每经编辑｜金冥羽 据新华社近日援引缅甸官方媒体报道，缅甸国防军日前对该国边境地区的电诈园区开展清剿行动，在克伦邦的KK园区查获30套"星链"接收器及配件，搜 查了100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员。 ▲10月25日，从泰国边境可见缅甸KK园区内发生爆炸 据红星新闻，最新数据显示，已有1597人逃至泰国湄索，其中印度人最多，有近500人；其次是菲律宾人，有约200人。 此前，泰国西部边界省达府副府长萨万特称，泰国移民警察与军方特遣队正在合作，按照人道程序提供协助，并且甄别逃离者是诈骗嫌犯还是被困的人口 贩运受害者。若非受害者，则可能因非法越境而被起诉。泰国当局还准备了额外的扣留空间，以防现有空间不足。泰国边境部队也已加强警力，并与当地 安全部门密切合作，以应对这一情况，维护泰缅边境的秩序。 目前，印度正在与泰国当局协调，可能会派遣专机前往泰国接回滞留的印度人。据悉，印度空军将在11月6日和10日执行三趟航班，带回这些印度公民。 据报道，泰国当局已经完成了相关筛查和手续办理。 据印度媒体报道，这些在KK园区的人员大多声称自己是受骗来此并被迫工作的，不过分析人士认为，他们实际上有可能是被高薪引诱，自愿加入的 ...

近日，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，被英国、美国、新加坡等陆续冻结资产。 中国香港警方也出手了。太子集团在香港涉及约27.5亿港元资产被冻结。同时，《每日经济新闻》记者了解到，香港证监会也吊销了多个太子集团相关公司 牌照。 11月5日，《每日经济新闻》记者从香港警务处采访了解到，香港警方已冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，当中 包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。目前，香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人 被捕。 虽未在回复中直接提到"陈志"或"太子集团"，但香港警方对记者询问是否是冻结太子集团相关资产并未否认。另据香港多家媒体报道，相关集团确与陈志有 关。 涉嫌触犯洗黑钱罪行陈志旗下有两家在港上市公司 记者了解到，香港警方近日根据多方面的情报搜集后，主动针对一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团进行财富调查。经深入分析与集团有关的多 家公司以及相关银行账户的资金流向后，警方发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。 "香港警方一直采取积极措施，调查和收集情报 ...

每经编辑｜程鹏 福建小镇出身的陈志，家世寻常，却在28岁创办柬埔寨最大房地产集团，一跃成为当地首屈一指的富豪。 十年后，他被美国司法部门指控为"跨国网络诈骗帝国幕后主使"，价值约150亿美元的比特币被扣留；英国对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英 资产；韩国冻结其910亿韩元资产；新加坡冻结其1.5亿新元资产，查封并扣押其在新加坡的6处房产，一艘游艇、11辆豪车；近日，中国香港、中国台湾 也对"太子集团"出手了。 据红星新闻11月5日报道，中国香港特区警方当地时间周二（4日）宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和 洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨"太子集团"。 警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。声明称，当局仍在就此进行调查，但目前暂未逮捕任何人。 同时，4日早些时候，中国台湾检方表示，他们已查封与"太子集团"相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声 明称，以陈志为首的"太子集团"在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱 ...

清剿行动结果 - 缅甸国防军清剿行动查获30套星链接收器及配件，搜查100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员[1] - 清剿引发大逃亡，约1500名KK园区电诈员工越境逃往泰国，这些人员来自全球28个国家，包括500名印度人和200名菲律宾人[1] - 安全专家估算KK园区人员规模约2万人，大量下落不明者已转入其他电诈据点再就业[1] 从业人员动态 - 电诈从业者在1400美元月薪诱惑下自愿入职新机构，有机构在10月23日一天就招募了数百名从KK园区外逃的人员[3] - 组织犯罪活动专家指出，在当地不少人眼中电诈仅是一份工作，从业者可从覆灭的园区转至其他窝点继续从业[3] - 盘踞附近的武装团体争相掠夺园区员工资源，将失业人员转移到其他电诈机构牟利，部分熟练工身价高达7万美元[5] 行业规模与挑战 - 泰国警方估算，仅泰国和缅甸两国交界处的电诈人员就多达10万[5] - 尽管缅甸政府近年持续打击，但当地民众普遍认为力度不足，彻底铲除电信诈骗仍任重道远[5]

