采矿许可证状态 - 德江矿采矿许可证续期申请于2019年获相关部门批准，但截至2024年12月29日被拒绝[3] - 永丰矿采矿许可证已续期至2030年6月5日[7] - 公司重新提交了德江矿采矿许可证续期申请，但尚未收到当局否决通知[6] 矿产资源储量 - 永丰矿证实及概略储量约为44,000,000立方米，年许可开采量为1,100,000立方米[7] - 德江矿的指示及推算资源总量约为2,100,000立方米[7] 业务运营策略 - 公司优先将资源投入永丰矿，因其具有较强现金流及回报潜力[6] - 公司新设立的大理石加工设施位于江西省，可减少运输及物流成本[7] 市场需求与地区表现 - 公司因COVID-19疫情影响，大理石荒料及板材市场需求大幅下降[5] - 江西地区大理石市场接受度较高，而贵州地区大理石相对不知名[7] 许可证续期条件 - 公司需提交矿区地质环境保护与恢复治理方案及缴纳保证金以满足续期条件[5]

收入和利润（同比环比） - 2025年收入为44,223,000港元，较2024年的54,387,000港元减少18.7%[9] - 2025年毛利为3,532,000港元，较2024年的11,251,000港元大幅下降[9] - 2025年亏损为13,405,000港元，较2024年的9,174,000港元扩大[9] - 2025财年收入为44,223,000港元，较2024财年的54,387,000港元下降18.7%[21] - 2025财年维修服务收入为44,019,000港元，同比下降18.8%，配件销售及支持服务收入为204,000港元，同比增长6.3%[22] - 2025财年毛利为3,532,000港元，较2024财年的11,251,000港元大幅下降68.6%[21] - 2025财年亏损为13,405,000港元，较2024财年的9,174,000港元扩大46.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025财年销售成本为40,691,000港元，同比下降5.7%，其中直接劳工成本为28,221,000港元，下降4.9%[23][24] - 2025财年行政开支为13,180,000港元，同比下降9.0%[26] - 2025财年其他收入及收益为5,912,000港元，较2024财年的3,507,000港元增长68.6%[25] 业务线表现 - 手机及消费电子设备维修服务市场竞争激烈导致收入下降[9] - 公司客户群包括企业客户、电讯服务供应商及全球服务公司[10] - 公司主要业务为手机及个人电子产品维修及翻新服务以及销售相关配件及提供支援服务[168] 管理层讨论和指引 - 公司对5G技术及人工智能应用的普及持乐观态度[11] - 公司计划通过提升服务质量和整合资源来提高运营效率[11] - 公司将继续开拓新商机以实现业务多元化[11] - 公司预计香港零售市场将继续面临挑战[11] - 集团核心战略包括巩固业务基础、提升服务质量和开拓新商机以实现收入多元化[39] 公司治理 - 非执行董事张敬石（73岁）自2012年起担任董事，拥有40年电讯行业经验[40] - 非执行董事张敬山（66岁）负责营销策略制定，1985年加入集团[41] - 非执行董事张敬川（66岁）主管行政运营，1985年加入集团并负责人力资源政策[42] - 行政总裁兼执行董事张敬峯（57岁）自2014年起担任CEO，主要负责客户关系管理[43] - 独立非执行董事方平（75岁）担任薪酬委员会主席，拥有35年成衣行业经验[44] - 郭婉雯女士将于2025年4月1日辞任独立非执行董事，拥有41年电讯业高管经验[45] - 曹家儀先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，曾任文利餐饮管理有限公司董事[46] - 云镇昌先生自2002年1月起加入电讯首科逾21年，拥有22年手机维修行业经验[47] - 董事会由3名非执行董事、1名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[52] - 独立非执行董事占比达董事会三分之一，符合企业管治守则第B.1条要求[52] - 董事会成员技能组合涵盖合规监管、财务会计及运营管理三大领域，每个领域涉及2-3名董事[53] - 执行董事服务协议为一年期可自动续约，独立非执行董事任期为三年[54] - 公司已采纳联交所《企业管治守则》并基本遵守，仅存在个别披露的偏离情况[50] - 管理层每月向董事会提供业务表现及前景的重大变动更新资料[51] - 公司于2024年4月1日起实施多项措施强化治理架构，提升企业管治文化[50] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年4月1日至2025年3月31日环境、社会及管治报告涵盖香港核心业务，包括维修中心及仓库[104] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵守“不遵守就解释”规定[105][106] - 报告通过持份者参与及重要性评估确定优先环境、社会及管治事项，回应持份者关注[107] - 报告包含可量化环境及社会指标，提供计算标准及方法以确保透明度[108] - 公司采用一致报告格式及关键绩效指标计算方法，解释重大变动以方便逐年比较[111] - 公司每月为雇员提供有关环境、社会及管治、客户服务及产品处理的培训[113] - 公司已识别10个环境、社会及管治相关的重大议题并在报告中详细披露[119] - 公司严格遵守与排放控制有关的本地法律及法规，包括《中华人民共和国大气污染防治法》[122] - 公司通过多元化沟通渠道了解及回应不同持份者的期望及要求[117] - 公司董事会授权主管及同事协助监督不同部门之间的合作以确保符合环境、社会及管治策略[113] - 公司进行内部持份者调查并采用重要性图谱以评估环境、社会及管治议题[113] - 公司致力于将可持续发展理念融入业务的各个方面，包括供应链管理及产品开发[115] - 公司为雇员提供各种发展计划及培训以确保其专业技能提升[116] - 公司通过年度环境、社会及管治报告与持份者分享进展[114] - 公司识别重大议题包括废棄物管理、能源消耗及商业道德等[120] 气候相关风险 - 公司制定系统程序识别、评估及监测气候风险，特别是台风、暴雨及政府定义的极端情况造成的物理风险[134] - 公司承诺减少温室气体排放并提高营运韧性，关键绩效指标将与气候相关披露保持一致[135] - 董事会负责监督气候相关风险，并将气候因素纳入战略决策[132] 雇员相关 - 2025年3月31日集团全职雇员人数为93名，较2024年的109名减少14.7%[38] - 公司雇员中男性占比62.6%（87名），女性占比37.4%（52名）[78] - 董事会七名成员中有一位女性董事[77] - 公司遵守劳工法律法规，包括薪酬、福利、离职、工时及休息时间，并采取零容忍政策针对歧视[137] - 公司制定全面绩效评估系统，根据雇员表现进行定期评估，加班可获得假期或额外薪金补偿[138] - 公司于本年度为雇员争取福利及折扣，涵盖电子产品、餐饮及时令商品，并举办活动增强归属感[140] - 公司过去三年无工作相关死亡事故报告，本年度无因工伤导致工作日损失[142] - 公司组织内部培训并鼓励雇员参加外部研讨会，新入职雇员须参加入职及技能培训[143] - 男性雇员数量从200人锐减至87人，降幅56.5%[154] - 30岁以下雇员流失率高达179%，远超2023/24年的51%[154] - 全职雇员数量从105人减少至89人，降幅15.2%[154] 供应商管理 - 公司采用供应商审批程序管理所有供应商，并制定新供应商评估程序，强调环境及社会责任[145] - 公司现有供应商每年接受表现审查，只有产品品质或服务质素令人满意的供应商才会被纳入认可供应商名单[146] - 公司优先选择本地或邻近地区的供应商以减少差旅成本及碳足迹[146] - 香港供应商数量从78家减少至63家，降幅19.2%[154] 产品及服务质量 - 公司本年度未因安全及健康相关原因召回产品[147] - 公司本年度未接获任何与产品及服务质量有关的投诉[147] - 公司严格保护客户隐私，实施24小时闭路电视监控系统、报警系统及门禁管制机制[148] 反贪污及商业道德 - 公司严禁雇员收受价值超过50港元的礼物或现金，必须申报[150] - 公司本年度无针对公司及其雇员的有关贪污的任何法律诉讼[151] - 公司积极参与慈善活动及义工服务以推动社会公益[152] 环境绩效 - 温室气体总排放量从2023/24年的120吨二氧化碳当量降至2024/25年的107吨，下降10.8%[153] - 范围2能源间接排放量从111吨降至101吨，下降9%[153] - 每名雇员温室气体排放量从0.42吨/人增至0.77吨/人，增幅83%[153] - 有害废弃物总量从0千克增至45千克，首次出现记录[153] - 总塑胶用量从2,113千克降至1,062千克，降幅49.7%[153] - 总能耗从287兆瓦时降至267兆瓦时，降幅7%[153] - 公司无制造过程及车辆，因此无废气排放和车辆废气排放问题[123] - 温室气体排放主要来自范围2（外购电力）和范围3（废纸弃置释放甲烷）[125] - 公司实施节能措施，包括移动感应器照明、独立区域开关和员工关灯要求[125] - 公司鼓励废纸重用和双面打印，并收集废纸供循环再造[125] - 公司设置三类回收箱收集废纸、铝罐和塑胶瓶，并运往回收公司处理[127] - 公司优先使用可回收碳粉和墨水匣，减少打印相关资源消耗[127] - 公司制定节能目标，要求员工关闭空调和电子设备，监控空调温度[128] - 公司通过节水提示标签和红外线感应水龙头降低耗水量[129] - 公司主要使用塑胶包装材料，并监督供应商使用环保包装[130] 董事会及委员会活动 - 报告期间董事会举行9次会议，所有非执行董事和独立非执行董事（除方平先生缺席1次）均全勤出席[86] - 审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行2次、2次和1次会议，独立非执行董事出席率为100%[86] - 2024年股东周年大会举行1次会议，独立非执行董事方平先生缺席[87] - 