文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

董监高股份转让限制 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 离婚分割后任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持股总数25%[8] 董监高信息申报 - 新任董监股东大会通过任职后2个交易日内申报[11] - 新任高管董事会通过任职后2个交易日内申报[11] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报[11] 董监高减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[11] - 实施完毕或未完毕均需2个交易日内向交易所报告并公告[12] 董监高股份变动披露 - 公司证券部在变动之日起2个交易日内在上交所网站披露[13] 董监高亲属股票买卖 - 买卖前两日需向董事会秘书书面报备审查[14] - 擅自买卖所得收益归公司，董事会负责收回[15] 其他规定 - 擅自买卖受监管处分且造成不良影响，公司可视情节给予内部处分[14] - 细则未尽事项按国家法律、法规和《公司章程》执行[16] - 股份变动需披露日期、数量等信息[17] - 细则解释权属公司董事会[18] - 细则自董事会批准之日起生效，修改亦同[18]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[12] - 2名成员由股东代表担任，1名成员由职工代表担任[12] 监事任期与辞职 - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[7] - 监事辞职应向监事会提交书面报告，监事会2日内通知其他监事及股东[7] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日发书面通知[14][15] - 监事提议召开临时会议，监事会主席10日内召集，收到书面提议3日内发通知，提前3日发书面通知[14][15] 会议要求 - 会议有过半数监事出席方可举行[19] - 监事连续2次未亲自出席且不委托其他监事出席会议，监事会建议撤换[9][10] 表决与决议 - 会议表决实行一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[23] 会议记录 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[24] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25] 其他规定 - 监事应督促落实监事会决议，主席需通报执行情况[26] - 会议档案资料保存期限为10年[27] - 规则条款与法律等规定冲突时，以法律等规定为准[23] - 规则由公司监事会负责解释[25] - 规则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同[26] - 规则制定时间为2025年2月28日[27]

董监高责任险投保 - 公司拟为董监高投保责任保险[2] - 责任限额不超5000万元，保费不超30万元[2] - 保险期限12个月[2] 审议流程 - 议案已提交薪酬与考核委员会审议[3] - 将提交2024年年度股东大会审议批准[3] 其他 - 公告日期为2025年2月28日[5] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[4]