10月29日 浙江金华义乌 一女子走进一家珠宝店 表示需要购买130克黄金 然而她神情十分焦虑 引起店主警觉 店主主动询问她是否遭遇了电信诈骗 并将情况上报辖区派出所 经了解 事情要追溯到10月7日 当时，方女士在某采购APP上 收到一陌生男子的好友申请 对方以订货为由 添加方女士为好友 逐步获取方女士信任 双方很快发展为恋人关系 交往过程中对方自称 在某金融公司担任管理职务 拥有"赚快钱"的渠道 并向方女士推荐了 一款证券投资平台 还提供自己的账号供她"练手" 方女士在平台操作时 并在之后的日子对其嘘寒问暖 因失误导致对方账户"亏损" 心生愧疚的她在男子的劝说下 注册了个人账户 并试图通过投资赚钱来"弥补损失" 10月26日 方女士按平台指引 向某账户进行转账用于"投资" 随后几天平台显示"收益颇丰" 10月29日 方女士准备再次进行"投资" 但未能成功 "购买黄金进行投资"的方案 平台声称会安排 专人上门取货帮助变现 对此深信不疑的方女士 便细心询问其用途 方女士透露用于投资赚钱后 店主立即联想到此前接受的 于是她便采纳了 随即前往珠宝店购买黄金 珠宝店主见方女士 购金量巨大且神色焦急 反诈宣传教育中的案 ...

据泰国警方估算，仅泰国和缅甸两国交界处的电诈人员就多达10万。尽管缅甸政府近年持续打击电诈， 但当地民众普遍认为力度不足，彻底铲除电信诈骗仍任重道远。（刘皓然） 法新社4日报道称，缅甸国防军在KK园区清剿行动中，查获30套"星链"接收器及配件，搜查了100余栋 建筑，发现2198名涉诈涉赌人员。另据泰国方面报道，KK园区的覆灭引发了一场"大逃亡"，约1500名 园区电诈员工借机越境逃往泰国，这些人员来自全球28个国家，其中包括500名印度人和200名菲律宾 人。据安全专家估算，KK园区人员规模约2万人，其余下落不明者大概率已转入其他电诈据点"再就 业"。一名电诈从业者向媒体透露，其所在的电诈机构距离KK园区约3公里，在1400美元月薪的诱惑 下，该机构仅10月23日一天就招募了数百名从KK园区外逃的人员，且多数人是自愿"入职"。组织犯罪 活动问题专家杰森表示，尽管电诈属违法犯罪行为，但在当地不少人眼中仅是"一份工作"，即便KK园 区覆灭，他们仍可转至其他电诈窝点继续从业。除了"自谋出路"的打工者，还有相当一部分外籍电诈从 业者很可能受到了当地黑帮的控制。据知情者透露，KK园区覆灭后，盘踞在附近的武装团体争相掠 ...

近期，中信银行北京八里庄支行工作人员凭借高度警觉和专业素养，识破一起电信诈骗骗局，并通过警银高效联 动，成功拦截20万元转账，为客户避免了重大经济损失。 当日中午，一位中年女性客户来到支行营业网点，要求办理一笔20万元的跨行转账业务。柜员主动询问资金用 途，并提示诈骗风险。客户表示，其女婿因参与"高额理财"导致账户被"管控"，需转账20万元"解冻费"救急。柜员在进 一步沟通中发现，该客户前日刚办理定期存款提前支取业务，短期内再次发起大额转账，且"账户管控需缴纳解冻 费"的说法与正常金融业务不符。结合分行常态化反诈培训中强调的风险识别要点，柜员判断该笔业务存在电信诈骗嫌 疑，第一时间向上级汇报，并主动联系属地派出所，清晰说明客户情况及业务可疑之处，请求警方协助核实。 派出所民警在接到反馈后迅速赶到现场，与支行工作人员共同对客户进行耐心、细致的劝导和反诈知识普及，结 合真实案例剖析，客户逐渐意识到自己正深陷骗局之中，主动终止了转账业务。至此，一笔20万元的资金损失得以成 功挽回。现场民警对八里庄支行员工表现出的专业素养、敏锐洞察力以及主动协同公安机关的担当精神给予肯定。 一直以来，中信银行北京分行高度重视反诈工作 ...

