业绩总结 - 2025年公司营业收入199,693.81万元，较上年同期下降8.72%[23] - 2025年归属母公司净利润 - 14,969.08万元，较上年同期下降153.30%[23] - 2025年归属母公司扣除非经常性损益净利润 - 21,835.41万元，较上年同期下降91.99%[23] - 截至2025年末公司总资产501,705.76万元，较年初减少3.70%[23] - 截至2025年末归属母公司所有者权益281,429.11万元，较年初减少4.84%[23] - 2025年度确认资产减值准备14217.57万元，对合并利润总额影响14217.57万元[63][66] 公司治理 - 2025年公司将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事、1名职工代表董事[30] - 2025年公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[28] - 2025年公司修订《公司章程》及《股东会议事规则》等8项基本管理制度[31] - 2025年度公司共召开13次董事会会议，审议通过55项议案[32] - 2025年公司董事会召开26次会议，审议多项议案[33] - 2025年度公司召开5次股东大会，审议通过18项议案[35] - 拟提名张义为公司补选非独立董事候选人[57] 薪酬情况 - 2025年独立董事年度薪酬为6万元/年/人（税前）[46] - 2025年未在公司担任除董事以外其他职务的前非独立董事张先贵津贴为3万元/年（税前）[46] - 2025年独立董事实际从公司获得的税前报酬总额合计18.00万元[46] - 2025年非独立董事（含离任1人）实际从公司获得的税前报酬总额合计77.44万元[47] - 2025年公司为非独立董事承担的社会保险及住房公积金费用合计13.14万元[47] - 2025年公司为非独立董事承担的企业年金合计2.90万元[47] 信息披露 - 报告期内公司完成编写、发布定期报告4项、临时公告53项、上网文件52项[40] - 报告期内开展业绩说明会3次、机构调研3次、e互动平台回复投资者问题9次[41]

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二 O 二六年五月十四日 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 7 | | | 议案一、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 7 | - 1 - 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 5 月 14 日 下午 14:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15 ...

业绩总结 - 2025年度营业收入449.56亿元，同比增长14.52%[31] - 2025年度利润总额42.88亿元，同比增长10.50%[31] - 2025年末总资产522.21亿元，同比增长16.50%[31] - 2025年末所有者权益总额248.12亿元，同比增长41.97%[39] - 2025年公司营业收入4495623.03万元，同比增加570142.04万元，增幅14.52%[42] - 2025年公司归属于母公司股东的净利润414746.64万元，同比增加36029.60万元，增幅9.51%[42] - 2025年经营活动产生的现金流量净额190384.53万元，同比减少113741.18万元，降幅37.40%[44] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -319781.42万元，同比减少114442.63万元[44] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额240473.72万元，同比增加261155.92万元[44] - 2025年现金及现金等价物净增加额106041.05万元，同比减少4870.46万元，降幅4.39%[44] 用户数据 - 截至2025年底公司在国内拥有稳定一级经销商600余家，核心零售渠道客户超四万家[20] - 2025年公司快配服务网络覆盖全国202个地级市、508个县（区）[20] 未来展望 - 2025年是公司进入资本市场元年，积极推进国际化布局，通过全球化发展赶超国际头部轮胎品牌[16] 财务分配 - 2025年7月公司以总股本874,485,598股为基数，每股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金红利1,136,831,277.40元[24] - 公司拟以总股本874485598股为基础，每股派发现金红利1.43元，总计派发现金股利1250514405.14元，占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的30.15%[49] 其他 - 2025年公司配套轮胎业务快速增长，中高端车型配套进展喜人，与新能源汽车头部企业合作深化，推进多个中高端品牌定点开发工作[17] - 2025年公司配套业务销售规模增长明显[17] - 2025年中国新能源商用车渗透率达26.9%[19] - 2025年公司董事会共召开8次会议，召集3次临时股东会和1次年度股东会[23] - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年5月13日下午2:00[13] - 2025年年度股东会现场会议地点为浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802[13] - 2025年年度股东会网络投票起止时间为2026年5月13日[11] - 2025年年度股东会通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 2025年年度股东会通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 2025年年度股东会会议召集人为董事会[13] - 2025年年度股东会会议主持人为董事长沈金荣先生[13] - 2025年末货币资金同比增加11.23亿元，主要系收到募集资金[33] - 2025年末应收账款同比增加15.53亿元，主要系销售收入及收到大型银行承兑汇票增加[33] - 2025年末固定资产同比增加27.13亿元，主要系在建工程转固增加[33] - 2025年末短期借款同比增加10.00亿元，长期借款同比减少8.03亿元，合计增加1.98亿元，主要系扩大生产经营及业务发展需要[35][37] - 2025年末应付账款同比减少4.09亿元，主要系支付供应商货款及设备款增加[35][37] - 2025年末资本公积同比增加38.91亿元，主要系上市发行股份及股份支付[39][40] - 公司2025年度审计费用177.50万元，含财报审计162.50万元、内控审计15.00万元[57] - 公司2025年独立董事全年津贴7.92万元，2026年为10万元/年（税前）[61][63]