公司成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[66] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，曹家仪先生担任主席[68] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[69] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，方平先生担任主席[70] - 提名委员会在2025年6月18日根据更新的上市规则修订职权范围[73] - 郭婉雯女士于2025年3月31日辞去董事会所有职位[73] - 王慧仪女士自2025年6月12日起担任独立非执行董事及提名委员会主席[73] - 薪酬委员会审阅了外聘核数师的薪酬、委任及聘用条款[71] - 提名委员会审阅了董事的薪酬待遇并考虑上调部分董事薪酬[74] - 董事会每年检视独立非执行董事的独立性评估机制[83] 审计及财务报告 - 外聘核数师信永中和（香港）收取核数服务费用530,000港元，非核数服务费用130,000港元[90] - 内部审核部门对业务运营、财务系统等风险领域进行全面审核并向董事会汇报[94] - 公司制定反贪污政策、防止贿赂政策及举报系统以完善内部监控[94] - 年度及中期业绩分别在年结后3个月内和半年度结束后2个月内发布[88] - 董事会对综合财务报表采用持续经营基准编制，未发现重大不明朗因素[89] - 公司建立内幕消息披露政策，由高级管理层和公司秘书共同执行[93] 股东沟通 - 公司股东沟通政策确保股东及投资者平等获取公司资料，渠道包括邮寄至香港九龙九龙湾大业街59号三湘九龙湾货运中心3楼C室或电邮至enquiry@tso.cc[95] - 公司通过多种正式渠道向股东披露信息，包括刊发中报及年报、举行股东周年大会、在联交所及公司网站发布最新资料[95] - 股东需持有不少于公司实缴股本十分之一方可要求召开股东特别大会，书面通知需提前至少15个营业日提交[99] - 股东有权推举董事候选人，书面通知需包含候选人个人资料并经股东及候选人签署，需在股东大会通告寄发后至大会前7日内提交[100] - 公司修订组织章程大纲及细则以符合上市规则核心股东保障水平，修订于2022年8月18日生效[102] 股息及储备 - 公司宣派第四季度股息每股0.02港元，第二季度股息每股0.02港元[182] - 公司可供分派予股东的储备金额约为46,744,000港元（2024年：57,464,000港元）[185] 业务风险 - 公司面临的主要风险包括市场风险、科技风险、监管及法律风险、策略风险和财务风险[172][173][174][175][176][177][178] 其他重要事项 - 公司于财政年度并无进行任何重大收购或出售附属公司及联营公司[169] - 公司财政年度及报告期间并无发生任何重大事件[170] - 公司与客户及供应商之间并无存在严重或重大纠纷[171] - 公司财政年度并无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[181] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产以及负债概要载于第138页[189] - 郭婉雯女士辞任独立非执行董事及多个委员会职务，生效日期为2025年4月1日[194] - 王慧仪女士获委任为独立非执行董事及多个委员会成员，生效日期为2025年6月12日[194] - 曹家仪先生于2025年4月1日至6月11日期间调任为提名委员会主席[194] - 张敬石先生及张敬川先生将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[192] - 王慧仪女士将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[193] - 执行董事的服务协议无固定任期，可提前三个月书面通知终止[196] - 非执行董事及独立非执行董事的委任书固定任期为三年[196] - 控股股东确认截至2025年3月31日止年度遵守不竞争契据[198] - 独立非执行董事确认控股股东在该年度遵守不竞争承诺[199] - 截至2025年3月31日，董事及其紧密联系人无涉及竞争业务的权益[200]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收入约为13.316亿港元（2024年︰13.7277亿港元），同比下降约3%[9] - 纯利约为2262万港元（2024年︰5638万港元），同比下降约59.9%[9] - 公司2025年收入1,331.60百萬港元，同比下降3.0%，純利22.62百萬港元，同比下降59.9%（2024年：56.38百萬港元）[22] - 公司拥有人应占年内溢利为22.62百万港元，较去年减少59.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 其他收入及收益7.74百萬港元，同比大幅減少82.2%，主要因未錄得出售物業收益38.10百萬港元[25] - 其他經營開支93.09百萬港元，同比下降12.3%，主要因資訊費及租金開支下降[26] - 融資成本中銀行借貸利息32.44百萬港元，同比下降17.5%，租賃負債利息4.43百萬港元[28][29] - 所得稅開支4.25百萬港元，同比下降71.6%，主要因除稅前溢利減少[30] 各业务线表现 - 产品业务分部收入约为10.406亿港元，占总收入78.1%[11] - 营运服务分部收入较去年下降约17.9%至2.5135亿港元[11] - 產品業務收入1,040.60百萬港元（佔總收入78.1%），營運服務收入251.35百萬港元（同比下降17.9%）[23][24] - 物業投資收入21.34百萬港元（佔總收入1.6%），其他分部收入18.30百萬港元（同比下降13.4%）[23][24] 各地区表现 - 公司在香港经营69间零售门店[11] - 公司零售門店數量從73間減少至69間，觀塘工廈翻新後70%面積已出租，23%用作總部[22][26] 管理层讨论和指引 - 公司将继续扩大物业组合以使收入来源多元化[12] - 公司将继续优化营运模式及提升经营绩效[13] - 公司将继续探索新的商业机会及多元化举措[13] 股息和股东回报 - 2025年第四季度中期股息为每股0.02港元（2024年为0.04港元）[41] - 公司于2025财年宣派第二季度中期股息每股0.03港元，第四季度中期股息每股0.02港元[189] - 公司維持季度派息政策，一年通常宣派股息四次[190] 董事和高管信息 - 张敬石先生自2002年11月起担任董事，2014年3月成为公司主席并调任执行董事，拥有逾40年电讯行业经验[47] - 张敬山先生自2002年11月起担任董事，2015年9月调任执行董事，负责集团销售及营销策略规划[48] - 张敬川先生自2002年11月起担任董事，2015年9月调任执行董事，负责人力资源及行政管理[49] - 张敬峯先生自2002年11月起担任董事，2015年9月成为公司行政总裁，负责财务及销售管理[50] - 黄伟民先生自2014年3月起担任执行董事，负责信息系统的整体控制，拥有33年集团工作经验[51] - 莫银珠女士自2014年3月起担任执行董事及营运总监，拥有46年客户服务及业务营运经验[51] 公司治理 - 公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[59][60] - 独立非执行董事人数占董事会三分之一，满足企业管治守则第B.1条要求[60] - 公司已采纳联交所《企业管治守则》并基本遵守，仅存在部分披露偏离[57] - 公司设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，均由三名独立非执行董事组成[74][76][80][84] 环境、社会及管治（ESG） - 公司温室气体总排放量同比增长11.2%，从1,112吨二氧化碳当量增至1,237吨二氧化碳当量[167] - 范围2能源间接排放量同比增长14.4%，从950吨二氧化碳当量增至1,087吨二氧化碳当量[167] - 每名雇员温室气体排放量同比增长20.4%，从1.86吨二氧化碳当量增至2.24吨二氧化碳当量[167] - 公司实施绿色办公室措施，包括使用环保纸和设置回收箱[185] 雇员和人力资源 - 公司雇员人数为510名（2024年为554名）[45] - 雇员总数同比下降7.8%，从599人减少至552人[169] - 雇员总流失率同比下降40.6%，从32%降至19%[169] - 30岁以下雇员流失率同比下降45.1%，从51%降至28%[169] 风险和合规 - 公司强调信息安全和客户数据隐私保护是重大科技风险[183] - 公司面临网络安全威胁风险，依赖IT基础设施处理敏感数据[183] - 公司报告期内未发生重大违反法律法规的情况[188] - 公司确认经营风险、监管风险及人力资源风险为主要风险因素[183][184]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日财年，公司收益为2.87322亿港元，较2024年的3.40579亿港元减少15.6%[12] - 2025财年毛利为7521.6万港元，较2024年的8949.1万港元减少16.0%[12] - 2025财年经营亏损612.2万港元，2024年经营溢利为1026.4万港元，同比减少160%[12] - 2025财年股东应占亏损为1180万港元，2024年亏损为490万港元[22][26] - 2025财年每股亏损为5.9港仙，较2024年的2.5港仙增加136%[12][24][26] - 截至2025年3月31日财政年度，集团营业额约2.87亿港元，较上年度3.41亿港元下跌约15.8%[27] - 本年度毛利约7500万港元，较上年度8900万港元下跌约15.7%，毛利率从26.3%下跌约0.4%至26.2%[27] - 本集团经营亏损约610万港元，上年度利润约1030万港元；股东应占亏损约1180万港元，上年度亏损约490万港元[27] 成本和费用（同比环比） - 本集团经营开支总额约8400万港元，增加约2.4%；分销及销售费用约3000万港元，增加约3.4%；一般及行政管理费用约5400万港元，增加约1.9%[30][32] - 回顾年度融资成本约280万港元，较上年度390万港元减少约28.2%[30][32] 各条业务线表现 - 2025财年按业务分类收益中，电子、电气元件买卖业务占67%，电脑业务占19%，化妆品及网上零售业务占14%[25] - 