公司资本结构变动 - 基石控股董事会建议增加法定股本 将法定股本从5000万港元（分为5亿股股份）增加至4亿港元（分为40亿股股份）[1] - 增加法定股本的方式是额外增设35亿股每股面值0.1港元的未发行股份[1] - 增加法定股本的决议需经股东特别大会批准 批准后将于股东特别大会日期生效[1] 供股融资计划 - 公司建议进行供股 基准为每持有1股现有股份可获发4股供股股份[2] - 供股认购价为每股0.105港元 较理论除权价折让约42.86%[2] - 计划发行最多约11.58亿股供股股份 以筹集最多约1.216亿港元（扣除抵销安排及开支前）[2] - 供股所得款项净额估计不超过约6250万港元（假设所有合资格股东悉数承购）[2] 募集资金用途 - 约4120万港元将用于偿还逾期银行贷款及其产生的利息[2] - 约1310万港元将用于偿还抵销后股东贷款结余[2] - 约770万港元将用于偿还结欠的贸易及其他应付款项[2] - 余下约50万港元将拨作集团一般营运资金 包括日常薪金、办公室行政管理费用及销售和分销开支[2]

供股方案核心信息 - 公司董事会建议进行供股，按每持有6股现有股份获配发1股供股股份的基准进行，认购价为每股0.16港元 [1] - 计划发行355,547,898股供股股份，以筹集最多约5690万港元所得款项总额（扣除开支前） [1] - 供股属非包销性质，仅限合资格股东参与，不合资格股东将无法参与 [1] - 假设供股获悉数接纳，扣除估计开支后，预计最高所得款项净额约为5510万港元 [1]

供股接纳与配售结果 - 公司于2025年12月17日下午四时的最后接纳时限，共收到5份有效申请，涉及1.67亿股供股股份，相当于提呈供股股份总数约56.39% [1] - 基于有效接纳结果，补偿安排涉及的不获认购供股股份总数为1.29亿股 [1] - 公司已根据上市规则委任配售代理，以尽力基准促使承配人认购不获认购的供股股份 [1] 供股完成情况 - 供股及配售的所有条件均已达成，并于2026年1月7日下午五时成为无条件 [1] - 基于供股接纳结果及配售结果，最终将配发及发行的供股股份数目为2.97亿股，占提呈认购供股股份总数的100% [1]

供股认购结果 - 供股有效申请涉及1963.52万股，占提呈发售供股股份总数约47.8% [1] - 未获认购供股股份为2147.08万股，占提呈发售供股股份总数约52.2% [1] - 记录日期无除外股东，故无不合资格股东未售出供股股份 [1] 未获认购股份处置安排 - 公司将根据补偿安排处置2147.08万股未获认购供股股份 [1] - 根据GEM上市规则，公司安排将未获认购股份提呈发售予独立承配人，以使相关股东受益 [1] - 公司已于2025年5月23日与配售代理订立配售协议，内容关于在配售期内按尽力基準向独立承配人配售未获认购股份 [1] 配售执行细节 - 配售代理将按尽力基準在2026年1月9日至不迟于2026年1月12日下午四时正期间促使购买方认购所有或尽可能多的未获认购供股股份 [1] - 配售所产生的任何高出认购价的溢价将按比例支付予不采取行动股东 [1]

公司股权变动 - 股东将股票由lmagi Brokerage Limited转入富途证券国际香港，转仓市值为196.89万港元，占公司股份比例为5.96% [1] 公司资本运作 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可获发7股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 假设记录日期前已发行股份数目无变动，公司将发行最多约13亿股供股股份 [1] - 此次供股计划旨在筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

