股东大会召开 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月1日13点30分在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年业绩未达标 公司拟注销14万份股票期权 2024年营业收入7.81亿元同比增长3.20% 净利润亏损1213万元同比下降119.77% [25] - 公司拟回购注销2万股限制性股票 回购价格18.154元/股 涉及1名已解除雇佣关系的激励对象 [63][70] - 本次股权激励计划调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [25][74] 担保额度增加 - 公司拟新增2025年度为子公司提供担保额度160亿元 新增后全年担保总额达591亿元 其中石化科技560亿元 鼎新仓储21亿元 鼎际得化学10亿元 [31] - 担保范围包括贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资等 具体担保金额以实际签署合同为准 [31] - 实际控制人张再明及其配偶将为上述担保事项提供无偿担保 不涉及反担保 [32] 公司治理动态 - 第三届董事会第九次会议审议通过了担保额度增加、股权激励计划调整等议案 所有议案均获全票通过 [44][46][48] - 第三届监事会第八次会议对上述议案表示同意 认为符合相关规定且不会损害股东利益 [56][58][60] - 公司将于2025年9月1日召开临时股东大会审议相关事项 [50]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场方式召开 应到监事3人实到监事3人 由监事会主席张寨旭主持[1] 担保额度调整 - 审议通过增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 需提交股东大会审议[1][2] 股权激励计划调整 - 因与激励对象解除雇佣关系 回购注销2024年第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 需提交股东大会审议[2] - 因2024年公司业绩考核目标未达成 注销14.00万份股票期权 首次授予第一个行权期行权条件未成就[3] - 两项股权激励调整均获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）且不影响公司财务状况和经营成果[2][3]

本次回购注销的批准与授权 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关授权议案 [2] - 董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [4] - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权 符合《管理办法》及《激励计划》规定 [4] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因系9名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格 [4] - 回购数量为3,481,750股未解除限售的限制性股票 [4] - 回购价格为首次授予及预留授予价格1.25元/股 [5] - 回购资金全部为公司自有资金 [5] - 回购依据为《激励计划》第八章第二项第二款规定 [4] 本次回购注销的影响 - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 不会影响管理团队的勤勉尽职 [5] - 符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》规定 [5] 本次回购注销的信息披露 - 公司已公告董事会决议及相关回购注销公告 [5] - 需履行后续信息披露义务 [5][6] - 现阶段已按《管理办法》及《激励计划》履行披露义务 [6]

股权激励计划批准与授权 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月8日依据股东大会授权审议通过行权条件成就及注销作废议案 [5] - 第四届监事会第十七次会议同日审议通过相同议案 [6] 股票期权行权安排 - 第一个行权期为2024年9月13日授权日起12个月后至24个月内 即2025年9月12日届满 [6] - 可行权比例为授予股票期权总数的50% [6] - 公司2024年净利润32,801,183.72元 剔除股份支付费用5,226,074.06元后达到盈利考核目标 [9] - 52名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面行权比例达100% [10] - 1名激励对象因离职不符合行权资格 [10] 限制性股票归属安排 - 第一个归属期与行权期相同 于2025年9月12日届满 [11] - 可申请归属比例为授予限制性股票总数的50% [11] - 公司业绩考核目标与股票期权一致且已达成 [13] - 53名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面归属比例达100% [13][15] 期权注销与股票作废 - 因1名激励对象离职 公司注销其已获授未行权的20万份股票期权 [16] - 同步作废其已获授未归属的20万股第二类限制性股票 [16] - 注销及作废依据激励计划草案中关于离职人员处理条款 [16] 法律合规性结论 - 行权、归属、注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [17] - 相关程序已获得必要批准和授权 [6][17]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作，授予46名中层管理人员及核心骨干23.7444万股，占预留限制性股票总数100%，占公司总股本0.09% [4][5] - 激励计划分两期解除限售，第一期需满足公司净利润增长率不低于60%或营业收入增长率不低于60%，第二期需满足净利润增长率不低于90%或营业收入增长率不低于90% [8][9] - 个人层面考核分为合格与不合格两档，合格者可100%解除限售，不合格者当期限制性股票由公司回购注销 [9] 股份来源与回购情况 - 本次授予股份来源包括二级市场回购的237,444股（占比81.4%）和新增发行的262,556股（占比18.6%），回购均价18.49元/股 [10][12] - 公司累计回购股份3,741,000股，占总股本1.43%，回购总金额69,273,624元，最高成交价26.16元/股，最低成交价16.14元/股 [10] 财务与股本结构影响 - 新增发行股份增加注册资本262,556元，变更后总股本262,064,400元，有限售条件流通股占比30.91% [12] - 因股份来源主要为回购股份，本次授予未导致总股本变动，不影响每股收益及控股股东持股比例 [13] - 筹集资金11,420,000元将全部用于补充流动资金 [12][13] 审批与合规程序 - 激励计划经第四届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，并完成公示及监事会核查程序 [1][2][3] - 预留授予激励对象名单与2025年6月11日公示内容一致，未包含董事及高级管理人员 [4][10]

