股价表现 - 中银香港股价显著上涨，截至发稿时涨幅达2.71%，报40.86港元 [1] - 公司股票成交活跃，成交额为2.63亿港元 [1]

公司股价与交易表现 - 中银香港股价上涨近3%，截至发稿时涨2.71%，报40.86港元 [1] - 成交额为2.63亿港元 [1] 香港黄金市场发展新举措 - 香港特别行政区行政长官宣布将建立黄金中央清算系统，为各类交易提供符合国际标准的高效可靠清算服务 [1] - 该黄金中央清算系统将于今年启动试运行 [1] - 香港将拓展黄金投资渠道，并在香港成立大宗商品交易组织 [1] - 未来3年，香港计划将黄金仓储增加至2000吨，建造区域黄金储备枢纽 [1] 公司业务定位与战略响应 - 中银香港副总裁表示，该行全力支持香港特区政府关于加速建立并优化黄金市场基础设施，以及推动沪港合作的最新措施 [1] - 新举措展示了沪港两大国际金融中心合力建设亚洲黄金生态圈的共同决心和信心 [1] - 中银香港是上海黄金交易所在港指定的境外交易库及代保管库，拥有亚洲领先的全自动立体金库 [1] - 公司将发挥跨境服务优势，积极参与黄金中央清算系统的建设，助力沪港黄金市场的合作，推动相关产品创新 [1]

公司股价与市场反应 - 中银香港股价上涨近3%，截至发稿时上涨2.71%，报40.86港元，成交额达2.63亿港元 [1] 香港黄金市场发展政策 - 香港特别行政区行政长官宣布将建立黄金中央清算系统，为各类交易提供符合国际标准的高效可靠清算服务，该系统将于今年启动试运行 [1] - 香港将拓展黄金投资渠道，并在香港成立大宗商品交易组织 [1] - 未来3年，香港计划将黄金仓储增加至2000吨，建造区域黄金储备枢纽 [1] 公司战略与业务定位 - 中银香港副总裁表示，公司全力支持香港特区政府关于加速建立并优化黄金市场基础设施，以及推动沪港合作的最新措施 [1] - 新举措展示了沪港两大国际金融中心合力建设亚洲黄金生态圈的共同决心和信心 [1] - 中银香港作为上海黄金交易所在港指定的境外交易库及代保管库，拥有亚洲领先的全自动立体金库 [1] - 公司将发挥跨境服务优势，积极参与黄金中央清算系统的建设，助力沪港黄金市场的合作，推动相关产品创新 [1]

股权信息 - 中行间接持有69.84274213亿股中银香港（控股）股份，约占已发行股份总数的66.06%[7] 协议时间 - 协议于2025年12月30日签署[5][61][66] - 协议期限从2026年1月1日开始至2028年12月31日结束[29] 服务流程 - 每年不晚于11月1日，服务接收方提交服务预计需求提案[16] - 供应方收到提案21天内制定并交付草案预算[16] - 双方最晚在每年12月31日达成最终预算和服务计划[19] 费用结算 - 服务费用按成本加5%利润率计算[56] - 服务费用按年结算，供应方次年1月15日前提交全年最终账户草案[19] - 接收方2月5日前通知是否接受草案最终账户，否则视为接受[19] 违约与终止 - 违约方30天内未补救违约，另一方可终止协议[29] - 不可抗力事件超6个月，受影响方可提前30天书面通知终止协议[33] 服务类型 - 服务包括技术咨询、系统开发维护等多项内容[52] 培训安排 - 短课程培训每次20 - 30人，每年不超8次，每次2周[70] - 长课程培训每次20 - 30人，每年不超2次，每次3 - 6个月[70] 费用计算方式 - 培训费用按每位学员每天计算，基于成本加5%利润率[72] - 行政服务费用基于成本加5%利润率计算[76] - 信息技术服务费用公平谈判参考成本确定[79] - 物业租赁租金参考市场租金确定[80] 业务合作 - 信用卡服务中，BOCCC与BOC海外分支和子公司合作开发卡及服务[84] - 证券交易中，Listco集团按固定比例总佣金支付佣金[89] - 基金分销中，Listco集团按比例收取认购费和管理费佣金[90] - 保险推荐服务中，Listco集团支付BOC Life服务费用为推荐费的5%[92] 交易安排 - Listco集团与中银集团按市场价格进行外汇和实物贵金属交易[101] - Listco集团可与客户进行衍生品交易，价格根据市场情况确定[103] - Listco集团与中银及其关联方按正常商业条款进行金融资产交易[104] - Listco集团在银行间资本市场与中银集团买卖债务证券，参考市场利率[106] 支持服务 - 中行集团为中银香港东盟地区分支机构提供支持和服务[109] - 信息技术支持费用按成本加5%利润率计算[113] - 人力资源支持费用按成本加5%利润率计算[118] 费用参考 - 资金安排等多项安排费用参考与独立第三方交易和正常商业条款[110][111][114][117][119] - BOCHK实体使用中行集团知识产权费用参考与独立第三方交易[116][117] - 中行集团为BOCHK实体提供担保费用参考与独立第三方交易[114]

