会议相关 - 2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》议案[6] - 2025年10月13日召开职工代表大会，选举廖萃为第六届董事会职工董事[6] - 2025年第三次临时股东大会于10月14日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] - 出席股东大会的股东及代表共3,396名，代表股份611,983,552股，占公司股本总数29.7485%[13] 议案表决 - 《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，A股股东同意股数36,167,274，占比98.3653%；H股股东同意股数55,095,519，占比99.9621%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》，全体股东同意股数576,699,933，占比94.2345%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，全体股东同意股数611,190,211，占比99.8704%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，全体股东同意股数611,328,568，占比99.8930%[17] - 《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》获出席股东大会有效表决权股份总数二分之一以上通过[16] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体股东同意股数611059308，占比99.8490%[21] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，全体股东同意股数611298998，占比99.8881%[22] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》，全体股东同意股数611300308，占比99.8884%[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，全体股东同意股数611405738，占比99.9056%[27] 人员持股 - 廖萃直接持有公司14,600股，通过员工持股计划间接持有23,302股[8] 期权注销 - 2025年9月25日决定注销131.7750万份股票期权[45] - 原7人离职注销14.35万份股票期权[45] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期到期注销62.30万份股票期权[46] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩未达标注销55.1250万份股票期权[46] - 2025年10月13日，131.7750万份股票期权注销事宜办理完成[47] - 本次注销不影响公司股本，股本结构未发生变化[47]

公司基本情况 - 公司于2007年12月18日注册登记，统一社会信用代码为91360500716575125F[6] - 2010年7月19日获批首次向社会公众发行2500万股A股，8月10日在深交所上市[7] - 2018年6月14日获批发行200185800股H股，10月11日在港交所上市[9] - 公司成立时普通股总数为7500万股，股本为7500万元[24] - 公司已发行股份总数为20.17167779亿股，其中A股16.13593699亿股，占比79.99%，H股4.0357408亿股，占比20.01%[25] - 公司注册资本为人民币20.17167779亿元[28] 股东持股情况 - 李良彬持有公司2943.825万股，持股比例为39.251%[24] - 王晓申持有公司1189.125万股，持股比例为15.8550%[24] - 中国—比利时直接股权投资基金持有公司750万股，持股比例为10%[24] - 五矿投资发展有限责任公司持有公司565.995万股，持股比例为7.5466%[24] - 张建如持有公司260.9775万股，持股比例为3.497%[24] - 沈海博持有公司249.6825万股，持股比例为3.3291%[24] - 南昌创业投资有限公司持有公司243.75万股，持股比例为3.25%[24] 股份交易与限制 - 公司收购A股属于第（三）（五）（六）项情形，合计持有本公司A股股数不得超已发行A股总额的10%，并应在3年内转让或注销[33] - 公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员、持有公司内资股股份5%以上的股东，将其持有股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[39] 股东大会相关 - 股东大会有权审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[64] - 股东大会可对公司增减注册资本、发行债券等事项作出决议[65] - 审议单独或合计持有代表公司有表决权股份1%以上股东的提案[65] - 审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%的事项[66] - 单独或合计持有公司10%及以上股份股东书面要求可召开临时股东会，可增加决议案[76] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份（不含库存股份）的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[79] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人，独立董事至少占三分之一，且至少一人为会计专业人士[162] - 董事会决议事项中，第（六）、（七）、（八）、（十二）项须由三分之二以上的董事表决同意，其余可由全体董事的过半数表决同意[165] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前不少于14日通知，临时会议提前不少于5日通知[176] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[186] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[190] 高管相关 - 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘[200] - 公司设副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 二零二五年十月十四日舉行的本公司 二零二五年第三次臨時股東大會之投票表決結果 茲 提 述 本 公 司 日 期 均 為 二 零 二 五 年 九 月 二 十 二 日 的 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告。董 事 會 欣 然 宣 佈，於 通 函 所 載 之 所 有 提 呈 決 議 案 已 於二零二五年十月十四日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。 (I) 臨時股東大會投票結果 江 西 贛 鋒 鋰 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 二 零 二 五 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）已 於 二 零 二 五 年 十 月 十 四 日（星 期 二）於 中 華 人 民 共 ...

公司行动 - 赣锋锂业于2025年10月13日完成注销131.7750万份股票期权 [2]

证券日报网讯10月14日晚间，赣锋锂业（002460）发布公告称，选举廖萃女士为公司第六届董事会职工 董事。 ...

股票期权注销 - 2025年9月25日决定注销131.7750万份股票期权[2] - 7名原激励对象离职注销14.35万份股票期权[2] - 2022年计划第二个行权期到期注销62.30万份[2][3] - 2022年计划第三个行权期业绩未达标注销55.1250万份[3] - 2025年10月13日注销事宜办理完成[4] 股本情况 - 本次注销不影响公司股本，结构未变[4]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-117 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司规范运作，进一步优化治理结构，江西赣锋锂业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容， 本事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 新修订的《公司章程》的规定，公司设 1 名职工代表担任公司的董事， 结合公司实际情况，公司于 2025 年 10 月 13 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议表决，选举廖萃女士为公司第六届董事会职工董 事，其任期将于上述《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 27422-11-O-6 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 27422-11-O-6 号 致：江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 10 月 14 日在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼 会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-118 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等 的规定。 二、会议出席情况 1、现场会议召开时间：2025年10月14日14:00 网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间 2025 年 10 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 14 日下午 15:00。 2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大 楼四楼会议室 ...

股权变动 - 花旗集团对赣锋锂业的持股比例于10月8日由6.12%增加至6.70% [1]