公司治理变动 - 上海医药于2026年2月11日召开第三届职工代表大会第二次联席会议 [1] - 赵勇先生在该会议上获选举为公司第八届董事会职工董事 [1] - 赵勇先生将与经股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会 [1] - 其任期自职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 上海医药于2026年2月11日召开第三届职工代表大会第二次联席会议 [1] - 赵勇在会议上获选举为公司第八届董事会职工董事 [1] - 赵勇将与经股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会 [1] - 赵勇的任期自公司职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 上海医药于2026年2月11日召开第三届职工代表大会第二次联席会议 [1] - 赵勇先生在该会议上获选举为公司第八届董事会职工董事 [1] - 赵勇先生将与股东会选举产生的董事共同组成第八届董事会 [1] - 其任期自职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫預留股票期權第三 個行權期自主行權結果公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於鹽酸坦索羅辛原料藥上市申 請獲得批准的公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2026 年 2 月 12 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生； ...

(股份代碼: 02607) 上海醫藥集團股份有限公司 董事名單及其角色和職能 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 於 2026 年 2 月 11 日，上海醫藥集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 執行董事: 楊秋華先生（董事長） 沈波先生 李永忠先生 董明先生 非執行董事: 張文學先生 霍文遜先生（召集人） 沈波先生 顧朝陽先生 萬鈞女士 審計委員會: 顧朝陽先生（召集人） 霍文遜先生 王忠先生 薪酬與考核委員會: 趙勇先生 獨立非執行董事: 顧朝陽先生 霍文遜先生 王忠先生 萬鈞女士 戰略委員會: 楊秋華先生（召集人） 張文學先生 王忠先生 提名委員會: 職工董事: 王忠先生（召集人） 楊秋華先生 顧朝陽先生 中國上海，2026 年 2 月 11 日 * 僅供識別 ...

人事变动 - 2026年2月11日赵勇当选公司第八届董事会职工董事[3] 人员信息 - 赵勇53岁，有相关学历背景，现任公司党委副书记等职[4] - 赵勇曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁等职[4] 人员关系及权益 - 赵勇过去三年未在其他上市公众公司任董事，与公司相关人员无其他关系，无公司股份权益[4] 薪酬合同 - 公司未与赵勇订立董事服务合同，赵勇不领董事薪酬，按薪酬制度领薪[5] 董事会构成 - 公告日期公司有执行董事4人，非执行董事1人，职工董事1人，独立非执行董事4人[7]

股票期权激励 - 2019年A股股票期权激励计划预留第三个行权期可行权680,000份，行权期2025.2.8 - 2026.2.7[4] - 2023 - 2025年多次注销到期未行权股票期权[9][11][12] - 预留第三个行权期20人可行权，截至2026.2.7未行权[13] 股份数量 - 截至2026.2.7，A股、H股及总计股份数量变动数为0[15] - 截至预留第三个行权期届满，公司总股本为3,708,361,809股[17]

新产品和新技术研发 - 上海医药下属上药康丽获盐酸坦索罗辛原料药批准通知书[1] - 公司针对该药物已投入研发费用约150万元[3] 业绩相关 - 2024年中国大陆医院采购盐酸坦索罗辛制剂金额为41382.75万元[4] - 该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5] 其他 - 2024年7月上药康丽就该药物申请注册并获受理[3] - 该药物可能存在销售不达预期等情况[5]

人事变动 - 2026年2月11日赵勇当选公司第八届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 赵勇1972年6月出生，有复旦大学法学硕士等学历[4] - 赵勇现任公司党委副书记、副总裁等职[4] - 赵勇曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁等职[4] 董事结构 - 公司第八届董事会兼任高管与职工代表董事总数未超董事总数二分之一[1]

公司治理变动 - 上海医药于2026年2月11日召开第三届职工代表大会第二次联席会议，选举赵勇为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 赵勇将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第八届董事会 [1] - 赵勇的任职期限自公司职工代表大会选举之日起，至第八届董事会任期届满之日止 [1]