股权结构 - 截至2026年1月15日，中国银行间接持有公司已发行股份总数约66.06%[8] - 中银集团人寿保险有限公司，公司及中银集团保险分别占其51%及49%股权[8] - 中银国际英国保诚资产管理有限公司，中银国际资产管理有限公司与Prudential Corporation Holdings Limited分别占其64%及36%股权[8] - 中银国际英国保诚信托有限公司，中银集团信托人有限公司与Prudential Corporation Holdings Limited分别占其64%及36%股权[8] 会议安排 - 公司暂定2026年5月或6月举行下一届股东周年大会[8] - 召开股东周年大会以批准持续关连交易及新上限的通告连同适用代表委任表格将于2026年4月或5月寄发[4] 业绩数据 - 2024年财政年度提取减值准备前净经营收入约712.5亿港元，较2023年增加约8.79%[67] - 2024年财政年度净利息收入、净服务费及佣金收入、保险服务业绩、净交易性收益及其他经营收入较2023年分别增加约2.46%、7.92%、85.10%、32.15%及1.79%[69] - 2024年财政年度其他金融工具净亏损及保险财务费用较2023年分别减少约3.54%及60.61%[69] - 2024年财政年度净经营收入及溢利较2023年分别增加约11.84%及约12.22%[70] - 2025年上半年提取减值拨备前净经营收入约400.2亿港元，较2024年上半年增长约13.26%[72] - 2025年上半年利润较2024年同期增长约11.40%[73] - 公司保险收益从2023年财政年度约18.97亿港元增至2024年财政年度约26.95亿港元，同比增加约42.07%；从2024年上半年约11.86亿港元增至2025年上半年约15.48亿港元，同比增加约30.52%[133] 交易数据 - 证券交易2023 - 2025年过往佣金分别为1.61亿、2.16亿、2.49亿港元，2026 - 2028年新上限分别为55亿、70亿、100亿港元[17] - 基金分销交易2023 - 2025年过往佣金及回佣分别为4200万、4300万、3700万港元，2026 - 2028年新上限分别为55亿、70亿、100亿港元[19] - 保险代理及保险转介服务2023 - 2025年过往佣金分别为21.64亿、26.93亿、27.36亿港元，2026 - 2028年新上限分别为70亿、95亿、130亿港元[21] - 投资产品交易2023 - 2025年过往金额及费用分别为3.71亿、11.19亿、30.97亿港元，2026 - 2028年新上限分别为2500亿、3000亿、3500亿港元[23] - 2023 - 2025年资产管理及客户转介服务过往收入及付款分别为1.02亿、1.71亿、1.25亿港元，2026 - 2028年新上限分别为55亿、70亿、100亿港元[24] - 2023 - 2025年外汇交易过往交易收益分别为10.05亿、18.63亿、13.48亿港元，2026 - 2028年新上限分别为55亿、70亿、100亿港元[29] - 2023 - 2025年衍生工具交易过往交易收益分别为0.87亿、0.2亿、0.17亿港元，2026 - 2028年新上限分别为55亿、70亿、100亿港元[32] - 2023 - 2025年财务资产交易过往金额分别为84.31亿、16.51亿、31.11亿港元，2026 - 2028年新上限分别为2500亿、3000亿、3500亿港元[33] - 2023 - 2025年与中国银行集团买卖债券及其他证券过往金额分别为638.1亿港元、1575.4亿港元、590.29亿港元，2026 - 2028年新上限分别为5000亿港元、6000亿港元、7000亿港元[34] 市场数据 - 北向债券通交易量由2022年约人民币80000亿元增至2024年约人民币100000亿元，平均同比增长约12.5%[43] - 南向债券通项下未偿还托管结余由2023年约人民币3640亿元增至2024年约人民币5520亿元，同比增长51.6%，2025年11月进一步增至约人民币6550亿元[43] - 香港整体保险业保费总额从2020年约599亿港元增至2024年约978亿港元，复合年增长率约13.05%[122] - 香港证券市场募集股权资金2023年约1560亿港元，2024年约1903亿港元，2025年约6417亿港元[124] - 场外外汇市场日均交易额从2019年4月约6.6万亿美元增至2022年4月约7.5万亿美元，再到2025年4月约9.6万亿美元；场外利率衍生品市场日均交易额从2019年4月约6.4万亿美元降至2022年4月约5.0万亿美元，后回升至2025年4月约7.9万亿美元[125] - 以人民币计价的外汇工具2025年4月交易额较2022年4月增长约56%，占全球场外外汇市场总交易额的8.5%；以人民币计价的场外利率衍生品交易额2025年4月较2022年4月增长近一倍[125] - 截至2025年8月底，来自80个国家和地区的1170家境外机构进入中国债券市场，持债总额约为人民币4万亿元[127] - 截至2025年12月31日止年度香港股市平均每日成交额约为2500亿港元，较2024年按年增长约89.51%[137] - 截至2025年12月31日止年度香港证券市场总集资额约为6417亿港元，较2024年同比增长约237.20%[137] 其他要点 - 新服务与关系协议由公司与中国银行于2025年12月30日订立，2026年1月1日至2028年12月31日继续进行持续关连交易[9][12] - 公司制定关连交易管理政策及办法，确保所有关连交易得到有效监控及监察[45] - 独立非执行董事将对持续关连交易进行年度审阅，公司每年委聘外部核数师就持续关连交易作出报告[48] - 嘉林资本认为持续关连交易条款（包括新上限）符合一般商务条款，对独立股东公平合理，符合公司及股东整体利益，建议投票赞成[140]

