中炬高新可持续发展管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 可持续发展管理制度 （2026年4月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：公司）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极 履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法 规、规范性文件及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的 保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、 职工、合作伙伴、客户、供 ...

上海数据港股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等国家法律、行政法规及《上海数据港股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职的情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所规则或者《公司章 程》规定的不能担任公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务 ...

上海数据港股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上海数据港股份有限公司（"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG 治理"）的管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定 下设上海数据港股份有限公司董事会战略委员会，作为负责研究、制订、规划公 司长期发展战略与 ESG 治理等相关的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制定本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资与 ESG 治理进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集战略委员 会会议并主持委员会工作。 第七条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由 ...

上海数据港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设 立上海数据港股份有限公司董事会提名委员会（"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，是按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核和建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并 ...

上海数据港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的其他专项审计业务， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会及股东会 审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 ...

（2026年4月修订） 第一章 总 则 中炬高新内幕信息知情人登记管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平性原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《中炬高新信息披露 管理制度》等法律、法规、规范性文件要求及公司有关制度规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照公司相关 监管指引以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记、入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及知情人定义及范围 第四条 本制 ...

中炬高新分红管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 分红管理制度 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司、本公司）分红行为，增强现金分红透明度，积极 回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律规定，《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》以及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； （二）提取百分之十的法定公积金； （三）经股东会决议，可以提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从 ...

上海数据港股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》等法律法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： — 1 — （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监 ...

第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司及其分支机构等都 应做好内幕信息的保密工作。内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券事务代表， 上报公司董事长或总裁同意后方可进行。记者或媒体报道的有关公司的新闻稿件 应经董事会秘书审核同意后方可发表。 — 1 — 第二章内幕信息及其范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括 但不限于： 上海数据港股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

2025 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管理专业，硕士研究生，注册会 计师。1983 年至 1986 年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986 年至 1993 年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993 年至 1997 年就职于 康创集团，任财务总监；1997 年至 ...