第一章 总则 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《自律监管指引第2号》"）、《包头市英思特稀磁 新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 信息披露管理制度 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照上市公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事项虽未达到本 制度规定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响 的，应当参照本制度的规定履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 ...

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全包头市稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《包头市稀磁新材料 股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-038 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名常江女士 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-041 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡凤霞作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头市英思特稀磁新材料股份有 限公司董事会提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名胡凤霞女 士为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-040 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常江作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限 公司董事会提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-037 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议决议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名周保平先生、费卫民先生、马春茹 先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名胡凤霞女士、常江女士为第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司将召开 2025 年第 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-036 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司 经营范围，拟将"经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技 术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工； 喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务。"变更为"经营范围：一般项目：货物进出口；电子专用材料的研发；磁性 材料的生产；磁性材料的销售；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新 材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工； ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025- 035 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五） 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-034 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知已于 2025 年 6 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 6 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中费卫民先生、王诗畅女士、胡凤霞女士通 过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易 ...