香港国际金融中心的定位与优势 - 香港作为国际金融中心具备背靠祖国、内联外通的独特优势，其核心竞争力源于深度参与国家高水平对外开放，以及与国际接轨的法律与监管架构，在“一国两制”下形成独特制度优势 [2] - 香港在全球金融版图中地位显著，目前是全球最大的离岸人民币业务枢纽、第二大跨境财富管理中心、第三大交易所买卖产品市场、第四大外汇市场 [2] - 香港扮演“超级联系人”和“超级增值人”角色，与内地建立了资本市场互联互通机制，并与东南亚等市场建立了认可名单、双重上市等安排，为内地与东盟之间的投融资提供高效通道 [2][3] 香港资本市场动态与机遇 - 今年以来港股IPO市场显著回暖，这不仅在短期内增强了香港资本市场的吸引力，更将在长期成为香港在国际金融格局中保持传统优势的战略支点 [2] - 内地企业出海步伐加快，更多内地企业来港设立区域总部，以香港为据点布局海外，香港金融业应着力打造服务中资企业出海的跨境投资枢纽 [4] - 金融机构需完善涵盖股权投资、债权融资、并购顾问等在内的一站式服务体系，把握产业链重构中的新机遇，并利用香港的资本市场、货币市场及财资服务能力，帮助企业实现资金安全便捷地跨境调拨与风险管理 [4] 中银香港的战略角色与业务重点 - 中银香港作为中国银行集团全球化战略的核心重镇与东南亚区域总部，持续强化总部赋能，夯实东南亚机构基础能力，全面提升综合金融服务能力 [2] - 在支持“国车出海”过程中，中银香港立足香港、辐射东南亚，为内地品牌车企国际化发展提供全方位支持 [4] - 面对国际货币格局演变，香港金融业应积极承接全球资本避险需求，完善风险管理工具，增强资产避险功能，同时需进一步夯实推动人民币跨境及国际使用的落脚点，丰富离岸人民币产品体系，巩固香港作为全球最大离岸人民币业务枢纽的地位 [4] 区域发展与金融合作 - 在推进粤港澳大湾区金融合作的同时，应强化香港作为内地与东盟之间投资贸易桥梁的角色，为金融业深化区域发展带来新动力 [2] - 互联互通机制为内地投资者通过香港投资境外资产提供了便利通道，有效促进了区域内资本流动的加速与资产配置效率的提升 [3]

