FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳投控灣區發展有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00737 | | 說明 | | | | | | | | | 多櫃檯證券代號 | 80737 | RMB | 說明 | | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | ...

公司治理与会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月15日举行 [1] - 会议主要目的是批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] 业务运营与合作协议 - 公司附属广深珠公司新订立委托建设管理协议 涉及火村立交项目 [1]

公司信息 - 公司为深圳投控湾区发展有限公司，股份代号737（港币柜台）及80737（人民币柜台）[2] 董事会会议 - 董事会会议将于2025年8月15日举行，批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月业绩[3] 董事会成员 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月4日[4]

股权结构 - 深高速持有公司已发行股份总数约71.83%[3][22] - 沿江公司由本公司及深高速分别持股51%及49%[20] - 啟振工程公司由深高速间接持有60%股权，其余40%由崔刚先生拥有[21] 维修服务合同 - 2025 - 2028年沿江高速维修服务合同于2025年7月29日签订，服务自7月30日起为期三年[2][4][5][23] - 维修服务包括金额在200万元以下的小规模养护工程[8] - 启振工程公司须提供维修服务总费用10%的履约保证[9] - 维修服务费用按月支付，每期支付计量金额的90%，剩余年度结算后支付[10][11] - 缺陷责任期自签发工程验收证书起一般为6个月[12] 费用数据 - 截至2024年12月31日止两年度，沿江公司支付维修服务费约1289万元和1279万元[13] - 截至2025年6月30日止六个月，沿江公司支付维修服务费约832万元[13] - 2025年7月30日 - 2025年12月31日建议年度上限约650万元[15] - 2026年、2027年建议年度上限约1299万元[15] 道路信息 - 沿江一期收费里程约为30.9公里，于2013年12月28日通车[23] - 沿江二期深中通道深圳侧接线全长约5.7公里，于2024年6月通车[23] 其他 - 董事廖湘文因在交易中有重大权益，就批准合同的董事决议案放弃投票[19] - 深高速H股于联交所主板上市（股份代号：00548），A股于上海交易所上市（证券代码：600548）[1] - 深圳投控湾区发展有限公司董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[26]

业绩总结 - 2025年6月广深高速总路费收入243,309千元，日均8,110千元，较2024年6月降4%[3] - 2025年6月广珠西线高速总路费收入96,183千元，日均3,206千元，较2024年6月降16%[3] - 2025年6月沿江高速（深圳段）总路费收入66,302千元，日均2,210千元，较2024年6月增21%[3] 其他说明 - 2025年6月三条高速路周边路网变化影响车流量，路费收入按年变动不一[4] - 运营数据为未经审计内部记录汇总，与定期报告数据或有差异[5] - 当月预估数据会调整上月差异，按年同比数据可能有偏差[5]

股权结构 - 深高速持有公司已发行股份总数约71.83%[4][20] - 2022年11月30日深湾基建注资获沿江公司51%股权[5] - 沿江公司由公司及深高速分别持股51%及49%[18] - 运营发展公司由深高速间接全资拥有[19][23] 项目情况 - 沿江一期2013年通车，收费里程约30.9公里[8][22] - 沿江二期2024年6月通车，全长约5.7公里[8][22] 运营与养护合同 - 2025 - 2027年沿江高速运营与养护合同期限为2025年7月26日至2027年12月31日[3][6] - 2023 - 2025年7月25日运营与养护服务现有年度上限分别为37,956,926.83元、22,224,700.17元、23,113,688.17元[11] - 2022 - 2024年及2025年1 - 7月25日沿江公司已付及/或应付运营与养护服务金额分别约为18.81百万元、14.09百万元、15.05百万元、10.19百万元[12] - 2025 - 2027年合同建议年度上限最高适用百分比率按年度计算超0.1%但低于5%，仅须申报及公告[4][20][21] - 2025年7月26日至12月31日运营与养护管理服务建议年度上限为7,276,639元，2026年为20,027,323元，2027年为20,628,142元[13] 其他 - 管理费用根据运营发展公司实际费用及开支厘定[9] - 运营发展公司应制定年度预算并提交沿江公司股东批准[10] - 付款申请审批通过后沿江公司应2个工作日内结清管理费用[10] - 2025 - 2027年合同属公司持续关连交易[20] - 合同费用经双方公平协商，参考2024年实际费用及成本预期增长[14] - 集团制定内控程序确保合同定价合理且不超建议年度上限[15][16] - 深高速H股于联交所主板上市，代码00548；A股于上海交易所上市，代码600548[23] - 公告日期为2025年7月25日[24] - 董事会有四名执行董事，分别为廖湘文、吴建明、吴成、刘继[24] - 董事会有两名非执行董事，分别为陈思燕、王轩[24] - 董事会有三名独立非执行董事，分别为程如龙、简松年、薛鹏[24]