业绩数据 - 2025年末母公司未分配利润83.04亿元，净利润11.44亿元，可供分配利润73.05亿元[8] - 拟10股派10元，派发现金红利5.97亿元[8] - 现金分红和回购金额合计7.32亿元，占净利润64.03%[8] - 现金分红和回购并注销金额合计7.47亿元，占净利润65.36%[8] 其他事项 - 2026年审计服务费用预估138万元[23] - 2025年年度股东会5月13日召开[2] - 2025年报告4月23日登在上交所网站[5][15][27] - 2026年独立董事固定津贴，高管薪酬含多项[20][28]

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 12 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025年年度股东会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | | 2025年年度股东会会议议程 ……………………………………………………………5 | | 议案一、公司2025年度董事会工作报告 ………………………………………………6 | | 议案二、公司2025年度利润分配预案 …………………………………………………12 | | 议案三、公司2025年年度报告及年报摘要……………………………………………14 | | 议案四、关于聘任公司2026年度审计机构的议案………………………………… 15 | | 议案五、关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 20 | | 议案六、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案…………………21 | | 议案七、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案……………………… ...

业绩数据 - 2025年营业总收入281,661.57万元，同比增长4.80%[17][30] - 2025年利润总额2,380.51万元，同比增长279.25%[17][30] - 2025年归属于上市公司股东的净利润1,565.31万元，同比增长486.22%[17][30] - 2025年末资产总额274,245.12万元，同比增长2.71%[30] - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益120,049.67万元，同比增长7.34%[30] - 2025年超市店客流量同比增长4.85%[30] - 2025年毛利额同比增加882.63万元[31] - 2025年度拟派发现金红利7,535,377.50元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为48.14%[33] 会议情况 - 2025年召开4次董事会会议，审议通过34项议案[18] - 2025年董事会召集年度股东会1次[18] - 2025年召开1次战略委员会会议[18][19] - 2025年召开3次薪酬与考核委员会会议[18][19] - 2025年召开1次提名委员会会议[18][20] - 2025年召开4次审计委员会会议[18][20] - 本次股东会共13个议案[7] 未来展望 - 2026年计划推进瑞金国光商业综合体项目建设，力争下半年开业[23] - 2026年践行“责任驱动经济”理念并坚守核心价值观[22] - 2026年坚守商品品质功能定位并做好精细化管理[22] - 2026年打造二元型人才体系强化团队协同[23] - 2026年健全激励机制激发员工活力[23] 财务安排 - 2026年度拟为子公司信贷融资提供担保额度不超过10亿元[42] - 2026年度公司及子公司拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财[44] - 公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过15亿元的银行授信额度(敞口额度)[46] - 部分融资由公司或子公司以国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押[47] - 部分银行授信由控股股东江西国光实业有限公司提供担保保证，上市公司或子公司不对控股股东提供反担保，控股股东不收取担保费用[47] 其他事项 - 2025年度完成112份公告编制和披露工作[21] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构[49] - 公司制定了未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划[51]

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 | | | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东会规则》，以及 《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2024 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保 持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会， 依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人 的许可 ...