电子、电气元件买卖业务营业额约1.94亿港元，较去年2.23亿港元下跌约13%；电脑业务营业额约5400万港元，较去年6800万港元下跌约20.6%；化妆品及网上零售业务营业额约3900万港元，较去年5000万港元下跌约22%[29][31] - 2025年3月31日，电子、电气元件买卖业务员工数目从312名增至313名，增加约0.3%；电脑业务员工数目从41名减至37名，减少约9.7%；化妆品及网上零售业务员工数目维持5名不变[30][32] - 回顾年度，电子、电气元件买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务分别占集团总营业额约67%、19%、14%[46][49] - 回顾年度，电子、电气元件买卖业务、电脑业务、化妆品及网上零售业务毛利率分别约为29.3%、20.2%、19.1%，去年同期分别约为29.5%、19.8%、20.8%[47][50] - 香港电子、电气元件买卖业务回顾年度收入约1.94亿港元，去年约2.23亿港元，减少约13%[48][51] - 2025年3月31日止年度，电脑零售业务营业额约1000万港元，去年约1300万港元，减少约23.1%；电脑分销业务营业额约4400万港元，去年约5500万港元，减少约20%[55][58] - 回顾年度，化妆品及网上零售业务营业额约3900万港元，去年约5000万港元，减少约22%[56][59] 各地区表现 - 2025财年按地区分类收益中，香港占43%，亚太地区（香港除外）占17%，南非占36%，欧洲占3%，其他地区占1%[25] - 截至2025年3月31日，集团全部海外附属公司总营业额约1.24亿港元，去年约1.44亿港元，减少约13.9%[52][57] - 截至2025年3月31日，南非附属公司营业额约1.04亿港元，去年约1.19亿港元，减少约12.6%[53][57] 管理层讨论和指引 - 集团预计到2025年末市场将逐步改善，策略性利用多地业务降低风险并抓住机会[35][38] - 电脑业务预计配件需求下降，公司引入更多品牌代理业务，目标2026年中期复苏[37][39] - 化妆品及网上零售业务表现将逊于2024年，公司优化运营、探索新产品线，未来重点发展网上零售业务[40][43] 其他财务数据 - 2025财年存货周转天数为250天，较2024年的229天增加9.2%[12] - 2025财年应收账款周转天数为33天，较2024年的35天减少5.7%[12] - 2025财年应付账款周转天数为28天，较2024年的36天减少22%[12] - 截至2025年3月31日，集团现金及银行结余约2600万港元，流动资产净值约1.06亿港元，流动比率降至约2.1[60] - 截至2025年3月31日，集团总资产约2.63亿港元，每股净资产约0.8港元，股息及每股基本亏损分别约为0.0075港元及0.059港元[60] - 截至2025年3月31日，集团银行透支、贷款及贸易融资授信总额约8900万港元，未使用余额约6300万港元[61] - 2025年3月31日，集团现金及银行结余约2600万港元，流动资产净值约1.06亿港元，流动比率约2.1（2024年3月31日约2.2）[63] - 2025年3月31日，集团资产总值约2.63亿港元（2024年3月31日约2.74亿港元），每股资产净值约0.8港元（2024年3月31日约0.83港元）[63] - 2025年3月31日，集团获银行提供融资总额约8900万港元（2024年3月31日约8900万港元），未动用结余约6300万港元（2024年3月31日约6300万港元）[64] - 2025年3月31日，集团短期银行借贷总额约2600万港元（2024年3月31日约2600万港元），借贷利率介乎每年3.08%至12.7%（2024年3月31日介乎每年3.08%至12.4%）[65] - 2025年3月31日，集团须于一年内偿还的借贷总额约6600万港元（2024年3月31日约6200万港元），借贷净额约4000万港元（2024年3月31日约3800万港元）[66][70] - 2025年3月31日，集团权益总额约1.59亿港元（2024年3月31日约1.67亿港元），净资产负债比率约25%（2024年3月31日约25%）[66][70] - 2025年3月31日，集团已将账面价值约2600万港元物业作抵押[68][72] - 2025年3月31日，集团并无任何或然负债[69][73] 管理层信息 - 杨敏仪63岁，在电子业有逾40年经验，2004年获电子业副院士衔，2006年获美国林肯大学工商管理硕士学位，2014 - 2015年任香港城市大学客席教授，2010 - 2014年任香港贸易发展局咨询委员[84][85][86][88] - 洪英峯61岁，在电子业有逾38年经验，2024年当选香港电脑商会主席，2021 - 2023年任深水埗工商业联络委员会委员[90][94] - 杨国梁62岁，在电子及电脑业有逾39年经验，负责公司中国及亚太地区零售业务管理及发展[92][95] - 梁伟祥61岁，自2001年4月19日起任公司独立非执行董事，在会计等领域有逾38年经验，拥有多个学位及专业资格[96] - 截至2025年3月31日，洪博士、杨女士、洪先生、杨先生概无于任何股份（定义见证券及期货条例第XV部）中拥有权益[83][87][89][91][93][94][95] - 过去三年，洪博士、杨女士、洪先生、杨先生、梁博士未在香港或海外证券市场上市的上市公司担任任何董事职位[83][87][89][91][93][94][95][97] - 杨敏仪是公司主席洪剑峯博士之妻、杨国梁先生之姊、洪英峯先生大嫂、洪乐琳女士及洪乐天先生之母[86][88] - 洪英峯是洪剑峯博士之胞弟[90][94] - 杨国梁是杨敏仪女士之胞弟、洪剑峯先生小舅、洪英峯先生姻亲兄弟、洪乐琳女士及洪乐天先生之舅舅[92][95] - 梁伟祥目前是AV Promotions Holdings Limited独立非执行董事及HM International Holdings Limited首席财务官[96] - 梁偉祥61歲，自2001年4月19日起任公司獨立非執行董事，有逾38年會計、審計及財務管理經驗[98] - 古永康69歲，自2011年5月25日起任公司獨立非執行董事，曾於1979年及1985年獲香港中文大學相關學位及文憑[100][105] - 葉富華66歲，自2022年8月31日起任公司獨立非執行董事，在金融及行政界別有超過25年經驗[102][106] - Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho 67歲，2013年6月至2016年3月31日任公司執行董事，現為公司五間附屬公司董事[107][111] - Tsoi Ho Yin 40歲，是集團財務總監及公司秘書，2016年9月加入集團，有超過15年審計和會計經驗[110] - 梁博士、古先生、葉先生、Moutinho先生過去三年無在香港或海外上市的上市公司擔任董事職位[99][101][104][109][112] - 梁博士、古先生、葉先生、Moutinho先生與公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東無關連，無須披露的股份權益[99][101][104][109][112] - Moutinho先生自2014年2月起獲Portuguese World Council委任為葡萄牙僑民顧問[107][111] - Moutinho先生負責集團南非和葡萄牙的業務運作，2001年12月加入集團[108][112] - Tsoi Ho Yin是香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員[110] - 蔡浩贤40岁，2016年9月加入集团，有逾15年审计及会计经验[113] - 洪乐琳35岁，2011年8月加入集团，负责化妆品相关业务[115][120] - 洪乐天34岁，2013年1月加入集团，负责集团产品开发等工作[117][121] - 徐宙石58岁，2001年7月加入集团，有逾30年电子元件分销经验[122][124] 公司治理 - 公司在回顾年度遵守上市规则企业管治守则，除主席及副主席不轮值告退等情况[125][127] - 叶富华自2022年8月31日起任独立非执行董事两年，2024年9月1日起再任两年[125][127] - 公司采纳证券买卖守则，全体董事回顾年度内遵守规定准则[126][128] - 董事会负责监督集团业务和事务，目标是提升股价[129] - 一名独立非执行董事具备上市规则要求的专业资格或财务专长[130] - 公司秘书需提前14日发出董事会会议通知，提前至少三天呈上会议文件[137] - 回顾年度安排了四次定期董事会会议，约每季度一次，另有两次会议讨论持续关连交易[138] - 公司每月向董事会成员汇报集团表现及财务状况[143] - 回顾年度公司安排董事参加内部培训，董事还参加外界课程、会议及午餐会[143] - 所有董事在回顾年度进行持续专业进修，进修种类包括A（出席研讨会/会议/论坛）和B（阅读相关报刊期刊及资讯）[145][146] - 叶富华先生于2022年8月31日获任独立非执行董事，任期两年，自2024年9月1日起再获任两年[147] - 根据公司细则，每次股东大会三分之一董事（不包括主席和副主席）轮值退任，即将到来的股东大会有三名董事轮值退任[148] - 叶富华自2022年8月31日起获委任为独立非执行董事，为期两年，自2024年9月1日起额外两年[150] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（董事会主席及副主席除外）须轮值告退，本届有三名董事须轮值告退[150] - 股东可在董事任期届满前随时罢免董事，相关会议通告须提前14日送交该董事，该董事有权辩护[151][152] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会成员多元化政策[153][157] - 截至2025年3月31日，董事会有六名男性董事及一名女性董事，集团男性雇员占57%，女性雇员占43%[156][157] - 公司薪酬委员会于2006年2月20日成立，现任成员包括梁伟祥博士等，梁博士为主席[158][160] - 自2023/2024财政年度起，公司采用执行董事管理花红组合机制，纯利300万 - 500万港元时，管理花红总额不超纯利5%；纯利500万港元以上时，不超10%，每位执行董事不少于总额10%[159][160] - 2025年2月27日，薪酬委员会决议2025/2026财政年度采用新执行董事管理花红组合机制，规则同2023/2024财政年度[162][163] - 回顾年度，薪酬委员会举行一次会议，会议记录呈交董事会省览及确认[162][163] - 回顾年度，酬金在500,001 - 1,000,000港元的有3人，1 - 500,000港元的有9人，

