证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-008 南通泰禾化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展相关远期结售汇业务，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交 公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间 接使用募集资金从事该业务的情形。 5、流动性安排 二、交易的基本情况 远 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-015 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 462,150,000 元，扣除不含增值税发行费用人民币 72,377,163.80 元，实际募集资金净额为人民币 389,772,836.20 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-007 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容、按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，因本议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致 同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特 制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-019 南通泰禾化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 二、 审议程序 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广 大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全 体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全 体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：南通泰禾化工股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5、保险期限：保险 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在公司董事会的领导下，通过公司全体员工的不懈努力，公司在积 极防范经营风险的同时，采取各种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定快速 增长，现将公司 2024 年度的决算情况报告如下： 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,236,282,345.30 | 3,868,331,534.94 | 9.51% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 265,939,065.46 | 346,475,139.00 | -23.24% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -68,506,167.99 | 632,950,983.18 | -110.82% | | 净资产收益率（%） | 9.21 | 13.45 | -4.24 | | 总资产 | 5,588,250,011.74 | 4,773,886,638.27 | 17.06% | | 负债总额 | 2,124,759,531.67 | 1,609,017,777. ...

经核查独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的任职经历以及其签署的独立性自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 南通泰禾化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南通泰禾化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

南通泰禾化工股份有限公司 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-016 二、募集资金投资项目情况 根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保证募投项目的顺利实施和募集资金的 高效使用，公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目拟投入金额进行调 整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体情况如下： | 项目名称 | 实施主体 | 总投资 | 调整前拟 使用募集 资金投资 | 调整后拟使 用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资金额 | | | | | 金额 | | | 杀菌剂项目 | | 100,472.26 | 89,610.72 | 26,827.28 | | 其中：嘧菌酯原药项目 | 泰禾股份 | 22,940.00 | 21,000.73 | 18,027.28 | | 嘧菌酯中间体项目 | 泰禾股份 | 27,652.26 | 26,362.07 | - | | 丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 | 江西天宇 | 10,900.00 | 8,89 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南通泰 禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就《南通泰禾化工股份有限公司2024年度内部控制 自我评价报告》出具核查意见如下： 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公 ...

南通泰禾化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：余强 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2024 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度审计业务收入：89,948 万元 2024 年度证券业务收入：45,625 万元 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通 ...

2024 年度南通泰禾化工股份有限公司 董事会工作报告 报告期内，公司召开了四次股东会。公司根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，认真履行 股东会赋予的职责，强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕年初经营管理目标， 带领经营团队和全体员工加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才 队伍建设，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。 第一部分 2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯 彻优质高效稳步发展的方针。2024 年度，公司共实现营业收入 4,236,282,345.30 元， 同比增加 9.51%；归属于母公司净利润 265,939,065.46 元，同比下降 23.24%。截至 2024 年末，公司总资产 5,588,250,011.74 元，同比增长 17.06%；负债总额 2,124,759,531.67 元，同比增长 32.05%；归属于母公司所有者权益 3,024,755,772.75 元，同比增长 ...