湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全 体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责 任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司及其附属企业担任除独立董 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度独立董事述职报告（王大立） 本人作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充 分发挥独立性和专业性作用，积极推动和保障公司的规范运作及稳定发展，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况 报告如下： 本人王大立，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年 7 月毕业于北京大学，获学士学位；1990 年 7 月毕业于中国人民大学， 获硕士学位。1990 年 7 月至 1993 年 5 月，就职于深圳赛格集团公司经济技术发 展研究所、股份制改造办公室；1993 年 5 月至 1999 年 8 月，就职于君安证券有 限责 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。董事会薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬结构、薪酬发放和止付 追 ...

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《规范运作》"、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规 范性文件以及《创耀(苏州)通信科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证 ...

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员的三 分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 研究生学历。1977 年 9 月至 1984 年 9 月任西北大学化学系助教；1984 年 10 月 至 1992 年 9 月任西北大学化学系讲师；1992 年 10 月至 2000 年 9 月任西北大学 化学系副教授；2000 年 10 月至今任西北大学化学系教授（2 级）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人自 2025 年 12 月 11 日起担任西安凯立新材料股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，促进公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 赵建社先生：1955 ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《西安凯立 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安凯立新材料股 份有限公司工资体系》等规章制度，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司相关部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第七条 独立董事在公司领取固定津贴，独立董事在公司领取津贴每人每年 人民币捌万元（税前）；独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公 司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报 ...

2025 年度独立董事述职报告（彭思龙-离任） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案， 独立自主决策，促进公司规范运作。现将 2025 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人在任职期间积极出席董事会、独立董事专门会议及 股东会。2025 年度任期内，公司股东会、董事会的召集召开符合法律法规及《公 司章程》的规定，各项重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审议程 序。本人出席会议的情况如下： （一） 出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开 3 次股东会，6 次董事会，本人作为独立董事具体出 席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东会情况 | | --- | --- ...

中石化石油机械股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《监管指引第 18 号》"）等相关规定及 公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第五条 董事和高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、 配偶、子女及其他亲属买卖本公司股票事宜。 第六条 公司董事会秘书负责管理董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的具体事宜，负责相关信息的披露工作。 ...

中石化石油机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发 挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所的相关要求，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王世召，男，汉族，1969 年出生，中国石油大学（北京） 硕士研究生，美国得州大学艾灵顿学院工商管理硕士。王世召先 生历任中国石油天然气股份公司总裁办秘书，中石油工程建设集 团公司苏丹公司经理助理，中石油中亚天然气管道有限公司副处 长，世界华人华侨总会中国委员会委员，北京盛中联合石油贸易 有限责任公司总经理，聚盛绿能河北科技有限公司董事长。现任 北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，本公司独立董事。 本人自 2021 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司下设审计、提名、薪酬与考核、发展战略与ESG等专门 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，充分发挥独立董 ...