收入和利润（同比环比） - 2024年公司总收益约57,313,000港元，较2023年约24,493,000港元增加约32,820,000港元或134%[14][16] - 本年度集团毛利增加约1829.1万港元至约3393.3万港元，2023年约为1564.2万港元[19][24] - 本年度公司拥有人应占持续经营业务综合亏损净额约409.1万港元，2023年亏损约1040.2万港元[29][34] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售成本约23,380,000港元，较2023年约8,851,000港元增加约164%[18] - 本年度集团行政及其他经营开支约3784.2万港元，2023年约为2201.6万港元[20][25] - 本年度融资成本约33.4万港元，2023年约为89万港元[21][26] - 本年度已终止经营业务亏损约142.3万港元，2023年溢利约106.7万港元[22][27] - 本年度销售成本约2338万港元，2023年约为885.1万港元，增加约164%[23] 各条业务线表现 - 软件平台业务2024年分部收益约30,271,000港元，较2023年约24,493,000港元增加约5,778,000港元[15][16] - 广告电子商务及供应链管理服务业务2024年新分部收益约12,841,000港元[15][16] - 产品销售业务2024年新分部收益约14,201,000港元[15][16] - 手机游戏及应用业务于2024年终止并出售[14][16] - 本年度集团专注软件平台、广告电子商务及供应链管理服务、产品销售三类主要业务[31][36] - 公司决定终止手机游戏及应用业务，集中资源于更具前景业务[42][46] - 集团将加强竞争力发展软件平台，维持客户关系并参与招标扩大客户基础[44][47] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就2024年度派付任何末期股息，2023年也无派息[30][35] - 所得款项净额计划用途为：500万港元用于广告电商平台及移动应用开发优化；1500万港元用于营销和用户获取；500万港元用于平台运营成本；200万港元用于战略合作和业务发展；188万港元用作集团一般营运资金[67][70] - 公司采取保守库务政策，以内部资源及股权或债务融资活动维持资金状况，董事会密切监控财务状况管理流动性风险[56][62] - 董事认为公司无重大外汇风险，2024年12月31日无重大或然负债[57][59][63][65] - 集团致力于稳中求进，提升运营效率，加强风控措施，拓展业务[97] - 董事会负责监察集团业务、战略决策和表现，应客观决策并定期评估绩效[90][94] - 董事会确立集团宗旨、价值观和战略，推动合法、道德和负责的企业文化[96] - 集团采用反腐败和举报政策，维护业务诚信[96] - 董事会负责公司领导和控制，制定战略、监督运营和财务表现，确保内控和风险管理体系健全[125][126][128] - 独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准，为董事会提供独立判断[130][136] - 董事会下设审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确职责和书面职权范围[143] - 审核委员会负责外聘核数师相关建议、评估内控和风险管理等多项财务事宜[146][150] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层薪酬条款和政策向董事会提供意见[158][161] - 提名委员会每年检讨董事会组成，监控多元化政策执行[185][189] - 董事会负责履行企业管治职责，审查公司相关政策和合规情况[191][192] - 公司奉行基于连续性的股息政策，旨在让股东参与公司利润分配并为公司未来发展保留足够储备[198] - 董事会在决定是否提议派息及派息金额时，需考虑公司经营成果、财务表现、留存收益、债务权益比率等多方面因素[199] - 董事会将在其认为合适和必要时随时审查、修改和/或更新股息政策[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为刘冠州先生、刘兴美女士、蔡本立先生[10][11] - 公司非执行董事为黎惠玲女士、官秀英女士[10][11] - 公司独立非执行董事为林婉雯女士、符恩明先生、夏乾坤先生[10][11] - 公司股份代号为8148[13] - 2024年8月15日，公司完成供股，发行2.54528亿股供股股份，所得款项净额约为2888.5万港元[66][70] - 自供股完成至2024年12月31日，集团已动用约174万港元，占所得款项净额的6%；约2714.5万港元，占所得款项净额的94%仍未动用[69][71] - 本年度除附注7披露的出售事项外，公司无重大附属公司、联营公司或合营企业的收购或出售，报告日期无获董事会授权的重大投资[54][60] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为3289.7万港元，2023年约为319.8万港元[49][52] - 2024年12月31日，公司总资产约为6174.5万港元，2023年约为870.3万港元；总负债约为3732.9万港元，2023年约为1326.4万港元[50][53] - 2024年12月31日，公司负债比率约为60%，2023年约为152%；流动比率约为1.70，2023年约为0.73[50][53] - 2024年12月31日，公司法定股本为1.2亿港元，分为120亿股每股面值0.01港元的股份，其中3.81792亿股普通股为已发行及缴足[55][61] - 截至2024年12月31日，所得款项净额原计划使用金额为28,885,000港元，已使用1,740,000港元，未使用27,145,000港元，各项资金拟于2026年底前动用[73] - 2024年12月31日，集团在香港及中国有71名雇员，2023年为55名；2024年员工成本约为21,599,000港元，2023年约为18,074,000港元[74][76] - 截至2024年12月31日，公司已采纳证券交易守则，未发现董事和相关雇员违反规定[79][83] - 2024年报告期内，公司遵守企业管治守则，除条文A.2.1外[81][84] - 公司无CEO，其角色由执行董事共同担任，董事会认为此安排能确保权力平衡，公司将适时任命新CEO[88] - 新董事官秀英女士及夏乾坤先生于2024年10月30日取得GEM上市规则第5.02D条法律意见并确认董事责任[104][107] - 戴千皓先生于2024年6月14日辞任独立非执行董事[111][114] - 公司于2024年9月27日安排夏乾坤先生填补独立非执行董事空缺，符合GEM上市规则第5.05(1)条[112][114] - 2024年10月4日董事会委员会组成变更后，公司符合GEM上市规则第5.28、5.34、5.36A条规定[113][115] - 报告期内至少一名独立非执行董事具备专业会计或相关财务管理专业知识，符合GEM上市规则第5.05(2)条[116] - 公司收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条作出的年度独立性确认[116] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年任期协议，期满可续约[122][127] - 公司每年股东大会上，三分之一董事（人数非三或三倍数时，取最接近且不少于三分之一的人数）须轮值退任，每三年至少退任一次[123][127] - 获委任填补临时空缺或新增的董事任期至下届股东大会，届时可重选连任[124][127] - 公司为董事和高级人员购买责任保险，投保范围每年检讨[133][138] - 新委任董事首次获任时将接受正式、全面及定制化培训[135][139] - 公司告知董事法定及监管规定、业务和市场变动情况[141][144] - 公司鼓励董事参与持续专业发展活动，费用由公司承担[142][144] - 审核委员会计划每年最少举行两次会议，报告期内举行三次会议[152] - 审核委员会成员符恩明先生、林婉雯女士出席次数/合资格出席次数为3/3，夏乾坤先生为1/1，戴千皓先生为1/1[154] - 薪酬委员会计划每年最少举行一次会议，2024年举行一次会议[164] - 薪酬委员会成员夏乾坤先生出席次数/合资格出席次数为0/0，林婉雯女士、符恩明先生、戴千皓先生为1/1[165] - 报告期内，薪酬委员会无GEM上市规则第23章项下股份计划重大事项需审核或批准[167][168] - 提名委员会每年至少开会一次，2024年举行了一次会议[172] - 截至报告日期，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[170][186][189] - 2024年蔡本立、林婉雯、戴千皓出席会议率为100%，刘冠州、夏乾坤出席率为0%[173] - 董事会于2019年2月采纳提名政策[176][180] - 集团于2013年9月1日采纳董事会多元化政策[179][182] - 甄选候选人基于多元化视角，最终决策基于候选人长处和贡献[184][188] - 提名委员会认为集团已达成董事会多元化政策[186][190] - 报告期内举行了6次董事会会议[193] - 董事会负责履行相当于企业管治守则之守则条文A.2.1的企业管治职务[194] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，报告期内公司共举行六次董事会会议[195] - 执行董事刘冠州、刘兴美、蔡本立出席董事会会议次数/合资格出席次数为6/6，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 非执行董事黎惠玲出席董事会会议次数/合资格出席次数为4/4，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 独立非执行董事林婉雯、符恩明出席董事会会议次数/合资格出席次数为4/4，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 独立非执行董事戴千皓出席董事会会议次数/合资格出席次数为1/1，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2，其于2024年6月15日辞任[197] - 官秀英于2024年9月27日获委任为非执行董事，夏乾坤于同日获委任为独立非执行董事[197]

