公司战略与改革 - 公司加快推动落实“科改行动”和国企改革深化提升行动，持续推动关键领域成果涌现 [1] - 公司重组南瑞研究院以强化前沿技术瞭望和应用基础研究，整合成立研发中心以提升共性平台支撑能力，并优化整合各专业公司的研发资源以开发新产品，形成了“研究院—研发中心—专业公司”的紧密融合科研体系 [1] - 公司组建了7支专业研究团队和7支“十年磨剑”团队，均采用扁平化组织架构并注重过程性评价，专注解决行业痛点 [2] - 公司实施多元激励机制改革，以“贡献者受益”为价值导向，采用“一业一策”“一企一策”定制考核分配方案，并对科技型企业实施股权与分红激励，以激发内生动力 [3] 技术创新与成果 - 公司应用构网型储能技术以微秒级响应速度和极高稳定性提升雪域高原的新能源消纳水平，并突破直流协控及风险防控关键技术以助力沙漠戈壁的新能源稳定送出 [1] - 2025年，公司累计获得省部级及以上科技奖励171项，有10个项目入选能源领域首台(套)重大技术装备，27项产品通过权威鉴定达到国际领先水平 [2] - 公司研发的虚拟电厂产品已在20多个省份推广应用，相关技术成果获得中国电力企业联合会2025年度电力创新奖一等奖 [2] - 公司为吉林白城的全球规模领先的单体绿氨项目——吉电股份大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目提供了整体解决方案，该项目已平稳运行半年 [3] 行业背景与挑战 - 随着新型电力系统建设深入推进，电力系统呈现出高比例可再生能源和高比例电力电子装备接入的“双高”特征，传统的继电保护方法难以适应新需求 [1] 业务拓展与增长 - 公司在产业创新上注重价值多维释放，围绕核心技术布局发展核心产业，加快培育“第二增长曲线” [3] - 公司正从电网系统业务向系统外领域发力，从电网向能源互联网、工业互联网领域逐步拓展，并成立团队向绝缘栅双极型晶体管、带电作业机器人、智算中心用能、零碳园区、新型微网等领域稳步开拓 [3] 研发与人才激励 - 公司采用“里程碑+长周期”的激励机制，鼓励青年科研人员进行长周期研究 [2] - 一支平均年龄不到33岁的青年创新团队在虚拟电厂领域取得成果，团队带头人因产品测试上线而获得褒奖及第二批股权激励 [2]

公司改革背景与成效 - 公司作为首批“科改示范企业”之一，通过在公司治理、用人、激励机制等领域推行一系列改革，实现了从“合格”到“优秀”再到“标杆”的蜕变 [1] - 改革带来自主创新能力提升和行业领先地位夯实，提供了国有企业市场化改革的样本 [1] - 从2020年到2024年间，公司全员劳动生产率提升了258%，净资产收益率提升了392%，营业收入提升了259%，利润总额提升了765% [5] 行业地位与技术突破 - 公司是唯一专门从事核电数字化仪控系统设计、制造和工程服务的高科技企业，被列入“科改企业”榜单的企业有655家 [2] - 核电DCS是核电站的“大脑”和“神经系统”，负责控制数百个系统、近万个设备，其中核级DCS肩负反应堆安全停堆和事故缓解的重任 [2] - 2010年公司发布我国自主核级DCS“和睦系统”，填补了国内核电在该装备制造领域的空白，使中国成为全球少数几个掌握该技术的国家之一 [3] - “和睦系统”已在国内30多台核电机组上应用，性能与发达国家无异，并为国家节约上百亿元建设成本 [3] 市场化用人机制 - 公司推行“赛马”管理理念，设计了管理干部“800米赛马”年薪制、总师“积分”制、特需人才激励制、骨干人才激励制等不同薪酬方式 [4] - 针对普通员工实施骨干人员出入库制，每年选拔不超过全体在岗人数30%的人员进行岗位分红、优先晋升等奖励 [4] - 骨干人员出入库方式不以资历论英雄，而以业绩论成败，每年骨干员工出库比例均高于10% [5] - 公司实施部门奖金包干制、市场人员合同提成制，将奖金分配与组织绩效挂钩，日常绩效奖金按90%比例下发至部门自主分配，实现“增人不增资、减人不减资” [5] 创新管理与研发进展 - 国家层面“科改行动”的考评体系中科技创新占比从40%调整为50%，倒逼企业加大科技创新投入 [7] - 公司通过优化科研流程实现节约高效，并对科研项目进行分级分类，按轻重缓急合理调配资金 [7] - 改革建立了更适应创新规律的现代化企业治理体系，科技人员更加关注客户需求、成本效益和市场竞争 [8] - 公司正在研制具备多元生态、本体智能等五项核心技术特征的新一代智能工控系统产品集，以继续夯实核心技术行业领先地位 [8]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日14点30分，地点在广州粤电大厦920会议室，采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，与交易日时间同步[5] - 会议议程包含12项流程，从签到到表决结果宣布全程预计需要3小时，设置休会统计环节[7] 财务表现 - 2024年营收30.14亿元同比增长18.77%，归母净利润3.65亿元增长29.79%，扣非净利润3.45亿元增长30.60%[12][14][26] - 总资产47.10亿元增长1.99%，负债率35.77%下降3.15个百分点，净资产29.88亿元增长6.79%[12][14] - 研发投入2.23亿元占营收7.39%同比增长36.99%，智能配用电设备收入增长71.91%带动毛利率提升2.19个百分点[17][18] 投资与分红 - 2025年计划投资聚焦研发平台、试验检测平台建设，同时开展主业相关优质公司收购[8][9] - 拟每10股派发现金红利1.35元，合计分红7623.45万元，全年累计分红1.52亿元占净利润41.77%[22] - 预计2025年关联交易总额39.39亿元，其中接受南网财务公司金融服务35亿元[23][24] 公司治理 - 拟取消监事会设置，将监事会职能移交董事会审计与风险委员会行使[57][58] - 修订公司章程涉及12处条款调整，包括变更"股东大会"为"股东会"等表述[56][57] - 董事会9名成员中包含3名独董，2024年召开8次董事会审议38项议案[29][33] 战略发展 - 新型储能国家制造业创新中心获批，牵头制定国家标准21项，专利获中国专利金奖[26][27] - "科改行动"连续四年获国资委最高评级，改革案例入选国资系统典型案例[26] - 2025年重点推动市值管理体系建设，探索利用超募资金开展主业股权投资[47][48]