2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常交易总金额为18,500.00万元，相比2025年度实际发生总金额8,120.17万元，预计金额大幅增加127.8% [2] - 该预计议案已获第六届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决 [2] - 由于预计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项尚需提交股东会审议，关联股东合肥华泰集团股份有限公司将回避表决 [3] 关联方介绍与交易内容 - 主要关联方包括控股股东合肥华泰集团股份有限公司、联营企业坚果派农业有限公司，以及由关联自然人彭小明先生控制的四川阿宽老魔坊食品有限公司和其任职董事的成都正日老魔坊食品有限公司 [4][8][11][13] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定，旨在满足公司正常生产经营所需 [15][16] - 独立董事专门会议审查认为关联交易预计为公司正常生产经营所需，交易定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形 [17] 募集资金投资项目变更 - 公司拟变更2020年公开发行可转换公司债券的募投项目“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”，将其调整为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，建设地点由工业园变更为公司一厂 [52] - 变更后项目投资金额为6,086.43万元，较原计划26,000.00万元大幅减少，剩余募集资金及利息合计22,060.17万元将永久补充流动资金，占可转债募集资金净额的16.65% [52][53] - 变更后项目预计建设周期0.83年，将新建1坚果车间（包含1条10吨/日和1条5吨/日的风味坚果生产线）及2成品库，达产后预计可新增年营业收入28,800.00万元 [53][56] 行业背景与公司战略 - 坚果炒货食品市场集中度较低，竞争格局较为分散，未来提升空间较大 [54] - 公司基于“新鲜战略”和节约物流成本考虑，已在合肥、阜阳、长沙等地建立九大生产基地，采取在销售地和生产地就近设厂的原则 [54] - 建设坚果柔性工厂旨在实现从原料筛选、调味到包装的全流程标准化，并通过小批量、多批次生产快速适应市场需求 [54] 公司治理与会议安排 - 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了日常关联交易预计、募投项目变更及召开临时股东会等多项议案 [42][43][45][46] - 公司定于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计及募投项目变更等议案，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [20][22][23][46] - 截至2025年12月31日，公司2020年可转债募投项目累计直接投入金额为67,991.81万元，募集资金专户余额及理财产品等合计为57,576.29万元 [52]

公司募集资金用途变更 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[1] - 变更原因为提高募集资金使用效率，并基于公司现阶段发展需求的迫切程度及整体经营发展布局[1] - 将“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”（原项目）尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”（新项目）[1] - 该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议[1]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由人民币9,593.472万元变更为9,531.5536万元 减少61.9184万元[6][7] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[8][9] 可转换公司债券情况 - 2023年6月向不特定对象发行480万张可转换公司债券 每张面值100元 总额4.8亿元[6] - 转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[6] - 截至2025年6月30日累计转股金额18,000元 转股数量284股[6] 募投项目调整 - 将"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"募集资金从20,000万元调减至5,750万元[10] - 调减资金14,250万元用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目"[10] - 新项目建设完成时间预计为2027年 实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司[10] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前登记发言 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次[2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3]