购股计划情况 - 公司于2015年6月2日采纳一项购股计划[3] - 截至2024年12月31日，根据2015年计划可供发行股份总数为17406624股，与2023年相同[3] - 截至2024年12月31日，可供发行股份占已发行股本（不包括库存股份）的百分率为6%，与2023年相同[3]

公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为8268[25] - 报告期为截至2025年3月31日止年度[27] 收入和利润（同比环比） - 报告期内集团收入约为4.009亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.351亿港元减少约7.9%[29] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约为3530万港元（2024年：约2040万港元）[29] - 报告期内公司收入约4.00852亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.35077亿港元减少约7.9%[42][44] - 报告期集团收入约4.009亿港元，较2024年的约4.351亿港元减少约7.9%[61][67] - 集团毛利从2024年的约2450万港元增加约120万港元或约5.0%，至报告期的约2570万港元，报告期毛利率约6.4%，较去年的5.6%上升0.8个百分点[62][63][68] - 扣除部分业务后，报告期整体毛利率约6.3%，较去年的4.9%上升1.4%[64][68] - 其他收入及收益从2024年的约370万港元增加约30万港元或9.3%，至报告期的约400万港元[65][69] - 报告期净亏损增加约1492.1万港元至约3527.7万港元，2024年为约2035.6万港元，每股基本亏损为13.24港仙，2024年为8.48港仙[57][60] 各条业务线表现 - 报告期内建筑业务收入约为4.003亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.317亿港元减少约7.3%[29] - 报告期内证券投资业务收入亏损约500万港元，较2024年3月31日止年度的约150万港元亏损增加约238.6%[29] - 报告期内物业投资业务收入约为50万港元，较2024年3月31日止年度的约60万港元减少约9.1%[29] - 报告期内放债业务收入约为500万港元，较2024年3月31日止年度的约420万港元增加约17.1%[29] - 建筑业务分部报告期收入约4.00327亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.31722亿港元减少约7.3%[42][44] - 证券投资分部报告期收入亏损约496.7万港元，较2024年3月31日止年度的亏损约146.7万港元增加约238.6%[42][44] - 物业投资业务分部报告期收入约54万港元，较2024年3月31日止年度的约59.4万港元减少约9.1%[42][44] - 放债业务分部报告期收入约495.2万港元，较2024年3月31日止年度的约422.8万港元增加约17.1%[42][44] - 建筑业务中楼宇建造工程及相关业务报告期收入约1.88989亿港元，较2024年减少约13%[45][50] - 建筑业务中机电工程报告期收入约1.90114亿港元，较2024年增加约3.4%[47][51] - 建筑业务中室内装修工程报告期收入约2122.4万港元，较2024年减少约30%[49][51] - 集团放债业务板块2025年录得收入约4,952,000港元，2024年为4,228,000港元，同比增加约17.1%[87][91] 成本和费用（同比环比） - 行政开支从2024年的约4320万港元增加约460万港元或10.7%，至报告期的约4790万港元[66][70] - 其他经营开支净值从2024年的约270万港元增加约1050万港元或392.3%，至报告期的约1310万港元[72][76] - 报告期内雇员福利开支总值（含董事酬金）约为4500万港元，2024年同期约为3900万港元，同比增长约15.38%[155] 管理层讨论和指引 - 报告期内集团参与更多人工智能建设项目以应对行业挑战[28] - 集团将继续在香港并行发展其建筑业务[28] - 公司成立库务管理委员会实施投资政策和指引，委员会由一名主席和两名委员组成，至少两名董事，包括至少一名担任投资经理的执行董事[132] - 尽管全球金融市场存在不确定性，公司将继续应对市场变化，定期审查投资策略，寻求香港及海外金融市场的投资机会[133] - 鉴于近期股市波动，董事会将采取谨慎措施管理投资组合，目标是在近期为公司带来正回报[134] - 公司维持物业投资业务，在香港收购商业物业用于投资，出租物业以获取稳定租金收入[135] - 公司通过全资子公司开展放债业务，虽香港放债行业市场竞争激烈且不确定，但公司认为该业务将为公司带来积极影响和回报[136] - 公司将安排来年至少举行四次董事会会议，约每季一次[160][162] - 公司已采纳董事会多元化政策，未来董事会任命将兼顾多元化和性别多样性[172] - 提名委员会选拔候选人会考虑多方面因素，最终根据对董事会的可能贡献决定[173] - 集团已采纳反贪污及举报政策，为报告不当行为提供平台[170][174] - 公司就针对董事会的法律诉讼安排保险，并每年审阅受保范围[166][168] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序[185][192] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司管理的上市股权、债务投资和非上市债务投资组合总公允价值约1790万港元，2024年为2650万港元[53] - 报告期内公司录得已发行股本及债务投资公允价值变动未实现亏损约66.1万港元，2024年为未实现收益77.5万港元[54] - 预付款项、按金及其他应收款较上一报告期增加约1940万港元或201.7%[73][77] - 截至2025年3月31日，应收贷款连利息（未计拨备）为5595.8万港元，2024年为5143.3万港元[74][78] - 报告期计提应收贷款预期信贷亏损拨备总值419.7万港元，2024年为95.8万港元，因还款录得拨备拨回16.3万港元，2024年为20万港元[75][78] - 截至2025年3月31日，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为55,958,000港元，扣除预期信贷亏损累计拨备后为50,948,000港元[81] - 相关客户1未偿还金额为2,823,000港元，截至2025年3月31日止年度拨备金额为2,823,000港元[84] - 2025年报告期内，集团应收固定利率贷款年利率为8% - 12%，2024年为7% - 12%[87][91] - 少于或等于500万港元的贷款，贷款数目22笔，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为47,755,000港元，年利率8 - 12%[81] - 超过500万港元但少于或等于1000万港元的贷款，贷款数目1笔，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为8,203,000港元，年利率12%[81] - 集团为定期贷款业务设立信贷委员会，负责处理信贷相关事宜，审批和监督信贷政策及监控贷款组合[89][92] - 所有新客户需通过财务背景和信贷审查，贷款须经信贷委员会批准[89][92] - 集团按“三阶段模型”对贷款及应收利息进行减值评估[94] - 相关客户1的应收贷款从第一阶段重新分类至第三阶段，贷款及利息逾期，还款后又停止还款，集团已采取法律行动[84][85] - 2025年3月31日应收贷款账面总值为5522.3万港元，2024年为5050.5万港元，其中250万港元由个人担保[95][98] - 2025年3月31日最大借款人本身及连同另外四名最大借款人分别占集团应收贷款约14.7%（2024年：15.8%）及45.7%（2024年：55.0%）[95][98] - 报告期间新增及续期贷款中，44.4%期限在1年以内，55.6%期限在1年以上但不超过3年[96][99] - 2025年3月31日公司现金及现金等价物约4854万港元，2024年为4916.5万港元；总资产约3.12646亿港元，2024年为3.33037亿港元；流动比率约为1.26（2024年：1.20）[103][106] - 2025年3月31日公司资产负债比率约为1.9%（2024年：2.9%），根据非流动负债约220.6万港元（2024年：389.3万港元）及长期资本约1.13809亿港元（2024年：1.3282亿港元）计算[104][106] - 报告期末公司无重大资本开支（2024年：无）[108][113] - 报告期末公司无重大或然负债[109][114] - 报告期末公司无重大资本承担[110][115] - 账面价值约1899.5万港元（2024年：3885.6万港元）的资产用作银行融资抵押[111][116] - 2024年9月公司完成配售4800万股股份，筹集净收益约1510万港元，截至2025年3月31日已全部使用[118] - 2024年9月公司完成配售48,000,000股股份，筹得所得款项净值约15,100,000港元，截至2025年3月31日已悉数动用[119] - 扩大放债业务投资计划动用金额500万港元，占所得款项净值总数33.1%，实际动用500万港元；扩大证券业务投资计划动用400万港元，占比26.5%，实际动用400万港元；偿付日常业务开支的一般营运资金计划动用610万港元，占比40.4%，实际动用610万港元[120] - 