业绩总结 - 2025年营业收入29.08亿元，较2024年减少9.56%[22] - 2025年利润总额1.22亿元，较2024年减少46.09%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润7056.44万元，较2024年减少47.12%[22] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，较2024年增加26.07%[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较2024年减少76.03%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产30.34亿元，较2024年末减少0.75%[22] - 2025年末总资产57.60亿元，较2024年末增加1.08%[22] - 2025年基本每股收益0.065元/股，较2024年下降46.72%[23] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.157元/股，较2024年增长25.60%[23] - 2025年加权平均净资产收益率2.32%，较2024年减少2.13个百分点[23] - 2025年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.64%，较2024年增加1.09个百分点[23] - 2025年非经常性损益合计为 -101,250,180.63元[26] - 截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为840,167,773.31元[27] 产品研发 - 2025年3个品种（5个品规）通过仿制药质量与疗效一致性评价[6] - 2025年7个产品获《药品注册证书》，2个产品获《化学原料药上市申请批准通知书》[6] 公司治理 - 2025年董事会召集、组织召开股东会4次，审议通过21项议案[8] - 2025年组织召开董事会10次，审议通过49项议案[8] - 2025年战略与可持续发展委员会召开会议3次，审计与风险控制委员会召开会议6次，薪酬与提名委员会召开会议4次[9] - 2025年修订完善17项关键制度，新增制定5项重要制度[11] 信息披露 - 2025年累计披露定期报告4份、临时公告69份[11] - 2025年累计自愿披露药品研发公告12份[12] 投资者关系 - 2025年组织6场现场调研活动，举办3次业绩说明会，回复投资者问询80次[12] - 2025年围绕相关主题开展8场投资者保护宣传活动[12] 培训 - 2025年累计组织参与相关培训24次[14] 未来展望 - 构建贯穿经营质效提升、信息披露、投资者沟通与股东回报的协同管理体系[16] - 构建系统完备、运行有效、动态优化的公司治理体系[17] 利润分配 - 拟以2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.52元，合计分配现金红利56,778,107.36元，现金分红比例为80.46%[27] 审计相关 - 2026年预计财务报告审计费用64万元，内控审计费用40万元，合计104万元[35] 薪酬制度 - 绩效年薪占董事、高级管理人员基本年薪和绩效年薪总额的比例原则上不低于50%[49] - 董事和高级管理人员绩效与履职评价以自然年为周期[44] - 独立董事履职评价采取自我评价或相互评价方式，董事、高级管理人员采取经营业绩考核方式[45] - 独立董事采用津贴制，不在公司担任职务的董事不在公司领取薪酬[47][48] - 独立董事津贴按年度以货币形式支付，基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据评价结果兑现发放，补贴按标准执行[52] - 董事、高级管理人员违法违规，公司将减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并追回已支付部分[53] - 股东会负责决定薪酬绩效管理制度、董事考核方案和结果及薪酬方案[39] - 董事会负责审议薪酬绩效管理制度、决定高级管理人员考核方案和结果及薪酬方案，审议董事薪酬方案[40] 薪酬数据 - 2025年独立董事边泓、陈喆津贴标准13.8万元/人，霍文逊14.1万元/人[56] - 2025年三名非独立董事李书箱、刘浩、朱立延薪酬总额427.7万元[57] - 2026年独立董事津贴标准为10万元/人[60] - 2026年担任具体职务的非独立董事绩效年薪占基本年薪和绩效年薪总额比例不低于50%[62] - 2026年董事薪酬方案适用期限为2026年1月1日至12月31日[59] 人员变动 - 独立董事边泓连续任职满六年申请辞去相关职务[64] - 公司控股股东提名毕晓方女士为独立董事候选人[64] - 毕晓方女士任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议[64] - 第九届董事会第二十六次会议审议通过补选独立董事议案[65]

