公司公告核心信息 - 中电控股将于2026年2月26日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准发布截至2025年12月31日的全年业绩 [1] - 会议将审议宣布派发2025年第四期中期股息 [1]

未来安排 - 公司将于2026年2月26日举行董事会会议[3] - 董事会将考虑批准刊发截至2025年12月31日止全年业绩[3] - 董事会将考虑宣布派发2025年第4期中期股息[3]

股份数据 - 截至2026年1月31日，中电控股已发行股份总数为2,526,450,570，库存股份数目为0[2] - 本月已发行股份和库存股份数目均无增减[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[2]

公司2025年度业绩预告核心数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为8080万元至1.212亿元 [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为1.656亿元至2.484亿元 [1] - 预计基本每股收益为0.0799元/股至0.1198元/股 [1] 公司业绩变动主要原因 - 报告期内公司房地产项目收入结转同比增加 [1] - 控股子公司广东建邦集团(惠阳)实业有限公司因破产清算不再纳入合并报表范围 形成出表损益 [1] - 对应收建邦公司往来款项计提了减值准备 [1]

公司信息 - 公司名称为中电控股有限公司[1] 股份数据 - 截至2025年12月31日，上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）数目均为2,526,450,570[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2,526,450,570[2]

关连交易 - 中电集团与南方电网集团若干持续关连交易于2025年公告后相继订立[5] - 三都二期风电及博白风电项目高压供用电合同构成持续关连交易[5] - 中电与南方电网相关交易预计年度总上限超上市规则1%但低于5%[5] 合同期限 - 中华电力能源输送协议期限从2024年1月1日至2026年12月31日[7] - 怀集新联泽联水电站购售电合同期限从2025年6月1日至2026年5月31日[7] - 多个水电站购售电及高压供用电合同期限多在2025 - 2026年[9][10][12][13][15][16][18][19][20] 电价结算 - 中华电力向广东电网供电按公平原则磋商电价[7] - 怀集新联售电按肇庆市发改委预定电价结算[7] - 泽联水电站高压供用电合同电价按每月中标交易价平均价1 - 1.5倍加费用计算[10] 交易金额与上限 - 2026年所有项目建议年度上限总和为1690百万港元[32] - 2026年预留作新项目建议年度上限为325百万港元[32] - 各项目2023 - 2025年历史交易金额及2026年建议年度上限明确[26][28] 交易平台 - 中电集团自2017年1月1日起透过昆明电力交易中心销售[23] - 中电集团自2025年6月29日起透过贵州电力交易中心销售[23] - 中电集团自2024年9月1日起透过广西电力交易中心销售[23] 其他信息 - 青电由中华电力和南方电网香港分别拥有70%和30%权益[49] - 贵州、广西、昆明电力交易中心分别由对应电网拥有一定权益[50][51] - 中华电力为香港超六百万人提供电力供应及服务[46]

审核及风险委员会成员 - 审核及风险委员会成员名单自2024年10月22日起生效[10] - 委员会主席为陈秀梅女士，成员包括聂亚伦先生等[10] - 委员会成员须为非执行董事且具“独立”身份，至少一名有“财务专长”[9] 会议相关 - 首席执行官等须出席所有会议，其他人员视议程出席[12] - 会议法定人数为至少三名成员出席或电子参与[43] - 会议由公司秘书或代表出任秘书，保存完整记录[43] - 审批后的会议记录及报告送呈董事会全体成员[43] 审计相关 - 委员会可与内部审计师进行年度审计规划检讨[16] - 最少每季与内部审计师检讨审计活动[16] - 确保内部审计部与外聘核数师工作协调及资源充足[16] - 委任等外聘核数师须经董事会认可和股东最终批准[20] - 最少每年在管理层不在场时会见外聘核数师讨论审计费用等[20] - 多项服务为外聘核数师「不许进行的非审计服务」[25] - 预先批核外聘核数师非「不许进行的非审计服务」需大部分成员同意且无反对[25] - 外聘核数师认为必要时举行特别会议检讨相关事宜[26] - 检讨外聘核数师呈交的审计情况说明函件及管理层回应[26] - 按守则制订和执行外聘核数师提供非审计服务政策[26] - 预先批核外聘核数师所有许可服务及费用[26] - 每年检讨外聘核数师年内所有审计及非审计服务[26] - 确保外聘核数师审计说明函件事宜得到适时处理[26] 其他职责 - 委员会根据风险管理程序检讨及监察相关制度和成效[16] - 若内部审计师认为需特别检讨财务保障措施，举行特别会议[16] - 评估聘用外聘核数师职员或前职员政策对审计独立性的影响[32] - 至少每年向外聘核数师索取独立性确认函，获取轮换建议[32] - 审议和监察半年度和年度财务报表完整性等[32] - 审议年报及可持续发展报告内重要性评估及数据鉴证[32] - 检讨财务监控等制度[32] - 检讨集团财务及会计政策与实务[38] - 检讨及认可公司企业管治政策及实务并向董事会建议[38]