报告期内公司获得多项新项目，报告日期公司手头合约未付合约金额约16.26亿港元，其中建筑建造工程约2.29亿港元、机电工程约12.02亿港元、室内装修工程约1.95亿港元[127] - 公司建筑分部下的楼宇建造部近年持续亏损，公司决定集中资源于机电工程及室内装修工程[124] - 公司获列入香港特区政府发展局多个名册及香港特区政府屋宇署多个注册承建商资格，机电工程获认可持有十一个牌照及相关承建商资格[125] - 截至2025年3月31日，集团持有约1794.2万港元按公平值计入损益的金融资产[140] - 上市股本投资中，占集团资产净值少于5%的个别投资未变现公平值亏损64.98万港元，市值617.4万港元，占按公平值计入损益之股本投资约34.4%，占集团资产净值约5.5%[141] - 上市债务投资中，中国香港特区政府2025年到期的绿色零售债券未变现公平值收益8.7万港元，市值599.1万港元，占按公平值计入损益之股本投资约33.4%，占集团资产净值约5.4%[141] - 非上市债务投资中，摩根亚洲总收益债券（每月派息）未变现公平值亏损6.18万港元，市值276.65万港元，占按公平值计入损益之股本投资约15.4%，占集团资产净值约2.5%[141] - 报告期内，集团出售上市证券销售所得款项约1186万港元，确认亏损约485.9万港元[144] - 中国香港特区政府2025年到期的绿色零售债券年期为三年，与香港通胀挂钩，每半年支付利息，最低利率为2.5%[147] - 截至2025年3月31日，集团无重大投资或资本资产的其他计划[148][153] - 截至2025年3月31日止年度，集团无附属公司及联属公司的重大收购，已出售一组物业投资公司并自动清盘一间位于澳门的公司[149][154] - 截至2025年3月31日，集团有99名员工，主要位于香港，报告期员工福利开支（包括董事酬金）约4500万港元，2024年同期约3900万港元[150] - 报告期后集团无重大事件[152] - 2024年4月1日至2025年3月31日，公司大致遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.5.1条[159][162] - 回顾期间，董事会仅举行三次定期会议，未达每年至少四次的要求[160][162] - 报告日期，董事会由五名成员组成，两名女性，两名执行董事和三名独立非执行董事[171] - 截至2025年3月31日，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[175][177][182] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次并由股东重选，独立非执行董事任期不超三年[186][192] - 截至2025年3月31日止财政年度，公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[190][194] - 回顾期内举行了三次全体董事会会议[196] - 各位董事出席董事会会议的次数均为4/4[197] - 定期董事会会议通知至少提前14天送达所有董事，其他董事会及委员会会议一般会给予合理通知[197] - 每次董事会或委员会会议至少提前三天向所有董事发送议程、文件及相关信息[198] - 董事可向董事会主席或公司秘书通知提出议程内容[200] - 董事会及高级管理层有义务让董事了解公司发展及财政状况[200] - 需要时董事会及董事可各自独立接触高级管理层[200] - 除定期会议外特定事宜需董事会决定时召开会议[200] - 董事在每次董事会会议前获发详细议程[200]

资金使用情况 - 截至2024年12月31日，所得投资款项拟定用途金额为351万港元，已全部动用；所得一般营运款项拟定用途金额为350万港元，经修订后为701万港元，也已全部动用[3] 投资公司表现 - 所投资公司中，阿里巴巴集团控股有限公司已变现亏损928,497港元，未变现收益1,203,757港元，已收股息52,133港元；腾讯控股有限公司已变现亏损432,635港元，未变现收益1,313,135港元，已收股息25,500港元[5] - 所投资公司中，鼎立资本有限公司未变现亏损33,540港元；新丝路文旅有限公司未变现亏损70,300港元；整体已变现亏损1,361,132港元，未变现收益2,413,052港元，已收股息77,633港元[5] 购股权相关 - 所提呈之购股权须于提呈日期起计21日内接纳，并须支付1.00港元[6] - 根据购股计划及其他计划可授出的购股权及因行使购股权可能发行的股份总数不超11,600,000股，相当于2024年1月1日、12月31日及年报日期已发行股本约4.03%[7] - 2024年12月31日，购股计划剩余年期约为一年零五个月[8]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，持续及已终止经营业务之收益为15,904千港元，较2024年的47,543千港元下降66.55%[8] - 2025年年内亏损为1,601千港元，较2024年的12,913千港元亏损幅度收窄87.60%[8] - 报告期内，公司录得收益约1590万港元，较2024年同期约4750万港元减少约3160万港元或66.6%[23][29] - 报告期内，公司毛损总额约为340万港元，较2024年同期约540万港元减少约200万港元或36.2%[25][31] - 报告期内，公司其他收入、其他收益及亏损净额约为760万港元收益，较2024年同期330万港元增加约430万港元或128.2%[26][32] - 报告期内，公司亏损约为160万港元，较2024年同期约1290万港元减少[34][41] 成本和费用（同比环比） - 报告期内，公司行政开支约为370万港元，较2024年同期约480万港元减少约110万港元或22.3%[27][33] - 截至2025年3月31日，公司有33名员工（2024年：118名），全年平均雇佣76名员工（2024年：134名），员工成本总额（不包括董事酬金）约为1270万港元（2024年：约3320万港元）[39] - 2025年3月31日集团雇员为33名，2024年为118名；年内平均雇员2025年为76名，2024年为134名[45] - 年内集团总雇员成本（不包括董事酬金）2025年约为1270万港元，2024年约为3320万港元[45] 各条业务线表现 - 公司在香港提供地盘平整工程服务超22年[12] - 截至2025年3月31日，公司手头有1个项目（2024年：2个），总合约金额约为3.1亿港元（2024年：约3.236亿港元）[13][16] - 报告期内，公司完成1个项目（2024年：2个），合约金额约为1360万港元（2024年：约1.141亿港元），贡献营业额约310万港元（2024年：约1840万港元）[13][16] - 报告期内，公司未获任何项目（2024年：1个，合约金额约为100万港元），截至2025年3月31日，手头项目及相关后加工作正在进行，已确认收益约1280万港元，先前完工项目产生收益约90万港元[14][16] 管理层讨论和指引 - 集团致力于在稳定中求进步，加强风险控制，延伸业务探索机遇[104][106] 其他重要内容（公司治理相关） - 公司采用香港联交所上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事买卖公司证券的操守准则，全体董事在截至2025年3月31日止年度已遵守该标准守则[86][90] - 证券交易守则适用于可能取得公司内幕消息的相关雇员，公司未发现相关雇员有不遵守该守则的事件[87][91] - 集团根据上市规则附录C1所载企业管治守则采纳企业管治政策声明，为应用企业管治原则提供指引[88][92] - 董事认为公司在报告期内遵守了企业管治守则的所有条文及适用的建议最佳常规，但C.2.1条文除外[94] - 企业管治守则C.2.1条文要求主席与行政总裁角色应分开，但公司董事会主席与行政总裁由同一人担任，重大决策会与董事会成员及高级管理层协商[95] - 公司董事会将定期审查和监督企业管治常规，确保遵守企业管治守则，维持高标准的企业管治[96] - 公司认为良好的企业管治标准对保障股东利益、提升企业价值和制定业务策略至关重要[84][85][89] - 公司企业管治原则是推广有效内部控制措施，秉持高道德标准、透明度、责任和诚信，确保事务合规，增强董事会对股东的透明度和问责性[84][89] - 截至年报日期，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[105][107] - 执行董事长王锋于2024年8月16日辞任，公司目前无董事长，CEO职位空缺，职责由执行董事文伟麟承担[105][107][111] - 董事会负责集团整体管理，授予管理层日常管理权力，定期检讨职能和任务[97][100] - 董事会特别授予管理层处理编制报告、实施内控和风险管理程序、遵守法规等主要企业事宜[97][100] - 董事会认为现有董事组成符合集团企业管治规定，能保障集团和股东利益[102][106] - 集团采纳反贪污及举报政策，维护廉洁从业经营传统[103][106] - 董事之间无重大相关关系，董事会中执行董事和独立非执行董事均衡组合可作独立判断[108][113] - 董事长负责董事会领导，CEO负责集团日常业务管理[110] - 虽未区分董事长和CEO角色，但重大决策经咨询作出，董事会认为现有安排可促进业务战略执行[112] - 报告期内公司无主席，行政总裁职位空缺，职责由执行董事文伟麟承担，这违反上市规则附录C1企业管治守则[114] - 报告期内公司有三名独立非执行董事，至少一名拥有合适专业会计或相关财务管理专长[117][123] - 各执行董事与公司签订三年任期服务协议，各独立非执行董事与公司签订三年任期委任书，均须期满后续签[121][125] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数非三名或三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的人数为准）须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[122][125] - 董事会负责公司领导和控制，直接及间接通过委员会指导管理、监控运营和财务表现、确保内控和风险管理系统健全[127][128] - 