董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，会议由董事长陈延行主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会的议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 需修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项内部治理制度，其中6项需股东大会审议通过 [2][3] 财务状况披露 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润累计亏损达实收股本总额三分之一，该事项需提交股东大会审议 [3] 后续安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，将审议上述需股东大会批准的议案 [3][4]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬 光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席王晨光主持，召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为3票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损为4395.35万元，达到实收股本总额的三分之一 [1] - 议案需提交股东大会审议，相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [2]

公司财务状况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-69107598919元实收资本为49029899200元未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一 [1] - 未弥补亏损达到实收资本三分之一需提交股东大会审议 [1] 亏损原因 - 受宏观经济下行及行业竞争加剧影响公司主营业务收入及利润大幅下滑 [1] - 子公司百利锂电等产生的商誉于本年度发生减值 [1] - 联营企业业绩不佳公司按持股比例确认相应投资亏损 [1] 应对措施 - 聚焦优势资源夯实主营业务加速产业布局依托石油化工和新能源产业链专业技术沉淀持续锚定"核心制造+综合服务"商业模式加大全球业务拓展 [1] - 加强对子公司管理发挥业务协同效应优化产品结构和市场结构提升市场占有率促进业务可持续增长 [2] - 优化人员结构及组织效能通过绩效考核与激励机制调动核心人员积极性加强人才梯队体系建设 [2] - 强化预算管控加强各业务环节精细化管理控制成本挖掘管理效能提高经营质量 [2]