公司担保情况 - 截至公告日 公司及子公司担保总额度为28.34亿元 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的93.69% [2] - 本次为子公司上海泰禾提供担保后 公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为10.24亿元 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的33.85% [2] - 子公司对子公司的担保余额为1.04亿元 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.44% [2] 担保风险状况 - 公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形 [2] - 目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况 [2]

公司公告 - 泰禾股份将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理与关联交易 - 泰禾股份第四届董事会第五次会议于12月17日审议通过两项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以现场与通讯结合方式召开了第四届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于农药业务，占比达85.02% [1] - 功能化学品业务收入占比为11.2% [1] - 其他业务收入占比为3.78% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为127亿元 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月05日14:30召开[2] - 深交所系统网络投票时间为2026年01月05日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网系统网络投票时间为2026年01月05日9:15至15:00[2][12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月29日[2] 投票信息 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[4] - 投票代码为351665，投票简称为泰禾投票[11]

借款信息 - 子公司天盛亚太等股东拟向ONE公司提供190万瑞士法郎借款[1][12][15] - 天盛亚太等按比例分别提供不同金额借款[2] - 借款期限不超5年，年利率1%[2][15] 公司情况 - ONE公司成立于2024年9月3日，注册资本10万瑞士法郎[7] 决策情况 - 2025年12月16日董事会通过资助议案[6][19] - 独立董事等认为风险可控，保荐机构认为合规[18][19][21]

授信与担保 - 2025年度拟向银行申请不超50亿元综合授信额度并提供担保[2] - 为子公司上海泰禾申请1亿元授信额度提供连带责任担保[3] 担保数据 - 截至披露日，对上海泰禾实际担保余额2339.17万元[3] - 公司及子公司担保总额度28.34亿元，占比93.69%[6] - 为上海泰禾担保后，合并报表内实际担保余额10.238801亿元，占比33.85%[6] 其他情况 - 子公司对子公司担保余额1.040147亿元，占比3.44%[6] - 无合并报表外单位担保情形，相关担保无逾期等情况[6]

财务资助情况 - 子公司天盛亚太拟向ONE公司提供19万瑞士法郎（约1683001元）资助，年利率1%，期限不超5年[3] - 各股东按持股比例向ONE公司共提供190万瑞士法郎借款[5] 审议进展 - 2025年12月16日董事会通过资助议案，尚需股东会审议[7] 相关公司信息 - ONE公司2024年9月3日成立，未实际经营[9] - Pacific BioTech注册地香港，主营贸易投资控股[11] 财务影响 - 提供资助后，公司对合并报表外单位资助余额168.3001万元，占净资产0.06%[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月16日召开，9名董事全出席[2] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月5日召开[5] 议案审议 - 审议通过子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易议案，待2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 审议通过提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案[5]

公司运营与产品情况 - 公司目前运营正常 [2] - 公司产品持续保持竞争力 [2]