独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准，平衡董事会权力，对企业行动和运营提供独立判断[129] - 全体董事可充分及时获取公司信息，必要时可由公司承担费用寻求独立专业意见[129] - 公司为董事和高级人员购买责任保险，保障其因企业活动面临的法律诉讼，投保范围每年检讨[132][136] - 新任命董事首次任职时将接受正式、全面且量身定制的入职培训[139] - 全体董事已了解法规要求、业务和市场变化，以履行职责和义务，增强良好企业管治意识[140] - 董事会辖下设有三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[142][144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内计划每年最少举行两次会议，实际举行两次，各成员出席次数/合资格出席次数均为2/2[148][149][151][152] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜、评估内控和风险管理系统、审核会计原则和财务报告等[145][149] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内计划每年最少举行一次会议，实际举行一次[160] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层的薪酬待遇条款及整体薪酬政策和架构向董事会提供意见[155][157] - 董事薪酬由薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议，报告期内支付给各董事的款项载于综合财务报表附注13[159][160] - 所有董事应参与持续专业发展，报告期内名列“董事会成员”的董事均遵守企业管治守则中有关董事持续专业发展的守则条文第C.1.4条[141][143] - 公司会为董事安排内部简介会、提供阅读材料，鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[141][143] - 审核委员会审核中期及年度报告后提交给董事会，至少一名成员有合适专业资格或会计等专业知识[146][149] - 审核委员会职权范围符合企业管治守则，刊载于公司及联交所网站[154][156] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[161][162] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[168][169][170][171] - 公司于2016年4月采纳董事会多元化政策[178][183] - 提名委员会将按多项条件甄选董事人选，包括性格、诚信等[175][180] - 公司股东可按章程和法律建议董事人选[177][181] - 提名委员会将定期或必要时检讨提名政策[177][182] - 提名委员会每年检讨董事会多元化政策实施情况，认为集团已达成该政策[186][187] - 董事会负责履行企业管治职责，已审查公司相关政策和实践等[188][189] - 《企业管治守则》规定每年至少举行四次定期董事会会议[190] - 报告期内举行了两次董事会会议[191] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行，由三名独立非执行董事组成[193] - 提名委员会认为集团已达成董事会多元化政策[194] - 董事会负责履行相当于企业管治守则守则条文A.2.1的企业管治职务[195] - 企业管治守则规定每年至少举行四次定期董事会会议，报告期内公司共举行两次董事会会议[196] - 执行董事王锋先生出席董事会会议次数为1/2，出席股东周年大会次数为0/1[198] - 执行董事文伟麟先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[198] - 独立非执行董事钟文礼先生出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为1/1[198] - 独立非执行董事罗家明先生出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为0/1[198] - 独立非执行董事林婉雯女士出席董事会会议次数为3/3，出席股东周年大会次数为1/1[198] 其他重要内容（股息政策） - 公司奉行基于连续性的股息政策，旨在让股东参与公司利润分配并保留充足储备用于未来发展[200] 其他重要内容（董事信息） - 文伟麟先生52岁，拥有逾17年会计经验[57][64] - 罗家明先生64岁，于建筑及物业开发方面拥有逾三十年经验[63][66] - 钟文礼先生48岁，拥有逾24年审计和会计经验[69] - 钟文礼先生1998年11月获得香港理工大学会计学文学士学位，2018年12月获得欧盟商学院国际商务专业工商管理硕士学位[73] - 钟文礼48岁，2019年12月23日起任公司独立非执行董事等职，有逾24年审计及会计经验[74] - 林婉雯55岁，2021年10月起任公司独立非执行董事，还担任审核、薪酬和提名委员会相关职务[76][81]

收入和利润（同比环比） - 2024年总收入为4.145亿港元，较2023年的3.691亿港元增长12.3%[9] - 持续经营业务总收入414.5百万港元，较2023年369.1百万港元增长12.3%[25] - 公司权益持有人应占溢利为54.7百万港元，较2023年278.5百万港元大幅减少[20] - 2024年持续经营业务亏损310万港元，较2023年盈利2614万港元转亏[9] - 持续经营业务综合经调整EBITDA为59.4百万港元，较2023年33.9百万港元增长[20] - 水晶虎宫殿2024年经调整EBITDA为1.625亿港元，较2023年1.315亿港元增长23.6%[73][78] - 水晶虎宫殿净博彩收益达3.771亿港元，同比增长12.3%（2023年：3.357亿港元）[74][78] - 俄罗斯综合度假村2024年贡献博彩及酒店收入约4.145亿港元，同比增长12.3%（2023年：3.691亿港元）[29] 成本和费用（同比环比） - 2024年融资成本为1442万港元，较2023年的3405万港元减少57.6%[9] - 2024年所得税开支为4095万港元，较2023年的2632万港元增加55.6%[9] - 销售及分销费用保持稳定，行政费用因Suntrust员工成本上升而增加[27][28] - 2024年其他营运费用减少因无重大法律及专业费用或税项产生[30] - 员工成本总额约218.9百万港元（2023年：约190.9百万港元），同比增长14.7%[62] - 汇兑亏损净额169.1百万港元，较2023年76.1百万港元显著增加[26] 各条业务线表现 - 俄罗斯业务贡献博彩及酒店收入414.5百万港元，博彩收益总额483百万港元[21] - 水晶虎宫殿博彩业务收入377.069百万港元，酒店营运收入37.436百万港元[22] - 贵宾厅业务2024年零收益（2023年：亏损0.2%）[75][78] - 中场博彩投注额增长31.4%至11.93亿港元（2023年：9.08亿港元）[75][78] - 角子机博彩投注额增长4%至48.36亿港元（2023年：46.51亿港元）[76][78] - 酒店营运收入增长12%至3740万港元，周末入住率升至74%（2023年：73%）[77] - 经调整EBITDA利润率提升至39%（2023年：36%）[78] - 日本物业开发项目2024年处于规划阶段，未产生收入[29] 各地区表现 - 菲律宾博彩总收入(GGR)为3,723亿披索（约64亿美元），同比增长30.5%[14] - 菲律宾博彩收益总额(GGR)2024年同比增长30.5%至3732亿比索（约64亿美元）[81] - 菲律宾2024年国内生产总值增长5.7%达到4616亿美元[81] - 菲律宾2024年旅游业收入达7600亿比索同比上升57.5%[81] - 俄罗斯2024年国内生产总值(GDP)增长4.1%[82] - 亚洲新兴及发展中国家2024年国内生产总值增长达4.6%[89] - 马尼拉博彩市场预计复合年增长率(CAGR)未来几年将超过10%[91] 管理层讨论和指引 - 菲律宾主酒店娱乐场项目预计2026年第三季完工开业，公司通过Suntrust持有51%权益[29] - 主酒店娱乐场计划配置超过300张赌桌及超过1,300台角子机[69] - 主酒店娱乐场计划配置超过450间五星级豪华酒店客房及套房[69] - 主酒店娱乐场计划配置超过1,000个车位的停车设施[69] - Westside City项目计划2025年年底试业2026年第三季度正式开幕[85] - 项目将包含约300张娱乐桌超过1300台角子机及450间五星级酒店客房[88] - 主酒店娱乐场预计最早于2025年底开始营运[161] - 公司已从越南综合度假村撤资并重新分配资源至菲律宾项目[92] 合营公司与投资 - 2024年拨回应占一间合营公司亏损2.329亿港元[9] - 拨回应占合营公司亏损232.9百万港元[20] - 越南合营公司会安南岸综合娱乐度假村2024年拨回溢利约2.329亿港元（2023年：1.123亿港元）[33] - 合营公司自愿解散确认注销亏损净额约890万港元，含累计汇兑差额重分类调整7,760万港元[34] - 2024年向合营公司贷款减值亏损拨回为零，2023年为207.153百万港元[23] - 合营公司贷款及应收款项减值亏损拨回总额约412.5百万港元，其中权益贷款拨回137.8百万港元、贷款拨回207.2百万港元、应收款项拨回67.5百万港元[39] - 公司原计划以1.16亿美元出售G1 Entertainment全部股权，但交易已于2024年2月19日终止[54] - 公司间接非全资附属公司出售G1 Entertainment LLC代价为1.16亿美元[119] 资产与负债 - 2024年非流动资产为63.375亿港元，较2023年的55.825亿港元增长13.5%[10] - 2024年流动资产为13.048亿港元，较2023年的15.019亿港元减少13.1%[10] - 2024年流动负债为5.884亿港元，较2023年的2.577亿港元增长128.4%[10] - 