募集资金情况 - 公司公开发行2,898.297万股，发行价每股22.36元，募集资金总额64,805.92万元，净额57,058.25万元[2] - 募投项目调整后投入57,058.25万元，补充流动资金调至11,472.10万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超2亿闲置募集、不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度可循环使用[6] - 闲置募集买高安全、低风险、短期限理财产品，不得质押[8] - 闲置自有买12个月内低风险、高流动性理财产品[9] 决策与监管 - 股东大会授权管理层12个月内决策并签合同[10] - 闲置募集资金收益按监管要求管理[11] 风险与审批 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作监控等风险[13] - 2025年12月26日董事会通过现金管理议案[16] - 保荐人认为合规，需股东大会审议[18]

公司融资与资金状况 - 公司首次公开发行募集资金总额为6.48亿元，募集资金净额为5.71亿元 [1] - 鉴于原计划募投项目的建设周期较长，公司现阶段有大量募集资金在短期内处于闲置状态 [1] 公司资金管理计划 - 公司计划使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可在该期限内循环使用 [1] 公司治理与程序进展 - 公司董事会已于2025年12月26日审议通过了关于使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [1] - 公司的保荐机构认为该现金管理计划符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，对此无异议 [1]

业务规模 - 交易保证金和权利金上限2000万元人民币或等值外币[2][8] - 任一交易日最高合约价值不超3亿元人民币[2][8] 业务信息 - 业务使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[8] - 2025年12月26日董事会审议通过开展业务议案[2][13] - 主要外币币种有美元等[6] - 业务品种含远期结售汇等及组合产品[2][6] - 资金源于公司自有资金[7] - 交易对手为有资格的银行等金融机构[2][9] 风险与意见 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[3][14] - 保荐人对开展业务事项无异议[19]

人员提名 - 许涛被提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 许涛及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 许涛具备相关知识和五年以上工作经验[5] 承诺声明 - 许涛承诺声明及履职相关事项，授权报送信息[11] 时间信息 - 声明签署时间为2025年12月26日[12]

董事会相关 - 2025年12月26日召开第四届董事会第四次会议，通过补选独立董事等议案[1] - 提名许涛女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 许涛女士情况 - 1963年8月生，硕士，正高级工程师[5] - 现任两公司董事、经理，获全国五一劳动奖章[5] - 未持股，无关联关系，任职资格及程序合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名许涛女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[8] - 被提名人无违规记录且任职公司数量合规[10][12] - 提名人承担声明责任并督促履职[12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信，公司不超17亿，子公司不超8亿[2] - 有效期自2026年第一次临时股东会通过起十二个月，可循环使用[3] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超3亿元担保，为高负债率子公司担保3亿[4] - 为英思特磁应用（香港）担保1亿，占最近一期净资产6.40%[5] - 为英思特稀磁新材料越南担保2亿，占最近一期净资产12.80%[5] - 提供担保后总金额3亿，占最近一期经审计净资产19.20%[12] - 提供担保总余额0万元，占最近一期经审计净资产0%[12] - 担保额度期限自2026年第一次临时股东会通过起十二个月，可循环使用[4] 子公司数据 - 英思特磁应用（香港）股本1600万美元，2025年9月30日资产348,696,853.67元，负债210,147,158.18元[8] - 英思特稀磁新材料越南注册资本900万美元，2025年9月30日资产468,970,265.32元，负债437,636,914.55元[9][10]

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能进一步提高应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保 值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权及相关组合产品等。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度及期限 预计开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-071 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事 胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...