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冠农股份: 新疆冠农股份有限公司章程(2025年5月)
证券之星· 2025-05-30 19:25
公司基本情况 - 公司成立于1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立,注册地址为新疆铁门关市库西工业园区 [1][2] - 2003年5月首次公开发行4,000万股A股,同年6月在上海证券交易所上市,股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币776,993,583元,全部为普通股 [2][8] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事占比不低于1/3,设职工董事1名由职工代表大会选举产生 [64] - 董事长为公司法定代表人,法定代表人变更需在30日内确定接任人选 [2][8] - 公司设立党委和纪委,实行"双向进入、交叉任职"领导体制,党委书记与董事长一般由同一人担任 [53][54] 主营业务与战略 - 经营宗旨为"精准服务三农、实现农业现代化",聚焦农产品加工主业推动农业循环经济发展 [6] - 主营业务范围包括棉花种植加工、农产品购销、食品生产、仓储物流等,覆盖农业全产业链 [6] - 通过科技创新构建"联农带农"机制,促进一二三产业融合发展 [6] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上的股东可申请查阅会计凭证,公司需在15日内答复 [18] - 控股股东需保持人员、资产、财务、业务、机构五独立,不得占用公司资金或干预经营 [22][23][24] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需经股东大会批准 [29] 股份管理 - 公司股份采取股票形式,在中国结算上海分公司集中存管,发起人包含新疆生产建设兵团下属单位 [8][20] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%,离职后半年内不得转让 [14] - 公司回购股份情形包括员工激励、可转债转换等,回购后3年内需转让或注销 [11][12] 重大事项决策 - 对外担保超净资产50%、交易金额超总资产30%等重大事项需股东大会特别决议通过 [27][43] - 董事会可决定经营计划、投资方案、利润分配预案等事项,但利润分配政策调整需股东大会批准 [64][44] - 采用累积投票制选举董事,独立董事与非独立董事表决分开进行 [48][49]