会议背景与参与方 - 2025年第三次粤港澳大湾区发展工商圆桌会议由广东省贸促会等机构主办，惠州市贸促会承办，120名代表参会包括57家机制成员单位及政府机构代表[1] - 会议机制自2024年启动后已在广州南沙、香港等地召开四次，推动三地企业规则对接与产业合作[3] - 会前组织考察大亚湾区新兴产业链，参访敏华家具和洲明科技两家千亿级产业生态代表企业[3] 政府与机构战略方向 - 广东省贸促会提出未来聚焦科技创新与产业合作，推动传统产业升级、新兴产业发展及未来产业布局[4] - 惠州市强调以产业平台、交通体系、科创能力等六大优势打造高质量发展新增长极[6] - 中国欧盟商会指出大湾区融合可双向利用中欧资源，欧洲企业可借助中国供应链服务全球市场[9] 产业协同与科技创新路径 - 广东高智研究院倡议构建政府-企业-高校六位一体创新体系，借鉴旧金山、东京经验打造"两廊两点"科创布局[7] - 澳门纺织商会建议优化区域分工（珠三角制造/香港品牌/澳门推广），建设数字供应链并开发新材料[7] - 香港贸发局提出以AI产业链协同打造"港澳研发-广东制造-全球销售"新范式[7] - 洲明科技2023年实现LED显示屏、租赁屏及XR虚拟拍摄三项全球市场份额第一，完成向解决方案服务商转型[9] 企业实践与挑战 - 敏华家具依托大亚湾基地构建全球供应链网络，未来聚焦产品创新与智慧零售战略[9] - 九惠制药指出中医药国际化面临知识产权保护困境，呼吁构建专利保护网与协同机制[7] - 香港厂商联合会强调三地制度文化差异是协同难点，需创新政策解读方式[9] 后续行动计划 - 第三届粤港澳大湾区发展工商大会计划于2025年9月在广州举行，由三地政府共同主办[10] - 会议机制将持续深化规则对接与产业协同，塑造开放包容的大湾区工商文化[12]

股权结构 - 深高速持有公司已发行股份总数约71.83%[3][22] - 沿江公司由公司及深高速分别持股51%及49%[20] - 工程发展公司由深高速间接持有60%股权，其余40%由崔刚先生拥有[21] 项目情况 - 沿江一期2013年建成通车，收费里程约30.9公里[23] - 沿江二期2024年6月全部建成通车，全长约5.7公里[8][24] 养护合同 - 2024 - 2025年分别订立沿江高速深圳段养护服务合同[23] - 2025 - 2028年养护服务合同于2025年6月30日订立，为期三年[23] - 2025 - 2028年合同构成公司持续关连交易，年度上限最高适用百分比率按年度计算超0.1%但低于5%[3][22] 费用数据 - 截至2024年12月31日止两年度，沿江公司已付及/或应付费用约2282万元和2209万元[11] - 截至2025年6月30日止六个月，沿江公司支付及/或应付费用约2232万元[11] - 2025年7 - 12月建议年度上限约707万元，2026 - 2027年约1413万元[12] 合同条款 - 工程发展公司须提供金额为养护服务总费用10%的履约保证[9] - 每期支付金额为计量金额的90%，剩余金额完成年度结算后支付[10] 人员构成 - 董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[25]

业绩总结 - 2025年5月广深高速月总路费收入219,670千元，同比降2%[3] - 2025年5月广珠西线高速月总路费收入85,831千元，同比降11%[3] - 2025年5月沿江高速（深圳段）月总路费收入60,681千元，同比增18%[3] 影响因素 - 2025年5月三条高速周边路网变化影响车流量致路费收入变动不一[4]

提名委员会设置 - 经修订职权范围于2025年7月1日生效[2] - 须由最少三名成员组成，大部分为独立非执行董事[3] - 主席须由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[4] 提名委员会运作 - 秘书由公司秘书担任，可委任其他合适人士[4] - 获授权可向公司或外界寻求资料和资源，费用公司负担[5] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[8] 提名委员会职责 - 负责物色、挑选提名董事人选并提供意见[8] 提名委员会会议 - 每年最少举行一次会议，按需要可增加[8] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[8] 提名委员会汇报 - 须向董事会汇报工作成果并提出建议[11]