业绩总结 - 2025、2024、2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为8932.49万元、6703.39万元、5656.89万元[1] - 最近三个会计年度平均净利润为7097.59万元[2] - 2025、2024、2023年度现金分红总额分别为2892.87万元（预计数）、2590.35万元、667.96万元[1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为6151.18万元[1][2] - 现金分红比例为86.67%[2] - 电子材料事业部销售业绩同比增长35.51%[11] 产品研发 - 电子材料事业部多款核心新品量产且获TV行业客户高度认可，胶水自研自产取得关键突破，发明专利超额完成年度目标[10] - 电子材料事业部动力电池核心客户公司批量扩品，多款产品获独家供应资格或与国际巨头同步入选，新品进入小批量量产[11] - 电子材料事业部车用内外饰粘接材料业务突破，多款产品进入主流车企认证及核心供应链[11] - 光学材料事业部多款高端功能膜产品进入准量产阶段，进口产线逐步落地投用后将全面实现规模化量产[12] - 光学材料事业部丙烯酸酯OCA已通过主流客户认证，实现规模化导入；硅胶OCA正推进与行业头部Tier 1的联合验证，进展顺利[12] - 光学材料新增多项发明专利，折叠材料逐渐放量[13] - 电子材料多款内外饰粘接产品已进入量产阶段[14] - 柔性触觉传感器全掌、夹爪等产品已稳定量产[15] - 晶华新材控股子公司北京晶智感在柔性触觉传感器领域构建起坚实护城河，技术上锚定压阻式方案为主流趋势，辅助以电容式等其他技术路线[12] - 柔性触觉传感器工艺端实现90%工序内部验证且工装治具全部自研[15] 市场扩张 - 工业材料事业部在涂装市场完成多家终端客户供货，在航空领域向终端客户送样，在汽车组装环节与多家客户开展供应商认证[10] - 公司在美国设立研发实验室，已有小批量样品订单[13] - 公司已切入汽车、电子电器、动力及储能电池、具身智能等高景气、高增长赛道[22] - 公司深化全域市场渗透，推进全球化市场布局[23] 未来展望 - 2026年公司以“高端突破+品质双优”为导向加大研发投入与产业链技术协同力度[23] - 2026年公司将从技术创新、市场深耕、供应链管理三大维度协同发力实现高质量增长[26] - 公司以精益管理为核心提升设备综合效率，推进工厂产能扩充与自动化升级[25] - 公司引入MES实现生产全流程数字化管理提升生产效率与设备稼动率[26] 其他新策略 - 2025年10月10日审议通过投资建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目的议案[19] - 2025年度公司以集团化管控为核心，持续夯实内部管理基础[15] - 公司持续深化人才发展体系建设，开展多维度赋能项目[16] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[30] - 截至2026年3月31日，公司总股本291,169,857股，扣除回购专用证券账户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为289,287,057股[30] - 公司2025年度拟派发现金红利28,928,705.70元（含税）[30] - 现金分红总额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.39%[30] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[4] - 2026年度独立董事领取固定津贴为每年10万元（含税）[9] - 2026年度未在公司担任其他具体职务的非独立董事领取固定董事津贴为每年11.2万元（含税）[9] - 2025年度丁冀平薪酬为11.2万元，陈国颂、俞昊、马轶群薪酬均为10万元[10] - 2025年度董事长、总经理周晓南薪酬为194.93万元[72] - 2025年度副董事长、副总经理周晓东薪酬为181.65万元[72] - 2025年度董事、副总经理白秋美薪酬为62.29万元[72] - 2025年度副总经理郑章勤薪酬为94.36万元[72] - 2025年度副总经理王树生薪酬为184.97万元[72] - 2025年度董事会秘书潘晓婵薪酬为92.25万元[72] - 2025年度财务总监尹力薪酬为86.76万元[72] - 2025年1 - 5月原副总经理周忠辉薪酬为19.56万元[72] - 2026年度高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[72] - 公司拟向金融机构申请不超过24.3亿元的综合授信额度[13] - 公司拟申请综合授信额度243,000.00万元，含下属分、子公司额度[45][46] - 公司拟为子公司提供担保，新增担保总额度不超109,481.71万元，子公司资产负债率低于70%[49] - 2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值不超1,000万美元、500万欧元[54] - 外汇衍生品交易业务资金来源于自有或自筹资金，不使用募集资金[55] - 外汇衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动[58] - 上海农村商业银行永丰支行综合授信额度10,000.00万元，年限1年[44] - 上海农村商业银行松江支行综合授信额度10,000.00万元，年限3年[44] - 招商银行上海东方支行综合授信额度5,000.00万元，年限1年[44] - 宁波银行上海虹桥支行综合授信额度8,000.00万元，年限1年[44] - 上海银行浦西支行综合授信额度5,000.00万元，年限1年[44] - 公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过三项议案并提交本次股东会审议[65][68]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-019 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月25日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为使广大投资者进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行公司2025年度网上业绩说 明会。本次会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的嘉宾有：公司董事兼总经理项纯坚先生、独立董事韩江先 生、财务总监兼董事会秘书陈旭明先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行 调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 ...