公司改革背景与成效 - 公司作为首批“科改示范企业”之一，通过在公司治理、用人、激励机制等领域推行一系列改革，实现了从“合格”到“优秀”再到“标杆”的蜕变 [1] - 改革带来自主创新能力提升和行业领先地位夯实，提供了国有企业市场化改革的样本 [1] - 从2020年到2024年间，公司全员劳动生产率提升了258%，净资产收益率提升了392%，营业收入提升了259%，利润总额提升了765% [5] 行业地位与技术突破 - 公司是唯一专门从事核电数字化仪控系统设计、制造和工程服务的高科技企业，被列入“科改企业”榜单的企业有655家 [2] - 核电DCS是核电站的“大脑”和“神经系统”，负责控制数百个系统、近万个设备，其中核级DCS肩负反应堆安全停堆和事故缓解的重任 [2] - 2010年公司发布我国自主核级DCS“和睦系统”，填补了国内核电在该装备制造领域的空白，使中国成为全球少数几个掌握该技术的国家之一 [3] - “和睦系统”已在国内30多台核电机组上应用，性能与发达国家无异，并为国家节约上百亿元建设成本 [3] 市场化用人机制 - 公司推行“赛马”管理理念，设计了管理干部“800米赛马”年薪制、总师“积分”制、特需人才激励制、骨干人才激励制等不同薪酬方式 [4] - 针对普通员工实施骨干人员出入库制，每年选拔不超过全体在岗人数30%的人员进行岗位分红、优先晋升等奖励 [4] - 骨干人员出入库方式不以资历论英雄，而以业绩论成败，每年骨干员工出库比例均高于10% [5] - 公司实施部门奖金包干制、市场人员合同提成制，将奖金分配与组织绩效挂钩，日常绩效奖金按90%比例下发至部门自主分配，实现“增人不增资、减人不减资” [5] 创新管理与研发进展 - 国家层面“科改行动”的考评体系中科技创新占比从40%调整为50%，倒逼企业加大科技创新投入 [7] - 公司通过优化科研流程实现节约高效，并对科研项目进行分级分类，按轻重缓急合理调配资金 [7] - 改革建立了更适应创新规律的现代化企业治理体系，科技人员更加关注客户需求、成本效益和市场竞争 [8] - 公司正在研制具备多元生态、本体智能等五项核心技术特征的新一代智能工控系统产品集，以继续夯实核心技术行业领先地位 [8]

公司改革与治理 - 国电南瑞连续两届获评国务院国资委"科改标杆"企业 体现其在市场化改革和科技创新方面的领先地位 [1] - 公司系统谋划改革路线图 围绕传递压力、增强活力、加大吸引力、提高竞争力推进改革 高质量部署"科改行动"和国企改革深化提升行动 [1] - 动态优化董事会6项重点职权落实途径 加强董事会专委会建设 开展领导班子竞聘上岗 营业收入利润率和净资产收益率处于行业领先水平 [2] 科技创新体系 - 构建"一个委员会、两个层级、三极架构"科研组织体系 新设院士研究中心和"十年磨剑"研究团队 搭建"紫金论电"学术交流平台 [1] - 与西交大等高校共建联合研发中心 优化"应用基础-共性平台-场景应用"科技创新模式 研发投入强度持续保持在7%以上 [1] - 创新成果包括全国产化直流控保、5000A级特高压换流阀、构网型技术、绿电制氢、虚拟电厂等 成功投运世界首套6kV构网型SVG、兆瓦级构网型储能等设备 [2] 技术成果与行业地位 - 新立国际标准4项 牵头发布国家行业标准7项 入选国家级首台套重大技术装备目录12项 34项成果经鉴定达国际领先水平 [2] - 4家单位入选第六批专精特新"小巨人"企业 2家单位入选制造业单项冠军 连续十年获上交所信息披露A类评价 [2] - 连续三年入选"央企ESG·先锋100指数" 首次入选"长三角ESG·先锋50指数" 显示公司在可持续发展和公司治理方面的卓越表现 [2] 未来发展布局 - 新型电力系统建设带来重大机遇 公司聚焦新型储能、绿电制氢、电算协同、智能机器人等技术产品和解决方案 即将实现规模化推广应用 [2] - 以全面深化改革为牵引 以高质量发展为主线 推动创新能力、产业实力、管理效能取得新领先 增强核心功能和核心竞争力 [3] - 致力于打造科技创新和产业创新融合样板 为中国式现代化建设贡献力量 [3]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日14点30分，地点在广州粤电大厦920会议室，采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，与交易日时间同步[5] - 会议议程包含12项流程，从签到到表决结果宣布全程预计需要3小时，设置休会统计环节[7] 财务表现 - 2024年营收30.14亿元同比增长18.77%，归母净利润3.65亿元增长29.79%，扣非净利润3.45亿元增长30.60%[12][14][26] - 总资产47.10亿元增长1.99%，负债率35.77%下降3.15个百分点，净资产29.88亿元增长6.79%[12][14] - 研发投入2.23亿元占营收7.39%同比增长36.99%，智能配用电设备收入增长71.91%带动毛利率提升2.19个百分点[17][18] 投资与分红 - 2025年计划投资聚焦研发平台、试验检测平台建设，同时开展主业相关优质公司收购[8][9] - 拟每10股派发现金红利1.35元，合计分红7623.45万元，全年累计分红1.52亿元占净利润41.77%[22] - 预计2025年关联交易总额39.39亿元，其中接受南网财务公司金融服务35亿元[23][24] 公司治理 - 拟取消监事会设置，将监事会职能移交董事会审计与风险委员会行使[57][58] - 修订公司章程涉及12处条款调整，包括变更"股东大会"为"股东会"等表述[56][57] - 董事会9名成员中包含3名独董，2024年召开8次董事会审议38项议案[29][33] 战略发展 - 新型储能国家制造业创新中心获批，牵头制定国家标准21项，专利获中国专利金奖[26][27] - "科改行动"连续四年获国资委最高评级，改革案例入选国资系统典型案例[26] - 2025年重点推动市值管理体系建设，探索利用超募资金开展主业股权投资[47][48]