公司治理 - 董事会成员含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[1][2] - 设有审计、薪酬、提名和战略四个董事会委员会[3] 人员任职 - 吴磊任董事会执行主席和战略委员会主席[2][3] - 杜朝晖任薪酬和提名委员会主席[3] - 陈新元任审计委员会主席[3] 其他信息 - 公司股票代码为02727[1] - 文档发布于2025年12月15日[5]

会议情况 - 公司2025年12月15日召开股东特别会议，决议案均获通过[2][5] - 8504694878股股东出席，占比54.7273%[6] 股份信息 - 已发行股份15540121636股，含12615639636股A股及2924482000股H股[6] - 控股股东持股6714077385股，占比43.20%[6] - 独立股东可投票股份8826044251股，占比56.80%[7] 决议结果 - 第一项决议案赞成股数1835723625股，占比87.2389%[8] - 第二项决议案赞成股数2078760586股，占比98.7882%[8] - 第三项决议案赞成股数8476958905股，占比99.6739%[8] 人员变动 - 选举陈信元为独立非执行董事[9] - 陈信元薪酬每年25万元，未签合同[12][13] 董事会构成 - 执行董事为吴磊、朱兆开、王晨皓[14] - 非执行董事为邵君、陆雯[14] - 独立非执行董事为刘运宏、杜朝辉、陈信元[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人共7667人，A股7666人、H股1人[2] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[8] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份占比54.7273%[2] - A股股东持股占比51.1680%，H股占3.5593%[2][3] 议案结果 - 三项议案同意比例分别为87.2389%、98.7882%、99.6739%[6][7] - 5%以下A股股东对三项议案同意比例分别为93.9203%、98.3562%、98.2254%[7] - 本次股东会各项议案均获通过[7]

会议信息 - 会议公告于2025年11月25日发出[3] - 会议于2025年12月15日14点在上海召开[3] - 会议召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人7667名[5] - 代表有表决权股份数8504694878股，占比54.7273%[5] 投票安排 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[4] 会议结果 - 审议议案均获通过[7] - 会议召集、召开等程序合法有效[8]

市场表现 - 2023年12月12日，上海国企改革板块整体上涨0.58%，表现优于上证指数0.41%的涨幅[1] - 板块内上海电气领涨[1] - 当日上证指数收于3889.35点，深证成指收于13258.33点，分别上涨0.41%和0.84%[1] 资金流向 - 当日上海国企改革板块主力资金净流入8.95亿元[1] - 板块游资资金净流出2.54亿元[1] - 板块散户资金净流出6.41亿元[1]

公司基本信息 - 公司全称为上海电气控股集团有限公司，曾用名上海电气（集团）总公司，成立于1985年1月14日 [1][2] - 公司法定代表人为吴磊，登记状态为存续，登记机关为上海市市场监督管理局 [1][2] - 公司企业类型为有限责任公司（国有独资），行业属于电气机械和器材制造业 [2] - 公司注册地址位于上海市黄浦区四川中路110号 [2] - 公司英文名称为Shanghai Electric (Group) Corporation [2] 资本与股权结构 - 公司注册资本近期发生变更，由约114.72亿人民币增至约124.81亿人民币，增幅约9% [1][2] - 此次增资的出资方式为货币出资，出资方为上海市国有资产监督管理委员会（市国资委） [2] - 公司股东为上海市国有资产监督管理委员会（市国资委），持股比例为100%，认缴出资额为1248121.6万人民币 [2][3] 工商变更事项 - 变更日期为2025年12月9日，变更项目包括监事备案、注册资本变更、出资方式变更和章程备案 [2] - 在监事备案变更中，夏骏、尤卫东、张艳、廖志勇、王盛退出监事职务 [2] - 公司章程于2025年10月20日完成备案 [2] 经营与业务范围 - 公司经营范围广泛，包括电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，国内贸易，货物及技术进出口，医疗器械生产与销售，医疗设备租赁，工程和技术研发，软件开发，机械设备销售等 [1][2] - 公司为增值税一般纳税人，营业期限为无固定期限 [2] 公司运营数据 - 公司参保人数为11人（2024年报），分支机构参保人数为125人（2024年报） [2] - 根据天眼查平台信息，公司有407条基本信息，涉及45条法律诉讼，65条经营风险，超过999条经营信息，64条公司发展信息 [2][3]

公司股价与交易表现 - 上海电气（02727）早盘股价上涨5.46%，现报4.25港元 [1][5] - 成交额为1.19亿港元 [1][5] 重大合同与市场突破 - 公司联合体成功斩获哈萨克斯坦1吉瓦（GW）米尔内风电项目EPC合同 [1][5] - 该项目标志着上海电气在中亚能源市场实现重大突破 [1][5] - 该项目是哈萨克斯坦迄今规模最大的风电项目 [1][5] 项目详情与开发模式 - 项目由法国道达尔能源、哈萨克斯坦萨姆鲁克能源及哈萨克斯坦国家油气公司共同组建的合资公司Aktas Energy开发 [1][5] - 项目采用“中-法-哈”三方深度协作模式 [1][5] - 项目预计2026年开工 [1][5] 项目影响与意义 - 项目建成后将实现规模化风电产能与配套电池储能系统 [1][5] - 项目将显著提升哈萨克斯坦电网稳定性 [1][5] - 项目有助于当地优化能源结构，降低化石能源依赖 [1][5]

公司股价表现 - 上海电气(02727.HK)股价上涨超过3%，截至发稿时涨幅为3.47%，报4.17港元 [1] - 公司股票成交额为7453.81万港元 [1]

公司股价与市场反应 - 上海电气港股股价上涨3.47%，报4.17港元，成交额7453.81万港元 [1] 重大合同与市场突破 - 公司联合体成功获得哈萨克斯坦1吉瓦（即1000兆瓦）米尔内风电项目EPC合同 [1] - 该项目标志着上海电气在中亚能源市场实现重大突破 [1] - 该项目是哈萨克斯坦迄今规模最大的风电项目 [1] 项目合作方与开发模式 - 项目联合体由上海电气集团股份有限公司、上海市机电设计研究院有限公司与哈萨克斯坦GCD Partners LLP组成 [1] - 项目由法国道达尔能源、哈萨克斯坦萨姆鲁克能源及哈萨克斯坦国家油气公司共同组建的合资公司Aktas Energy开发 [1] - 项目采用“中-法-哈”三方深度协作模式 [1] 项目规划与预期影响 - 项目预计于2026年开工 [1] - 项目建成后将实现规模化风电产能并配备电池储能系统 [1] - 项目将提升哈萨克斯坦电网稳定性，优化当地能源结构，降低对化石能源的依赖 [1]

公司股价与市场反应 - 上海电气股价上涨超3%，截至发稿涨3.47%，报4.17港元，成交额7453.81万港元 [1] 项目中标与市场突破 - 公司联合体成功斩获哈萨克斯坦1吉瓦米尔内风电项目EPC合同，标志着在中亚能源市场实现重大突破 [1] - 该项目是哈萨克斯坦迄今规模最大的风电项目 [1] 项目详情与开发模式 - 项目由法国道达尔能源、哈萨克斯坦萨姆鲁克能源及哈萨克斯坦国家油气公司共同组建的合资公司Aktas Energy开发 [1] - 项目采用“中-法-哈”三方深度协作模式为项目落地提供核心支撑 [1] 项目规划与影响 - 项目预计2026年开工，建成后将实现规模化风电产能与配套电池储能系统 [1] - 项目将显著提升哈萨克斯坦电网稳定性，助力当地优化能源结构，降低化石能源依赖 [1]