华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对英思特 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价由董事会审计委员会授权公司内审部负责，其他相关部门配合， 组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事 会审议批准。 评价过程中内审部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问 相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险、以及抽样检查等方法， 了解公司的内部控制活动，识别内部控制风险 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-011 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1376 号）核准，公司于 2024 年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，每股发行价 为 22.36 元，募集资金总额为人民币 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,058.25 万元。 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025- 015 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-008 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘 要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经 济参考报》上。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，其中邹海荣女士通过通讯 表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席程轶女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-007 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中王诗畅女 士、朱明刚先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司＜2024 年度总经理工作报告＞的议案》 公司总经理周保平先生向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报 告》。经审议，全体董事认为：该报 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度报告 0 1 重要提示、目录和释义 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周保平、主管会计工作负责人姚建唯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚建唯声明 ：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能面 临的风险与应对措施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ：以 115,931,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 1 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-012 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 日召开，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年利 润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规 定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交公 司第三届董事会第十六次会议审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，并 于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3.5 亿 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时公司股东大会授权经营管理层在额度 范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 一、开立募集资金理财产品 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中邮证券股份有限公司、长城基金管理有限公司 [2] - 时间为2025年2月28日13:30 - 14:30 [2] - 地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书范立忠先生、证券事务代表雷永龙先生、证券专员田艳欣女士 [2] 公司2024年毛利率情况 - 镨钕金属价格企稳，前期不利影响逐步消除 [2] - 消费电子市场回暖，订单量增加，部分新项目量产 [2] - 优化订单排产，提高生产效率，规模化效应增强 [2] 公司产品应用情况 - 稀土永磁材料器件是机器人行业关键器件，应用于驱动、制动、控制、传感等系统 [3] - 产品已在工业机器人、家具扫地机器人领域供应，占比较小，正开发储备人形机器人相关资源 [3] - 供应稀土永磁材料单磁体应用器件和磁组件应用器件，用于平板电脑、手机等电子配件 [3] 公司未来战略规划 - 深耕消费电子领域，拓展新产品品类和新客户 [3] - 增加研发投入，加强与科研院所合作，探索新应用领域 [3] - 已开拓汽车、电机领域客户，正拓展人形机器人、智能家居等下游应用领域 [3]

2024 年度持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为包头市英思特稀 磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，于 2025 年 2 月 22 日对英思 特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中层管理人员及财务人员进行 了培训，现将有关情况报告如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （二）董监高和实控人行为规范 （三）信息披露概览 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 2 月 22 日 （二）培训地点：英思特稀磁产业园办公楼会议室 （三）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 （四）培训人员：周子宜、易桂涛 （五）培训对象：英思特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中 层管理人员及财务人员 二、培训内容 ...