女子受骗欲购黄金投资 幸而店主警觉报警 警方的及时介入 成功戳穿"黄金变现"的骗局 10月29日 浙江金华义乌一女子走进一家珠宝店 表示需要购买130克黄金 然而她神情十分焦虑 引起店主警觉 店主主动询问她是否遭遇了电信诈骗 并将情况上报辖区派出所 经了解 事情要追溯到10月7日 当时，方女士在某采购APP上 收到一陌生男子的好友申请 对方以订货为由 添加方女士为好友 并在之后的日子对其嘘寒问暖 逐步获取方女士信任 双方很快发展为恋人关系 交往过程中对方自称 在某金融公司担任管理职务 拥有"赚快钱"的渠道 并向方女士推荐了 一款证券投资平台 还提供自己的账号供她"练手" 方女士在平台操作时 因失误导致对方账户亏损 心生愧疚的她在男子的劝说下 注册了个人账户 并试图通过投资赚钱来"弥补损失" 10月26日 方女士按平台指引 向某账户进行转账用于投资 随后几天平台显示收益颇丰 10月29日 方女士准备再次进行投资 但因银行风控未能成功 于是她便采纳了 "购买黄金进行投资"的方案 平台声称会安排 专人上门取货帮助变现 对此深信不疑的方女士 随即前往珠宝店购买黄金 珠宝店主见方女士 便细心询问其用途 方女士透露用于投 ...

据了解，此次诈骗案件以"关闭百万医疗保险自动扣费"为典型话术，精准瞄准老年人对医疗保障的重视 心理。诈骗分子通过电话联系雪阿姨，谎称其名下"百万医疗险"存在"自动扣费异常"，若不及时操作将 产生高额违约金，进而诱导老人点击陌生链接，并指导其通过线上渠道支取名下定期存款，企图转移资 金。 关键时刻，兴业银行乌鲁木齐分行智能预警系统监测到该客户账户出现"定期存款提前支取+高频访问 不明链接"的异常交易特征，立即触发风险预警并同步推送至专属客户经理。客户经理第一时间致电客 户核实资金用途，发现客户对"关闭扣费"的操作细节含糊其辞，且不清楚链接来源，当即判断可能遭遇 电信诈骗。 近日，兴业银行乌鲁木齐分行依托智能风控系统与客户经理的敏锐响应，成功阻断一起针对老年客户的 电信诈骗案件，及时保护了客户雪阿姨（化名）名下144万元资金安全，用实际行动筑牢老年人金融资 金"防护墙"。 "幸好银行及时提醒，不然一辈子的积蓄就没了！"事后，该客户对兴业银行的专业防护与贴心服务连连 致谢。据该行相关负责人介绍，针对老年人对电信诈骗辨识能力较弱、易受"医疗保障""养老理财"等话 术误导的特点，分行持续升级风险防控举措：一方面优化智能 ...

近日，杨先生收到"积分清零""积分兑换空气炸锅"的提醒短信。看到短信误以为是10086运营商发来 的，短信里的网址又与真实网址相似，杨先生没有过多怀疑，用手机打开了网址，进入了一个"掌上营 业厅"的页面，按要求填写了姓名、身份证号、信用卡卡号、交易密码、预留手机号和卡背后三位等信 息。填完信息，又跳转到"全国银联信用卡提额专用"的页面下载安全控件。不久后，杨先生收到多笔消 费短信，提示自己的信用卡被消费了7739元，这才发现是陷阱。 责任编辑：陈琰 SN225 ...