董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[4] 交易决策 - 董事会决定交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形需符合相应条件[5][6] - 关联交易超一定金额分别需董事会审批或股东会审议[7] - 提供财务资助特定情形需提交股东会审议，控股子公司符合条件可免[7][8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况可豁免[13][14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14][23][24] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事不足3人应提交股东会[24] 董事长职责 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履行[12] - 董事长应按要求召开并主持董事会会议[16] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] 其他规定 - 公司每季度向董事发送资料保障履职[9] - 定期会议变更通知需提前三日，不足三日会议顺延或需董事认可[18] - 董事连续两次未出席且未委托他人，董事会建议撤换[20] - 董事会会议记录需包含相关内容，出席董事签名[25] - 董事对决议签字负责，表明异议可免责[26] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[28] - 董事会会议档案保存10年[28]

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、行政法规和《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[5] 关联交易审批 - 价格变动不超正负10%，由财务部报总经理办公会批准清算[11] - 价格变动超正负10%，由公司报董事会批准清算[12] - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经程序并披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[15] 关联交易定价 - 可参考政府定价、指导价、独立第三方市场价格等[10] - 定价方法有成本加成法、再销售价格法等[10] 关联交易协议与结算 - 应签订书面协议，明确定价政策[11] - 价款逐月结算，每季度清算[11] 关联交易表决 - 董事会表决时，有利害关系的当事人应回避[14] - 董事会审议，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议，关联股东回避表决[19] 关联交易披露 - 在年度和半年度报告重要事项中披露重大关联交易[22] - 日常关联交易披露含资产价值、交易价格等内容[22] 关联交易豁免 - 某些交易可免按关联交易履行义务[24] - 面向不特定对象公开招标、拍卖等交易可免提交股东会审议[25] - 单方面获利益交易、定价为国家规定等可免提交股东会审议[25] - 关联人提供资金，利率不高于央行规定且无担保，可免提交股东会审议[25] - 按与非关联人同等条件向董高提供产品和服务，可免提交股东会审议[26] 其他规定 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] - 关联交易按连续12个月累计计算金额并适用规定履行程序[17] - 公司控制子公司与关联方交易按公司关联交易披露[26] - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[28] - 制度未尽事宜按相关法律法规和章程执行[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自股东会批准后生效，修改亦同[28]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（本报告期）营业收入为1.07亿元，同比增长41.51%[5] - 2025年初至报告期末（1-9月）营业收入为2.89亿元，同比下降20.54%[5] - 报告期内营业总收入为2.89亿元，上年同期为3.64亿元[26] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2506.22万元，同比下降61.30%[5] - 净利润为2482.9万元，较上期的6429.9万元大幅下降61.4%[27] - 归属于母公司股东的净利润为2506.2万元，较上期的6475.6万元下降61.3%[28] - 基本每股收益为0.66元，较上期的2.07元下降68.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.595亿元，较上期的2.988亿元下降13.1%[27] - 研发费用为4630.9万元，较上期的5035.9万元下降8.0%[27] - 销售费用为1865.5万元，较上期的1352.4万元增长37.9%[27] - 2025年1-9月信用减值损失为-699.33万元，同比增长122.25%，主要系计提应收账款坏账准备增加[12] 现金流量表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6461.75万元，同比下降698.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6461.8万元，较上期的1080.3万元由正转负[30] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，主要系购买理财产品未到期所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.451亿元，净流出同比扩大80.4%[30] - 2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为4.36亿元，主要系首次公开发行募集资金到账[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.356亿元，主要因吸收投资收到现金5.034亿元[30][31] - 期末现金及现金等价物余额为4.897亿元，较期初增长85.7%[31] 资产与负债状况 - 2025年9月30日总资产为13.91亿元，较上年度末增长38.36%[5] - 公司总资产从期初的100.53亿元增长至期末的139.09亿元，增幅38.4%[23][24] - 货币资金期末余额为3.03亿元，较期初的2.81亿元增长7.7%[22] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.40亿元，较上年末增长100.00%，主要系购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产期末新增2.40亿元[23] - 应收账款期末余额为1.60亿元，较期初的1.61亿元基本持平[23] - 存货期末余额为3.20亿元，较期初的3.21亿元略有下降[23] - 合同负债期末余额为0.77亿元，较期初的1.17亿元下降34.3%[23] 所有者权益与资本结构 - 2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为11.65亿元，较上年度末增长62.52%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的7.17亿元增至期末的11.65亿元，增幅62.5%[24] - 公司股本从期初的3129.55万股增至期末的4172.73万股[24] - 资本公积从期初的2.83亿元大幅增加至期末的7.36亿元[24] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,098户[16] - 公司前五大股东（辜国文、王胜利、胡泓、杨波、何沁修）各持股9.16%，持股数量均为3,824,236股[16] - 深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）持股5.17%，持股数量为2,158,122股[16] - 深圳市西博创业投资合伙企业（有限合伙）－吉安市西博壹号自控创投合伙企业（有限合伙）持股4.55%，持股数量为1,896,806股[16] - 宁波丰年荣通投资管理有限公司－宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）持股4.11%，持股数量为1,716,524股[16] - 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持股3.00%，持股数量为1,251,818股[16] - 醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.82%，持股数量为1,175,224股[16] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股数量最多，为266,014股[17] - 公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓五人为一致行动关系[17] - 前五大股东所持股份均为首发前限售股，限售期至2028年3月24日[19]