香港国际金融中心的定位与优势 - 香港是全球最大的离岸人民币业务枢纽、第二大跨境财富管理中心、第三大交易所买卖产品市场、第四大外汇市场和第五大资本市场 [2] - 香港的核心竞争力源于背靠祖国、内联外通的独特优势，以及“一国两制”下与国际接轨的法律与监管架构 [2] - 香港金融业应主动对接国家重大发展战略，打造成为增强金融强国关键核心要素的重要策源地 [2] 香港金融业未来发展方向 - 将离岸人民币业务打造成香港金融中心实现“弯道超车”的引擎，构建离岸人民币使用的生态体系 [2] - 发挥“超级联系人”和“超级增值人”角色，强化作为内地与东盟之间投资贸易桥梁的角色 [2] - 积极承接全球资本避险需求，完善风险管理工具，打造国际资本的安全港湾 [4] 港股IPO市场回暖的特征与意义 - 港股作为A+H企业国际化融资平台的角色日益凸显，多宗大型IPO汇聚境内外资本 [3] - 港股IPO市场对新经济企业的包容度和融资效率明显提升，“科企专线”等制度创新有效支持科技及生物医药企业发展 [3] - 港股正成为国际资本配置内地资产的重要目的地，外资基石投资者参与度创五年新高 [3] - IPO市场的持续活跃增强了香港资本市场的吸引力，并强化其国际金融中心“超级联系人”地位 [3] 服务中资企业出海的机遇与策略 - 内地企业出海步伐加快，更多企业来港设立区域总部，以香港为据点布局海外 [4] - 香港金融业应着力打造服务中资企业出海的跨境投资枢纽，提供涵盖股权投资、债权融资、并购顾问的一站式服务 [4] - 在港金融机构可利用香港的资本市场、货币市场及专业财资服务能力，帮助企业实现资金安全便捷的全球调拨及风险管理 [4] - 以中银香港为例，其在支持“国车出海”过程中，立足香港、辐射东南亚，为内地车企提供全方位支持 [5] 深化区域协同与人民币国际化 - 香港与内地建立了资本市场互联互通机制，并与东南亚等市场建立了认可名单、双重上市等安排，为内地与东盟投融资提供高效通道 [6] - 互联互通机制为内地投资者通过香港投资境外资产提供了便利，促进了区域内资本流动与资产配置效率 [6] - 内地、香港与东南亚资本市场联通面临三大战略机遇：东南亚成为全球产业链重组重要承接地、内地与东南亚自贸协议3.0签署、双方在新兴经济领域合作提速 [6] - 中银香港作为中国银行集团全球化战略核心与东南亚区域总部，持续强化总部赋能与东南亚机构综合金融服务能力 [7]

债券发行概况 - 亚洲基础设施投资银行在香港市场发行了40亿港元的可持续发展债券 [1] - 债券年期为3年，定价利率为2.79厘 [1] - 本次发行订单规模最高达78亿港元，获得各类型投资者的广泛关注和积极参与 [1] 发行参与方与市场意义 - 中银香港担任本次债券发行的联席主承销商 [1] - 这是亚投行连续第二年在香港市场发行以港元计价的公募债券 [1] - 本次交易透过债务工具中央结算系统进行本地结算，进一步促进港元债券流动性 [1] 资金用途 - 该笔债券所募集的资金将用于亚投行的日常资源营运 [1]

公司风险警示撤销 - 公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意 [1] - 公司股票将于2026年1月12日开市起停牌一天，于2026年1月13日开市起复牌 [1] 公司证券信息变更 - 证券简称由“ST新亚”变更为“新亚制程”，证券代码仍为“002388” [1] - 撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10% [1]

公司行动 - 公司董事会审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》[1] - 公司已于2026年1月5日向深圳证券交易所提交了撤销股票交易实施其他风险警示的申请[1]