科创100ETF华夏 - 产品代码为588800 [2] - 跟踪上证科创板100指数 [2] - 近五日涨幅为1 78% [2] - 市盈率达到212 99倍 [2] - 最新份额为27 0亿份 较前值减少1750 0万份 [2] - 主力资金净流出997 0万元 [2] - 当前估值分位为42 50% [3]

珠海冠宇电池股权激励计划 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划草案符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求，具备实施主体资格[1] - 激励对象不包括独立董事和监事，符合规定条件且主体资格合法有效，名单将在股东大会前公示10天[1] - 计划通过利益绑定提升管理效率与股东利益一致性，未损害公司及全体股东权益[1] 科创100ETF华夏市场表现 - 跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.78%，市盈率达212.99倍[3] - 最新份额27.0亿份，较前减少1750.0万份，主力资金净流出997.0万元[3] - 当前估值分位为42.50%[4]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐延铭主持，应出席董事9人，实际到会9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 股票期权与限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，旨在健全长效激励机制，吸引人才并绑定股东、公司与员工利益，依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法规制定，需提交股东大会审议 [1] - 表决结果：5票同意，0票反对，4票回避（徐延铭、付小虎、牛育红、林文德作为拟激励对象回避） [1] 激励计划考核管理办法 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励计划执行细则，确保合规性，需股东大会审议 [1] - 表决结果同上（5票同意，4票回避） [1] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整行权价格与权益数量、办理行权/归属手续等12项具体权限 [1][2] - 授权有效期与激励计划一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [2][3] - 表决结果同上（5票同意，4票回避） [3] 临时股东大会召开 - 拟于2025年8月25日召开第一次临时股东大会审议上述议案，表决结果9票全票通过 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.78%，市盈率212.99倍，最新份额27.0亿份（减少1750万份），主力资金净流出997万元 [5] - 当前估值分位为42.50% [6]

珠海冠宇电池股份有限公司公告 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际到会监事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，认为其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，有利于公司持续发展且未损害股东利益，表决结果为3票同意 [1] - 监事会审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为该办法符合法律法规要求，能建立股东与员工的利益共享与约束机制，表决结果为3票同意 [1] - 监事会核查《2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，确认激励对象均符合任职资格且无违法违规记录，主体资格合法有效，表决结果为3票同意 [1] - 上述三项议案均需提交公司股东大会审议 [1] 科创100ETF华夏市场数据 - 产品代码588800，跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.78%，市盈率为212.99倍 [3] - 最新份额27.0亿份，较前减少1750.0万份，主力资金净流出997.0万元 [3] - 当前估值分位为42.50% [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》等规定，旨在完善激励约束机制，提升可持续发展能力 [1] - 关联监事谭慧姬、杨光勇、吕栋回避表决，议案直接提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保计划规范运行，具有可操作性 [2] 股权激励计划审议 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，符合《上市公司股权激励管理办法》，旨在吸引人才、提升竞争力 [3] - 配套通过《激励计划实施考核管理办法》，确保计划规范运行 [4] - 激励对象名单经核实符合法律及公司规定，无任职资格瑕疵或市场禁入情形 [4][5] - 上述议案均需股东大会表决，且需三分之二以上表决权通过 [3][4] 表决结果 - 员工持股计划及股权激励相关议案均获3票赞成，0票反对或弃权 [3][4][5]