公司信息 - 公司名称为中电控股有限公司[1] 股份数据 - 上月底与本月底已发行股份总数均为2,526,450,570，无库存股份[2] 其他情况 - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] - 本月证券发行等获董事会授权并依规进行[5]

2026年电费调整方案 - 中电控股旗下中华电力2026年平均净电价下调2.6%至每度电140.6仙，较2025年每度电下调3.7仙 [1] - 港灯2026年平均净电费下调2.2%至每度电163.3仙，较2025年1月下调3.7仙 [2] - 以月用电量275度的住宅客户为例，港灯客户2026年1月电费为352.1港元，较2025年1月节省10.1港元 [2] 电价构成变动 - 中电燃料调整费下调6.9仙至每度电39.4仙，但平均基本电价上调至每度电101.2仙 [1] - 港灯基本电费上调5仙至每度电127.9仙，燃料调整费下调8.7仙至每度电35.4仙 [2] - 电费下调主要受惠于国际燃料价格缓和平稳，但基本电价上调反映营运成本上升压力 [1][2] 资本开支与运营策略 - 港灯持续投资更新和强化电力基建，包括更换老旧发电机组和输配电设备以维持可靠供电 [2] - 港灯兴建新天然气发电机组L13，预计2029年投产以推进"由煤转气"燃料转型 [2] - 公司通过审慎规划资产折旧周期和利用创新科技提升营运效率以控制成本 [1][2] 社会责任与社区支持 - 中电拨款2.7亿港元设立社区节能基金，推动社会节能减碳并支援弱势社群 [1] - 中电消费券计划拨款6000万港元，向约60万个合资格家庭送赠100港元消费券以支援餐饮零售业 [1] - 电费下调旨在纾缓市民生活开支和中小企营运成本，并为香港经济注入动力 [1]

2026年电费调整方案 - 中电控股旗下中华电力2026年平均净电费下调2.6%，至每度电140.6仙，较2025年每度电下调3.7仙 [1] - 港灯2026年平均净电费下调2.2%，至每度电163.3仙，较2025年1月下调3.7仙 [2] - 以月用电量275度的住宅客户为例，港灯客户2026年1月电费为352.1港元，较2025年1月节省10.1港元 [2] 电费构成变动 - 中华电力燃料调整费下调6.9仙至每度电39.4仙，但平均基本电价上调至每度电101.2仙 [1] - 港灯基本电费上调5仙至每度电127.9仙，燃料调整费下调8.7仙至每度电35.4仙 [2] - 电费变动主要受国际燃料价格缓和平稳以及营运成本上升共同影响 [1][2] 公司资本开支与投资 - 港灯持续投资更新和强化电力基建，包括更换老旧发电机组和输配电设备，以维持稳定可靠电力供应 [2] - 港灯为应对网络攻击威胁，需要提升信息科技系统抵御攻击的能力 [2] - 港灯兴建新天然气发电机组L13，工程进度理想，预计2029年投产，以推进“由煤转气”燃料转型 [2] 企业社会责任举措 - 中华电力通过“中电社区节能基金”拨款2.7亿港元，推动社会节能减碳、支援弱势社群 [1] - 中华电力第五度推出中电消费券计划，拨款6000万港元向约60万个合资格家庭送赠100港元消费券，以支援餐饮及零售业 [1] - 企业旨在通过电费下调及额外措施纾缓市民生活开支和中小企营运成本，为香港经济注入动力 [1]