担保额度调整 - 2025年度对外担保额度从人民币588,600万元增至685,000万元或等值外币 增幅约16.4% [1] - 调整原因为业务发展需要 旨在增强资金运用灵活性和提高使用效率 [2] - 担保对象包括北高智科技（深圳）有限公司等8家合并报表范围内公司 [1] 被担保人财务状况 - 北高智科技（深圳）有限公司等5家公司2025年6月30日未经审计资产负债率超过70% [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的434.66% [1] - 被担保人为全资子公司时公司可有效监管 为控股子公司担保时其他股东按比例提供同等担保 [2] 担保实施进展 - 截至公告披露日担保协议尚未签署 实际担保总额不超过本次审议额度 [1] - 公司及子公司无对外担保情况 不存在逾期担保等情形 [2] - 调整事项已通过董事会和监事会审议 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 甬金科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 会议以现场及通讯表决方式举行 [1] - 本次会议应到董事9人 实到董事9人 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）主持 [1] - 会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金股利3元(含税) [2] - 剩余未分配利润将结转至以后分配 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案 根据《公司法》等法规要求 公司拟取消监事会设置 [2][3] - 取消监事会后 公司董事会将由9名董事组成 其中设职工代表董事1名 张天汉将辞去董事职务 [3] - 现任监事祁盼峰、季芯宇将自股东大会审议通过之日起解除职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相关监事会制度将相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 治理制度修订与新增 - 审议通过修订公司部分治理制度议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议 [4] - 新增制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 [4] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] 对外担保额度调整 - 补充预计2025年度对外担保额度 总担保额度不超过65亿元 敞口余额不超过45亿元 [4] - 为资产负债率70%及以上子公司担保总额15亿元 担保余额10亿元 为资产负债率70%以下子公司担保总额50亿元 担保余额35亿元 [4] - 担保额度可在内部调剂 但资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司获得额度 [4] - 公司授权管理层办理担保相关事宜 该议案尚需提交股东大会审议 [4][5] 临时股东大会召集 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案 会议定于2025年9月1日举行 [5] - 股东大会将审议需要股东批准的各项议案 [5]

董事会会议情况 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决，会议由董事长陆吉敏主持[2] - 会议审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》，表决结果为7票同意、0票反对[3][4] - 该议案已提前经第九届董事会审计委员会第三十次会议全票通过，无须提交股东会审议[2][5][6] 担保额度调整背景 - 2024年度对外担保总额最初核定200亿元，覆盖25家被担保人，期限为2024年1月1日至12月31日[11] - 2024年12月经股东大会批准，担保总额调增至254亿元，覆盖27家被担保人[12] - 本次调整在总额254亿元框架内进行，不改变总担保额度，仅调整子公司间担保分配[12][14] 具体担保额度调整 - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司担保额度从8亿元减至3亿元，减少5亿元[12] - 新增对农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司担保5亿元[13] - 上海申宏冷藏储运有限公司担保额度从15亿元减至12亿元，减少3亿元[15] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司担保额度从5亿元增至8亿元，增加3亿元[15] 被担保人财务数据 - 上海申宏冷藏储运有限公司2025年3月末总资产17.68亿元，负债率98.15%，净利润亏损2099万元[20] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司同期总资产110.81亿元，负债率117.12%，净利润亏损6527万元[21] - 两家子公司均为控股公司，调整符合资产负债率70%以上子公司间额度调剂的规定[15][16] 担保管理机制 - 担保额度调剂需遵循控股子公司间、合营联营公司间分类调整原则[15] - 新增被担保人单体担保额度不得超过公司最近一期净资产10%，超出需单独审议[15] - 调整有效期至2025年度担保议案通过股东大会审议前[13][16] 被担保企业结构 - 光明地产直接为19家控股子公司提供担保，其中13家资产负债率≥70%，6家<70%[17] - 全资子公司农工商房地产集团为7家控股子公司提供担保，其中4家资产负债率≥70%[17][18] - 另有1家合营联营公司接受担保，资产负债率低于70%[17]