2026年度担保计划 - 公司为满足自身及子公司资金需求与业务发展，拟在2026年度为部分全资（控股）子公司提供担保，子公司之间亦拟互相提供担保 [2] - 担保计划已获第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，计划自股东大会通过之日起12个月内有效 [3] - 担保额度可在子公司间进行调剂，但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从同为高负债率（70%以上）的子公司处获得额度调剂 [4] - 公司为各子公司提供的担保总额度合计为人民币 **14.3亿元**，具体包括：天津美克及天津加工合计 **5亿元**、美克数创 **3亿元**、北京销售 **0.3亿元**、安亚第 **0.2亿元**、新疆美克投资及新疆美克商业管理合计 **4亿元** [5][7][8] - 子公司天津美克亦将为其他子公司提供担保，总额度为人民币 **4亿元**，具体包括：天津加工 **1亿元**、北京销售 **0.3亿元**、美克数创 **1.5亿元**、安亚第 **0.2亿元**、新疆美克投资及新疆商业管理合计 **1亿元** [8][9] - 子公司美克数创将为天津美克及天津加工提供合计 **1.5亿元** 的担保额度 [10] - 截至公告日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币 **14.96亿元**，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 **54.46%**；公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币 **7.02亿元**，占比 **25.57%**，无对外逾期担保 [11] 控股股东股份被轮候冻结 - 公司控股股东美克投资集团有限公司持有公司股份 **4.88亿股**，占公司总股本的 **33.99%**，其全部持股已被轮候冻结，冻结比例达 **100%** [12] - 本次轮候冻结系美克集团与深圳市木林供应链管理有限公司的借贷纠纷引发，涉及债务本金 **4400万元**，由广东省深圳市宝安区人民法院执行 [12] - 公司声明该纠纷不涉及公司抵押或担保事项，不会对公司的生产经营产生影响，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [13] - 截至2025年12月31日，控股股东美克集团的贷款逾期金额为 **3.36亿元** [14] 2026年第一次临时股东大会 - 公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东大会，会议地点在新疆乌鲁木齐美克大厦，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17][18] - 本次股东大会将审议《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》及《关于2026年度担保计划的议案》 [18][30] - 股权登记日为2026年2月8日下午收市时，会议登记时间为2026年2月8日 [24][25] 第八届董事会第四十一次会议决议 - 董事会会议于2026年1月21日召开，全体8名董事出席，审议并通过了多项议案 [29] - 会议审议通过了《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据经营需要向银行申请2026年度综合授信额度 [29] - 会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [30]

担保计划进展 - 2025年7月无新增担保，属于2025年度担保计划内 [1] - 全资子公司聚龙电力为参股公司科尔科克公司按31.5%持股比例提供315万元担保，该担保由科尔科克公司用其在建工程及土地使用权提供反担保 [1] - 2025年7月全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司偿还16.73万元贷款，解除公司16.73万元担保责任 [3] 担保总额及结构 - 截至2025年7月31日，公司及子公司累计担保余额121,532.68万元，担保总额323,683.18万元（含未使用额度195,000万元和7,150.50万元），占2024年经审计净资产的29.35% [2][5] - 2025年度担保计划新增担保总额不超过19.50亿元，其中全资子公司5家担保7.50亿元，控股子公司1家担保2.0亿元，票据池业务互保不超过10亿元 [2] - 当前担保全部针对全资、控股子公司及合营公司，无逾期担保 [5] 担保计划审批及管理 - 2025年度担保计划经第十届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会审议通过，授权总经理办公会处理担保事宜 [2][4] - 董事会认为被担保主体经营稳定且公司具有充分控制力，担保风险可控 [4] - 担保计划基于实际经营需要和资金安排，旨在满足子公司发展需求 [4] 业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会将于8月25日14:00-15:00通过上证路演中心以网络文字互动方式召开 [7][8][9] - 投资者可在8月18日至22日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [8][9] - 参会人员包括董事长谢俊、总经理周泽勇等高管 [9]

2025年度担保计划概述 - 2025年度新增担保总额不超过19.50亿元，其中全资子公司5家担保金额7.50亿元，控股子公司1家担保金额2.0亿元，票据池业务互保额度不超过10亿元 [2] - 担保计划适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前 [2][3] - 担保对象均为公司下属全资及控股子公司，公司具有充分控制力且风险可控 [2][3] 担保计划执行进展 - 2025年7月无新增担保，但下属全资子公司聚龙电力为参股公司科尔科克按31.5%持股比例提供担保315万元 [1] - 科尔科克公司以在建工程及土地使用权为聚龙电力提供反担保 [1] - 重庆分行偿还16.73万元贷款，公司对应担保责任解除 [2] 累计担保数据 - 截至2025年7月31日，公司及子公司累计担保余额121,532.68万元，担保总额323,683.18万元 [2][4] - 担保总额包含2025年度未使用额度195,000万元及对科尔科克公司未使用担保额度7,150.50万元 [2][4] - 公司当前担保均为对子公司及关联企业担保，无逾期对外担保 [4]