担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元 授信品种包括流动资金贷款 保函 银行承兑汇票等[2] - 公司及子公司将为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元 其中为资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过15.44亿元 为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.66亿元[2] - 担保额度有效期自相关股东大会决议通过之日起12个月内有效[2] 担保进展情况 - 全资子公司山东蓝帆新材料有限公司向兴业银行淄博分行申请8,750万元人民币流动资金借款 借款期限一年[4] - 公司与兴业银行签订了《保证合同》 为上述借款提供连带责任担保[4] - 本次担保金额在已批准的2025年度担保额度范围内 无需另行召开董事会或股东会审议[4] 被担保人基本情况 - 被担保方为山东蓝帆新材料有限公司 是公司的全资子公司 注册资本8,000万元人民币[6][7] - 经营范围包括第一类 第二类医疗器械生产与销售 橡胶及塑料制品制造与销售等[7] - 经查询 山东新材料不属于失信被执行人[8] 保证合同主要内容 - 保证人为蓝帆医疗股份有限公司 债权人为兴业银行股份有限公司淄博分行 保证形式为连带责任保证[9] - 保证金额为8,750万元人民币 保证范围包括主债权本金 利息 违约金及债权人实现债权的费用等[9] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[10] 累计对外担保情况 - 截至本次担保全部发生后 公司及子公司的担保最高额为334,114.31万元人民币 占公司2024年度经审计净资产的40.81%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元[11] - 公司及子公司无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[11]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月16日下午14:30 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议地点位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室 [4] - 会议由董事长刘泉先生主持 由公司董事会召集 [4] 会议议程与规则 - 会议议程包括推举监票人计票人 审议议案 股东发言提问 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及法律意见书等环节 [4][6] - 股东需在出席股东签名册签到 出示有效身份证明 持股凭证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 股东享有发言权质询权表决权等权利 发言需经主持人许可且内容需围绕审议议案 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 需在同意反对弃权中任选一项 多选或不选视为弃权 [2][3] - 表决票清点由两名股东代表和一名监事共同负责 [3] - 北京德恒律师事务所律师将见证会议并出具法律意见书 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信 担保额度同样不超过13亿元 有效期自股东大会通过起12个月 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式 [4][5] - 议案二：拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》 经营范围拟新增区块链技术相关软件和服务 人工智能通用应用系统 人工智能公共数据平台等服务 [6][7] - 议案三：拟修订及制定公司部分治理制度 共包含十项子议案 将逐项审议并表决 [8][9] 议案审批与披露 - 所有议案均已通过公司第九届董事会第八次会议审议 现提请股东大会审议 [5][6][8][9] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [5][6][7][8]

授信及担保事项 - 全资子公司青岛瑜阳体育科技向交通银行青岛分行申请不超过1000万元人民币综合授信额度，公司为其提供最高额1100万元保证担保 [1] - 2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过8亿元综合授信，已通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] - 本次授信及担保事项在已审议额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] 子公司财务数据 - 青岛瑜阳体育科技2025年3月31日未经审计资产总额1101.85万元，负债997.09万元，净资产104.76万元 [2] - 2024年12月31日经审计资产总额1304.94万元，负债1227.88万元，净资产77.06万元 [2] 担保合同条款 - 保证方式为连带责任保证，范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等 [2] - 保证期间根据主合同约定的各笔主债务履行期限分别计算 [2] 公司担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额4.1亿元，占最近一期经审计净资产的38.54% [2] - 所有担保均为合并报表范围内担保，无逾期及涉及诉讼情况 [2]