板块整体表现 - 2023年10月23日，半导体板块整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%至3922.41点，深证成指上涨0.22%至13025.45点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出29.71亿元，而游资资金净流入3.74亿元，散户资金净流入25.97亿元 [2] 领涨个股表现 - 矽电股份（301629）领涨板块，单日涨幅达13.09%，收盘价为214.12元，成交量为3.77万手，成交额为7.63亿元 [1] - 江波龙（301308）涨幅为5.12%，收盘价190.19元，成交量为21.30万手，成交额达39.51亿元 [1] - 普冉股份（688766）上涨4.44%，收盘价119.06元，成交量为8.54万手，成交额为9.73亿元 [1] - 德明利（001309）上涨4.10%，收盘价197.20元，成交量为20.21万手，成交额为39.01亿元 [1] 领跌个股表现 - 灿芯股份（688691）领跌板块，单日跌幅为11.41%，收盘价为134.00元，成交量为11.68万手，成交额为15.90亿元 [2] - 金海通（603061）下跌5.10%，收盘价132.20元，成交量为1.68万手，成交额为2.25亿元 [2] - 泰凌微（688591）下跌4.70%，收盘价47.01元，成交量为11.59万手，成交额为5.43亿元 [2] 个股资金流向 - 德明利（001309）获得主力资金净流入6.31亿元，主力净占比达16.17%，但游资和散户资金分别净流出5047.44万元和5.80亿元 [3] - 中芯国际（688889）获得主力资金净流入4.95亿元，主力净占比为6.16% [3] - 江波龙（301308）获得主力资金净流入2.63亿元，主力净占比为6.65% [3] - 拓荆科技（688072）获得主力资金净流入2.55亿元，主力净占比为10.20% [3]

公司股价与融资交易 - 10月20日公司股价上涨0.36% 成交额为1.81亿元 [1] - 10月20日公司融资买入额为2178.78万元 融资偿还额为2562.41万元 融资净买入为-383.63万元 [1] - 截至10月20日公司融资融券余额合计2.00亿元 融资余额占流通市值的10.17% [1] 公司股东与股权结构 - 截至6月30日公司股东户数为1.05万户 较上期减少29.53% [2] - 截至6月30日公司人均流通股为994股 较上期增加41.91% [2] - 截至2025年6月30日富国新兴产业股票A/B（001048）新进为公司第一大流通股东持股22.62万股 香港中央结算有限公司新进为第七大流通股东持股8.42万股 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A（501077）新进为第十大流通股东持股6.28万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至6月公司实现营业收入1.82亿元 同比减少36.88% [2] - 2025年1月至6月公司归母净利润为2135.61万元 同比减少62.29% [2] - A股上市后公司累计派现3997.47万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 位于广东省深圳市龙岗区 成立于2003年12月25日 于2025年3月24日上市 [1] - 公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售 专注于半导体探针测试技术领域 [1] - 公司主营业务收入构成为晶粒探针台54.52% 晶圆探针台34.00% 其他11.48% [1]

股价表现与资金流向 - 10月14日盘中股价上涨2.03%，报205.80元/股，成交额9458.42万元，换手率4.47%，总市值85.87亿元 [1] - 主力资金净流入1661.45万元，其中特大单买入1008.71万元（占比10.66%），卖出297.38万元（占比3.14%），大单买入2234.52万元（占比23.62%），卖出1284.40万元（占比13.58%） [1] - 今年以来股价累计上涨31.11%，近5个交易日下跌7.46%，近20日上涨33.64%，近60日上涨37.84% [1] - 今年以来已14次登上龙虎榜，最近一次为9月26日，当日龙虎榜净买入额为-8672.96万元，买入总计1.15亿元（占总成交额14.75%），卖出总计2.02亿元（占总成交额25.84%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司，成立于2003年12月25日，于2025年3月24日上市，位于广东省深圳市龙岗区 [2] - 主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，专注于半导体探针测试技术领域 [2] - 主营业务收入构成为：晶粒探针台54.52%，晶圆探针台34.00%，其他11.48% [2] - 公司所属申万行业为电子-半导体-半导体设备，概念板块包括半导体设备、半导体、华为概念、专精特新、比亚迪概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入1.82亿元，同比减少36.88%，归母净利润2135.61万元，同比减少62.29% [2] - A股上市后累计派现3997.47万元 [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为1.05万，较上期减少29.53%，人均流通股994股，较上期增加41.91% [2] - 十大流通股东中，富国新兴产业股票A/B（001048）为新进第一大流通股东，持股22.62万股，香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股8.42万股，富国创新企业灵活配置混合(LOF)A（501077）为新进第十大流通股东，持股6.28万股 [3]

董事会换届 - 第二届董事会2025年11月28日届满，拟开展第三届换届，监事会暂不换[2] - 第三届董事会拟由11名董事组成，任期三年[3] 提名规定 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名非职工代表董事[4] - 职工代表董事由职工选举，无需股东大会审议[4] - 提名人5日内送达提名资料，可直送或邮寄[18] 候选人要求 - 非独立董事有违规情形需披露[8] - 独立董事需五年以上相关经验，任职有数量和年限限制[10] 提名资料 - 需提供提名表、身份证明等资料[11] - 股东提名需提供持股凭证等[16] - 需提供候选人多方面信息[22]

公司人事变动 - 公司财务负责人由吴江丽变更为杨波 [2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年9月29日发出[2] - 会议于2025年9月30日10:00召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 以9票同意通过《关于变更公司财务负责人的议案》[3] 备查文件 - 包含第二届董事会相关三次会议决议[4]