2024年非流动负债为25.508亿港元，较2023年的22.633亿港元增长12.7%[10] - 2024年12月31日银行结余及现金约905.0百万港元，较2023年12月31日的1,210.9百万港元减少25.3%[45] - 2024年12月31日银行借贷总额约1,412.8百万港元，较2023年12月31日的1,172.7百万港元增加20.5%[45] - 其他借款137.5百万港元（年利率12%按月复利），截至2024年12月31日尚未偿还本金及利息[45][46] - 来自直接控股公司贷款6.0百万美元（约46.3百万港元），年利率5.5%[46] - 负债比率从2023年12月31日的27.5%上升至2024年12月31日的36.1%[47] - 流动负债从2023年12月31日的257.7百万港元增至2024年12月31日的588.4百万港元，增幅128.3%[47] - 永久证券融资未赎回本金额5,396.0百万港元，2023年全年赎回12.0百万港元[48] - 银行借贷约1,412.8百万港元由Suntrust资产（账面值约6,166百万港元）及附属公司股份作抵押[50] - 物业、经营权及设备确认减值亏损约483.1百万港元，主要因水晶虎宫殿二期发展计划暂停导致估值假设重大变动[41] 融资与贷款 - Suntrust于2024年底提取11.0亿披索贷款用于LETX度假村开发[13] - Suntrust从银行贷款协议中提取110亿披索（约14.127亿港元）用于主酒店娱乐场项目[70] - 金曜企业偿还垫款及利息合计约1.148亿美元（相当于约8.954亿港元）[38] - 公司向金曜企业提供三笔垫款：垫款A约6,496万美元（约5.071亿港元）、垫款B约3,405万美元（约2.638亿港元）、垫款C约3,000万美元（约2.325亿港元）[35][37] - 垫款C自2022年3月1日起按年利率25%计息，原年利率14%[37] 合约与项目开发 - Suntrust与CCSPC签订结构性布线系统合约，总金额4.677亿披索（约6406万港元）[54] - Suntrust与Gomeco签订供应及安装合约，总金额1.698亿披索（约2698.5万港元）[54] - Suntrust与Empire集团签订设备供应及安装合约，总金额626.189万美元（约4884.28万港元）[56] - Suntrust与Systech签订设备供应及安装合约，总金额1.565亿披索（约2086.7万港元）[56] - Suntrust与EE Black签订商业建筑材料供应及安装合约，总金额8.998亿披索（约1.1997亿港元）[56] - Suntrust与MDCC签订装修补充协议，总金额430,993,341.57菲律宾披索（约57,466,000港元）[60] - Suntrust与MDCC签订安装补充协议，合约金额65,659,049.08菲律宾披索（约8,755,000港元）[60] - Suntrust与金螳螂签订备忘录，合约金额9百万美元（约70,200,000港元）[60] - Suntrust与IGT Asia签订协议，合约金额5,287,285美元（约41,241,000港元）[60] - 主酒店娱乐场项目已支付约5.857亿美元（约45.685亿港元）开发费用[72] 汇率与金融工具 - 俄罗斯卢布汇率波动导致公司以卢布计值的资产价值在港元报表中大幅波动[52] - 公司功能货币为港元，需将非港元业务换算为港元进行财务报告[52] - 公司未使用任何衍生工具或金融工具对冲汇率波动风险，截至2024年12月31日[52] - 衍生金融工具公允价值变动涉及凯升可换股债券及认沽期权，已由独立估值师评估[31] 董事与公司治理 - 执行董事卢衍溢（46岁）持有加拿大温尼伯大学文学士学位，负责海外业务发展及并购[97] - 执行董事Lam Hung Tuan（48岁）现任附属公司Suntrust Resort Holdings首席技术官，拥有超20年信息技术经验[98] - 独立非执行董事杜健存（48岁）为香港注册会计师，拥有超25年审计、税务及财务经验[100] - 独立非执行董事卢卫东（57岁）持有香港中文大学计算机科学荣誉学位，拥有超30年证券及金融经验[101] - 独立非执行董事陈雪颜（54岁）为澳洲及香港注册会计师公会会员，拥有超23年会计及财务经验[102] - 高级管理层谭崇霑（70岁）持有澳门东亚大学工商管理硕士学位，拥有超40年房地产行业经验[103] - 公司董事会成员年内多次变动涉及委任及辞任[117] - 董事辞任原因包括反对交易及未能协助股份恢复买卖[119][120] - 独立非执行董事服务合约为期一年可自动续期[121] - 公司未将主席与行政总裁角色分离，行政总裁职能由执行董事履行[186] - 公司未为执行董事卢先生提供正式委任书[187] - 2024年1月15日因三位独立非执行董事辞任，导致董事会独立非执行董事人数低于上市规则要求[188] - 同期审核委员会成员人数低于上市规则要求，且无独立非执行董事担任主席[188] - 同期薪酬委员会无成员，违反独立非执行董事担任主席及占多数规定[188] - 同期提名委员会无成员，违反主席或独立非执行董事担任主席及占多数规定[188] - 2024年5月2日至11月5日期间上述违规问题暂时得到解决[189] - 2024年11月5日再度因董事辞任导致上市规则违反[189] - 2025年3月10日通过新任三位独立非执行董事及重组委员会使上市规则恢复合规[189] - 杜先生于2024年5月2日获委任为独立非执行董事[190] - 卢卫东先生于2024年5月2日获委任为独立非执行董事[190] - 符先生于2024年5月2日获委任为独立非执行董事[190] - 郭启彬先生于2024年8月9日获委任为独立非执行董事[190] - 杜先生获委任为审核委员会成员及主席[191] - 卢卫东先生获委任为薪酬委员会成员及主席[191] - 符先生获委任为提名委员会成员及主席[191] - 全体董事确认于截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[193] - 公司已为董事及高级人员安排适当责任保险[200] - 董事会负责审批集团整体策略及业务计划[197] 股东与股权结构 - 卢衍溢先生通过Major Success Group Limited持有公司股份4,999,694,857股，占总已发行股份72.07%[126] - 卢衍溢先生个人实益持有公司股份10,580,000股，占总已发行股份0.15%[126] - 卢衍溢先生持有40,000,000份购股权，行使价每股0.455港元[126] - 公司已发行股份总数6,936,972,746股[126] - 卢衍溢先生通过控股公司持有凯升控股股份3,146,533,811股，占凯升已发行股份69.77%[128] - 凯升控股已发行股份总数4,509,444,590股[128] - 卢衍溢先生通过Major Success持有公司永久证券，本金总额53.96亿港元[129] - 主要股东Major Success持有公司股份4,999,694,857股，占总已发行股份72.07%[133][140] - 尚未行使购股权70,100,000份，若全部行使可发行股份占总股本约1.01%[141][145] - 购股权计划授权限额662,597,274份[141] - 主要股东权益涉及抵押安排，包括4,999,694,857股公司股份及130,000股Major Success股份[140] - 公众持股量符合上市规则要求[137] - 购股权行使价不低于面值、授出日收市价或前五日平均收市价较高者[144] - 每名参与者十二个月内获授购股权不超过已发行股份1%[146] - 购股权有效期最长十年[147] - 接纳购股权需支付1港元[147] - 新购股权计划将于2026年6月2日到期，此后不再授出新购股权，但已授出且符合规则的购股权仍可行使[148] - 截至2024年12月31日，公司未行使购股权总数达70,100,000份，较年初减少1,000,000份[152] - 2024年度购股权失效数量为1,000,000份，全部来自持续合约雇员类别[152] - 董事卢先生持有40,000,000份购股权，行使价均为0.455港元[150] - 顾问持有16,500,000份购股权，行使价为0.700港元[150] - 凯升购股权计划中1,000,000份顾问购股权于2024年失效[158] - 凯升计划剩余可授出购股权额度为450,944,459份[159] - 持续合约雇员购股权中部分行使价为0.900港元，对应收市价0.760港元[152] - 购股权失效或注销时，相关储备金额将转入累计亏损[153] - 购股权归属期从授出日期开始至行使期开始时结束[154] 其他重要内容 - 集团员工总数1,189名（2023年：1,098名），同比增长8.3%[62] - 公司2024年未派发末期股息[108] - 董事会未建议派付2024年末期股息（2023年：无）[65] - 公司2024年五大客户收入占总收入少于30%[115] - 公司2024年五大供应商采购额占总采购少于30%[116] - 公司2024年12月31日无库存股份[110] - 公司2024年12月31日无可供股东分派储备[112] - 公司为投资控股公司主要业务见财务报表附注39[106] - 集团在日本持有两处地产项目，总面积达328,993平方米[80] - 日本冲绳宫古岛永久业权土地面积108,799平方米，规划建设40栋别墅及超100间客房的酒店大楼[93][95] - 日本北海道二世谷永久业权土地面积220,194平方米，规划建设50栋别墅、20栋联排别墅及超40间客房的酒店[93][95] - 公司通过持股69.66%的附属公司凯升控股间接拥有冲绳宫古岛地块100%权益[94] - 集团业务受香港澳门日本俄罗斯菲律宾宏观经济波动影响[173] - 集团面临信贷流动性资金利率外汇及股价风险[173] - 股份过户登记将于2025年8月5日至8月8日暂停[178] - 2024年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所审核[182] - 公司于2024年12月31日止年度已应用并遵守联交所企业管治守则，但存在两项偏离[186] - 2024年1月15日三位独立非执行董事辞任[163] - 2024年5月2日三位独立非执行董事获委任[164] - 2024年8月9日独立非执行董事辞任及新任[165][166] - 2024年11月