《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事会成员组成， 其中过半数应为独立董事（其中一名为会计专业人士），董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或者本工作细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或者其他原因而导致人数少于规定人 数的三分之二或者导致独立董事所占的比例不符合本规则或者《公司章程》的规定， 或者 ...

永杰新材料股份有限公司 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交 易规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件以及《永杰新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的套期保值业务。未经公司同 意，子公司不得操作该类业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期 货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第一条 为适应陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 杨剑先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-008 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资实施粤建科·中山数智荟二期 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划及项目建设实际需要，结合工程整体衔接必要性，为实现项目尽 早达产，满足公司战略新兴产业板块发展需求，确保公司可持续稳步健康 发展，提升公司盈利能力，现拟通过公司全资子公司广东建科创新技术研 究院有限公司（以下简称"创研院"）投资实施粤建科·中山数智荟二期建 设项目，项目投资金额预计57,070.83万元。 公司于2025年9月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案》，本事项尚需 提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东省建筑科学研 究院集团股份有限公司章程》等有关规定，本项目不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 项目后续建设过程中若有事项 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-006 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理 制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1275号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,466万股，并 于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行上市后，公 司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元；公司类型由 "其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司（上市、国有控 股）"，具体以市场监督管理部门登记结果为准。 二、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨剑 作为海默科技（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 默科技（集团）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 投资者关系管理工作指引（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广东省建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完 善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《广东省建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万红波 作为海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 曹建海先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海 默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 ...