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第三大流通股东，持股32.00万股，较上期减少3300股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第七大流通股东，持股18.89万股，较上期减少1900股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为第十大流通股东，持股14.53万股，较上期减少1.09万股 [3]