供股方案核心细节 - 公司建议按每持有2股现有股份可获配1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0.28港元 [1] - 计划发行最多7783.32万股供股股份，以筹集最多约2180万港元（扣除开支前） [1] - 供股股份占股份合并生效后已发行股份总数约50.0%，占发行供股后扩大总股本约33.3% [1] - 供股按非包销基准进行，仅限合资格股东参与 [1] 认购价与筹资用途 - 每股0.28港元的认购价，较经调整的合并股份收市价0.376港元折让约25.5% [2] - 供股预计最高可筹集所得款项总额约1030万港元（在与股东贷款抵销后），扣除开支后净额约为940万港元 [2] - 计划将所得款项净额约850万港元（占90%）用于偿还集团银行借款，余下约90万港元（占10%）用于补充一般营运资金支付员工成本 [2] - 若供股认购不足，所得款项将优先用于偿还银行借款，余额用作一般营运资金 [2] 股本结构变动 - 董事会建议将公司法定股本由2000万港元（分为20亿股）增加至4000万港元（分为40亿股） [3] - 建议进行股份合并，基准为每8股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.08港元的合并股份 [3] - 股份合并及增加法定股本均需在股东特别大会上获得批准 [3] 交易单位与股份价值 - 目前每手买卖单位为4000股现有股份，股份合并生效后建议更改为每手1万股合并股份 [3] - 按公布日期收市价每股现有股份0.047港元计算，每手现有股份价值为188港元 [4] - 股份合并生效后，每手4000股合并股份的理论价值为1504港元 [4] - 若股份合并及更改每手单位均生效，每手1万股合并股份的估计价值为3760港元 [4]

公司资本结构调整与供股计划 - 公司建议将法定股本从20,000,000港元（分为2,000,000,000股）增加至40,000,000港元（分为4,000,000,000股）[1] - 公司建议进行股份合并，每8股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.08港元的合并股份[1] - 股份合并生效后，每手买卖单位将从4,000股现有股份更改为10,000股合并股份[1] 供股融资详情 - 公司建议按每持有2股合并股份可获配1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0.28港元[2] - 供股计划将发行最多77,833,203股供股股份，以筹集最多约21.8百万港元（扣除开支前）[2] - 供股股份占股份合并后已发行合并股份总数约50.0%，占经扩大后已发行合并股份总数约33.3%[2] 募集资金用途 - 供股预计最高所得款项净额约为940万港元（扣除开支后）[2] - 约850万港元（占净额90%）将用于偿还集团银行借款[2] - 约90万港元（占净额10%）将用于补充集团一般营运资金以支付员工成本[2]

公司资本运作计划 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 供股融资规模 - 按发行下限5.6亿股计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元 [1] - 按发行上限6.41亿股（假设购股权被全面行使）计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不超过约5128万港元 [1] - 供股所得款项净额估计不少于约4082万港元（发行下限），且不超过约4728万港元（发行上限） [2] 募集资金用途 - 用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗及咨询服务业务 [2] - 用于把握医疗及保健领域相关的其他潜在投资机会 [2] - 用于部分结算集团的贸易及其他应付款项约500万港元 [2] - 用于偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 用作集团的一般营运资金，包括支付薪金、租金开支、专业费用及其他公司开支 [2]

公司资本运作 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 融资规模与用途 - 供股预计筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元，且不超过约5128万港元 [1] - 供股估计所得款项净额将不少于约4082万港元，且不超过约4728万港元 [2] - 所得款项净额计划用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗与咨询服务业务，并寻求医疗及保健领域的其他潜在投资机会 [2] - 部分所得款项净额将用于结算集团贸易及其他应付款项约500万港元，以及偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 剩余所得款项净额将用作集团一般营运资金，包括支付薪金、租金、专业费用及其他公司开支 [2]

供股结果与认购情况 - 公司以每持有2股现有股份获发3股供股股份的基准进行供股 [1] - 截至最后接纳时限，仅接获2份有效申请，合计认购114,759,630股供股股份，占提呈发售股份总数约43.7% [1] - 供股未获足额认购，差额为147,913,026股供股股份，占发售股份总数约56.3% [1] 未认购股份处理与筹资总额 - 所有147,913,026股未获认购供股股份已按每股0.13港元的价格成功配售予独立承配人 [1] - 供股及配售事项筹集的所得款项总额约为3410万港元 [2] - 扣除开支后，供股所得款项净额约为3200万港元 [2] 募集资金用途 - 所得款项净额约95.31%（约3050万港元，相当于约人民币2800万元）计划于2027年上半年或之前用于为中国生产线购置物业、厂房及机器 [2] - 余下所得款项净额约4.69%（约150万港元）计划于2026年下半年或之前用作集团的一般营运资金 [2]