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中国东航:8月27日将召开2025年第二次临时股东大会
证券日报网· 2025-07-31 21:45
公司治理安排 - 中国东航将于2025年8月27日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程的议案 [1]
中国东方航空股份(00670) - 海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第7次会议...
2025-07-31 19:42
会议决策 - 审议通过飞行总队改革方案[5] - 审议通过采购与供应链机构改革方案[6] - 审议通过修订“三重一大”决策制度实施办法[6] - 审议通过广州新机场中联航基地项目立项[7] - 审议通过公司2024年度工资总额预算执行情况议案[8] 项目投资 - 广州新机场中联航基地项目投资估算124,562万元[7]
中国东方航空股份(00670) - 海外监管公告 中国东方航空股份有限公司第十届监事会第11次会议决...
2025-07-31 19:40
会议信息 - 公司于2025年7月31日召开第十届监事会第11次会议,以通讯方式召开[5] - 会议由监事会主席郭俊秀召集,监事确认会议合法有效[5] 公司事项 - 公告日期为2025年7月31日,公司在上海证券交易所网站刊登相关资料[4] - 公司董事包括王志清、刘铁祥等9人[4] - 监事会审核并一致通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》[5]
中国东方航空股份(00670) - 2025年第二次股东特别大会回执
2025-07-31 19:36
公司信息 - 公司为中国东方航空股份有限公司,股份代号00670[1] 会议安排 - 2025年第二次股东特别大会于8月27日下午2时在上海长宁区空港三路99号东航大酒店举行[3] 回执要求 - 回执填妥签署后须于8月22日至8月26日送交上海闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼公司董事会办公室[4] - 回执可采用来函(邮编201100)或传真(+86 21 62686116)方式送达公司[3]
中国东方航空股份(00670) - 2025年第二次股东特别大会代表委任表格
2025-07-31 19:34
会议信息 - 2025 年第二次股东特别大会于 8 月 27 日下午 2 时在上海举行[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等特别决议案[4] - 审议调整 2025 年飞机及发动机日常关联交易等普通决议案[4] - 对 2026 年至 2028 年日常关联交易事项逐案表决[4] 提交要求 - H 股持有人授权文件及代表委任表格须提前 24 小时送交指定公司[6]
中国东方航空股份(00670) - 2025年第二次股东特别大会通告
2025-07-31 19:32
股东大会信息 - 公司2025年第二次股东特别大会定于8月27日下午2时在上海举行[4] - 大会将审议5项特别决议案和3项普通决议案[4][5] 股东参会规则 - H股8月21日登记在册股东完成登记有权参会,A股持有人另行通知[7] - H股股东登记册8月22 - 27日关闭,不办过户手续[10] - 拟出席大会的H股股东8月21日下午4时30分前送抵过户文件[10] - H股持有人8月22 - 26日送交相关文件至董事会办公室[11] - 有权参会股东可书面委派代理人,H股相关文件提前24小时送登记处[11] 其他 - 香港中央证券登记有限公司地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[12] - 中国东方航空集团等公司就所持股份对通告决议案放弃表决[12]
中国东方航空股份(00670) - 持续关连交易;须予披露交易及主要交易;及建议修订(1)公司章程;...
2025-07-31 19:30
股权结构 - 中国东航集团持有公司约54.25%股本权益[44] - 东航食品公司55%权益由中国东航集团直接拥有,45%由公司直接拥有[17][44] - 中货航83%权益由东航物流直接拥有,17%由中远海运物流有限公司直接拥有[14][44] - 东航物流40.50%权益由中国东航集团直接拥有[20][44] - 空地互联网路科技42.50%权益由东方航空产业投资有限公司直接拥有[44] - 东航财务公司约53.75%权益由中国东航集团直接拥有,25%由公司直接拥有,21.25%由东航金控直接拥有[20][45] 协议时间 - 2026 - 2028年多项持续关连交易协议于2025年7月4日订立[9][11][14] - 现有飞机及发动机相关租赁等协议有效期为2023 - 2025年[22][24] - 现有金融服务协议有效期为2023 - 2025年,更新后为2026 - 2028年[24][26] - 货运物流服务协议更新后有效期为2026 - 2028年[26] - 物业租赁及代建代管协议为2026 - 2028年框架协议,2025年7月4日订立[31] 财务数据 - 截至2023、2024年12月31日及2025年5月31日,东航财务实体存款最高余额分别约137.03亿、139.75亿及75.37亿元[62] - 截至2023、2024年12月31日及2025年5月31日,东航财务实体贷款及融资最高余额分别为28亿、89亿及16亿元[62] - 金融服务协议2026 - 2028年存款每日最高余额建议上限分别为185亿、195亿、205亿元[66] - 2023年飞机历史租金为零,2024年增至66.34亿元,截至2025年5月31日达56.12亿元[102][105] - 