公司投资 - 中国东航董事会同意广州新机场中联航基地项目立项 [1] - 项目投资估算为人民币124562万元 [1]

股份与股本 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份5,176,777,777股，面值1元，股本5,176,777,777元[1] - 截至2025年7月底，A股法定/注册股份17,114,518,793股，面值1元，股本17,114,518,793元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额22,291,296,570元[1] 已发行股份 - 截至2025年7月底，H股已发行股份5,176,777,777股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，A股已发行股份17,114,518,793股，库存股0[2] 回购股份 - 2024年11月8日，A股回购拟注销未注销股份 -89,553,900股[4] - 2024年11月8日，H股回购拟注销未注销股份 -114,006,000股[4]

股份及股本 - 截至2025年7月31日，公司H股法定/註冊股份數目為5,176,777,777，法定/註冊股本為5,176,777,777 RMB[1] - 截至2025年7月31日，公司A股法定/註冊股份數目為17,114,518,793，法定/註冊股本為17,114,518,793 RMB[1] - 本月底公司法定/註冊股本總額為22,291,296,570 RMB[1] 已发行股份 - 截至2025年7月31日，公司H股已發行股份總數為5,176,777,777[2] - 截至2025年7月31日，公司A股已發行股份總數為17,114,518,793[2] 回购股份 - 2024年11月8日，公司A股拟注销未注销股份数目为 - 89,553,900[4] - 2024年11月8日，公司H股拟注销未注销股份数目为 - 114,006,000[4]

公司治理决议 - 第十届监事会第11次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，审议通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》[1] - 董事会2025年第7次会议于同日召开，审议通过五项议案包括飞行总队改革、采购与供应链机构改革、"三重一大"制度修订、广州新机场中联航基地项目立项及工资总额预算执行情况[3][4][5][6][7] 重大投资项目 - 批准广州新机场中联航基地项目立项，投资估算为人民币124,562万元（约12.46亿元）[5][6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月27日14:00在上海东航大酒店召开，采用现场与网络投票结合方式[8][10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[10] - 会议将审议6项议案，其中议案1-4为特别决议议案，议案5-6需对中小投资者单独计票且关联股东需回避表决[12][13] 股东参与细则 - 股权登记日为会前收市后登记在册的股东，登记时间为8月22日至26日，可通过邮件或信件方式提交回执[17][18][19] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，辅助股东参与网络投票[14] - 持有多个账户的股东以第一次投票结果为有效表决，重复投票无效[14][15][16]

公司治理决议 - 董事会审议通过飞行总队改革方案 [1] - 董事会审议通过采购与供应链机构改革方案 [1] - 董事会审议通过"三重一大"决策制度实施办法及权责清单修订版 [1] 资本开支项目 - 批准广州新机场中联航基地项目立项 投资估算124,562万元人民币 [2] 人力资源管控 - 董事会审议通过2024年度工资总额预算执行情况报告 [2]

公司治理 - 第十届监事会第11次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 监事会主席郭俊秀 监事邵祖敏和周华欣共同参会并审核议案 [1] - 会议审议并通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》 [1] 财务与运营 - 监事会一致同意公司2024年度工资总额预算执行情况的相关安排 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月27日北京时间14:00 召开地点为上海市长宁区空港三路99号东航大酒店 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月27日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括关于规范运作规则的议案 关联交易事项的议案 业务独家经营服务日常关联交易金额上限的议案等多项非累积投票议案 [3][4] - 议案已经2025年7月1日董事会2025年第6次会议审议通过 关联股东中国东方航空集团有限公司 东航金控有限责任公司 东航国际（控股）香港有限公司需回避表决 [3][4] 股东参会与投票安排 - 股权登记日为2025年8月21日 A股股票代码600115 H股股票代码00670 登记在册股东有权出席会议 [7] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可通过一键通服务或原有投票平台参与投票 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持股总和 重复表决以第一次投票结果为准 [5][6] 会议登记与联系方式 - 股东可通过信件或邮件方式登记 需提交会议回执及相关文件 邮箱ir@ceair.com 地址上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼董事会办公室 邮编201100 [8] - 现场会议地点距离上海虹桥国际机场T2航站楼驾车7公里 距离人民广场15公里 可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站 [1][12]

根据提供的文档内容，以下是作为资深研究分析师对关键要点的总结： 文章核心观点 - 公司计划更新与控股股东中国东方航空集团及其关联实体的多项持续关连交易协议，涵盖金融服务、飞机租赁、航空配套服务等多个领域，并设定截至2028年12月31日止三个年度的建议年度上限 [1][6][7] - 公司建议取消与关联方东航租赁的飞机及发动机租赁交易金额的最大限额（交易限额），以增强业务灵活性 [27] - 公司计划召开股东特别大会，寻求独立股东批准上述更新交易及建议年度上限，以及批准对公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则的修订 [1][6] 持续关连交易更新 - 金融服协议：与东航财务公司续签，提供存款、综合授信及其他金融服务，存款利率不低于国内主要商业银行同期同档利率，贷款利率不高于国内主要金融机构同期相同金额的贷款利率 [18][19][24] - 飞机及发动机租赁协议：与东航租赁续签，涵盖融资租赁、经营性租赁及飞机发动机销售事项，要求东航租赁的方案需较至少两名其他独立第三方更具竞争优势 [27][31][32] - 其他协议：包括与东航食品公司的航食和机供品保障协议、与东航资产的航空配套服务协议、与东航物流的货运物流服务协议等，均以类似原则续签 [7][18] 交易定价机制 - 金融服务定价：存款利率参考中国人民银行规定及市场独立第三方报价，贷款利率以贷款市场报价利率（LPR）为参考，其他服务手续费不高于国内主要商业银行同类服务标准 [18][19][24] - 飞机租赁定价：通过邀标或竞价程序（需至少两份独立第三方标书）确定租金，东航租赁提供的综合成本不得高于至少两名其他独立第三方服务提供商的方案 [31][32][33] 建议年度上限 - 金融服协议存款服务：截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度的每日最高存款余额建议上限分别为人民币18,500百万元、19,500百万元和20,500百万元 [23] - 年度上限设定主要基于公司客运收入增长、融资规模扩大、资金集中管理需求以及关联方服务范围扩大等因素 [23][25] 公司治理修订 - 建议修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则，详情载于通函附录，但具体修订内容未在提供文档中详细说明 [1][6] 历史交易金额 - 截至2023年及2024年12月31日止年度，东航财务实体提供存款服务的单日最高余额分别为人民币13,703百万元和13,975百万元，提供贷款及融资服务的单日最高余额分别为人民币2,800百万元和8,900百万元 [22]

公司治理动态 - 中国东航董事会于7月31日晚间召开2025年第7次会议 [2] - 会议审议通过《关于飞行总队改革方案的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 中国东航第十届监事会第11次会议于7月31日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》 [2]