预计2026 - 2028年应付租金分别为33.1亿、57.6亿、33.7亿美元[108] - 预计2026 - 2028年应收销售飞机及发动机款项分别为23.4亿、23.4亿、25.2亿元[108] - 2023 - 2024年及2025年前五月,航食和机供品相关服务实际额分别为23.93亿、31.61亿、8.82亿人民币[132] - 2026 - 2028年,航食和机供品相关服务建议上限分别为42亿、48亿、55亿人民币[135] - 2023 - 2025年公司客机货运业务独家经营运输服务价款现有上限分别为8900百万、8600百万、8800百万元,实际额分别为3634百万、5331百万、2194百万元(截至2025年5月31日)[169] - 2026 - 2028年公司客机货运业务独家经营运输服务价款建议上限分别为7200百万、7900百万、8800百万元[170] - 2023 - 2024年及2025年前五月,公司支付航空配套服务费分别为6.56亿、7.62亿、1.84亿人民币[184] - 公司应向东航资产实体支付服务费等2026年为13.68亿人民币,2027年为14.69亿人民币,2028年为15.72亿人民币[188] 未来展望 - 未来三年计划引进波音、空客、中国商飞等多种机型飞机[104] - 预计未来三年东航食品公司食品业务将稳步增长[136] 其他策略 - 建议取消与东航租赁的飞机及发动机租赁交易金额最大限额[76] - 2025年预计出售不超5架飞机[79] - 公司将客机货运业务长期给中货航独家经营[145][148]
中国东航(600115) - H股通函
2025-07-31 17:30
股权结构 - 中国东航集团持有公司约54.25%股本权益,还持有东航物流40.50%股权、东航食品公司55%权益等[17][20][44] - 国寿投资保险资产管理有限公司拥有公司11.21%股权[12] - 上海久事(集团)有限公司拥有公司10.19%股权[12] - 中国国新资产管理有限公司和中国旅游集团有限公司各拥有公司5.09%股权[12] 协议情况 - 2025年7月4日重续多项2026 - 2028年协议,包括金融、货运、物业等服务协议[9][11][26][31] - 现有持续关连交易协议(独家经营协议除外)2025年12月31日届满[42] - 独家经营协议期限为2020年1月1日至2032年12月31日,现有年度上限2025年12月31日届满[42] 金融服务 - 2023 - 2025年5月,东航财务实体存款单日最高余额分别约为137.03亿、139.75亿、75.37亿元,贷款及融资服务单日最高余额分别为28亿、89亿、16亿元[62] - 2026 - 2028年金融服务协议存款每日最高余额建议年度上限分别为185亿、195亿、205亿元[66] 飞机租赁与销售 - 建议取消与东航租赁飞机及发动机租赁交易金额最大限额[76] - 2025年预计出售不超5架飞机,截至2025年12月31日销售飞机及发动机年度上限为1800百万元[79][81] - 2026 - 2028年公司作为承租人的融资及经营性租赁应付款项总额分别为33.1亿、57.6亿、33.7亿美元[114] 航食和机供品服务 - 2023 - 2024年及2025年前五月,航空食品相关服务和机供品供应保障服务实际发生额分别为23.93亿、31.61亿和8.82亿[131][132] - 2026 - 2028年,该服务建议年度上限分别为42亿、48亿和55亿[134][135] 独家经营协议 - 2023 - 2025年公司根据独家经营协议收取运输服务价款现有年度上限分别为89亿、86亿、88亿元,实际发生额分别为36.34亿、53.31亿、21.94亿元[169] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为72亿、79亿、88亿元[170] 航空配套服务 - 2023 - 2024年及截至2025年5月31日,公司支付航空配套服务费用分别为6.56亿、7.62亿及1.84亿元[184] - 2026 - 2028年公司应支付服务费等总额分别为13.68亿、14.69亿、15.72亿人民币[188] 物业租赁及代建代管 - 公司将从中国东航集团和东航资产租赁多地物业,向中国东航集团出租上海闵行区部分物业[193][195] - 物业租赁及代建代管协议自2026年1月1日至2028年12月31日有效[196]
中国东航:7月31日召开董事会会议
每日经济新闻· 2025-07-31 17:21
公司治理 - 公司于2025年7月31日以通讯方式召开2025年第7次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月航空业务收入占比97.83% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比2.17% [2]
中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-31 16:45
股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日14:00召开[2][3] - 地点在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店[3] - 审议10项议案,涉及修订章程等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月21日[14] - 股东登记时间8月22日至26日[17] - 网络投票8月27日进行[3][5] 公司联系信息 - 地址为上海市闵行区虹翔三路36号[20] - 电话021 - 22330932,邮箱ir@ceair.com[20]