股东会安排 - 公司将于2025年9月4日14点00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东会现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 股权登记日确定为2025年8月27日 该日期保持不变 [1][3] 临时提案增加 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司于2025年8月23日提出临时提案 该股东单独持有公司30.24%股份 [1][2] - 新增提案包括《关于增加<公司章程>修订内容的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [2] - 两项新增议案已于2025年8月25日经第九届董事会临时会议审议通过 [2][5] 议案审议情况 - 股东会议案包含非累积投票议案 其中议案1和议案2于2025年8月19日经董事会审议通过 [5] - 议案3和议案4于2025年8月25日经董事会审议通过 所有议案均无需关联股东回避表决 [5] - 相关公告已于2025年8月20日及8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [5]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日14点30分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东可参与投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 将作为议案10提交股东会审议 [2][3] - 该提案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议议案安排 - 议案1至议案9已于2025年7月30日经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [3] - 原股东会通知除增加临时提案外 其他事项保持不变 [2]

股东会临时提案 - 炬申物流集团股份有限公司控股股东雷琦于2025年6月4日提出临时提案，要求增加《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》至2025年第二次临时股东会议程 [1] - 提案内容涉及公司章程修订及工商登记变更，具体细节需参考公司2025年6月6日披露的公告 [1] - 董事会审查确认提案符合《公司法》及公司章程规定，同意提交股东会审议 [2] 股东会基本信息 - 会议将于2025年6月16日15:00召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月9日，登记在册股东均有权参会 [3] 审议事项 - 主要议案包括修订公司章程、变更注册资本及董事会换届选举等 [5] - 提案1.00-3.00、5.00、6.00已获第三届董事会第三十二次会议通过 [5] - 提案4.00为新增临时提案，涉及注册资本变更及章程修订 [5] - 部分提案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票机制 - 采用累积投票制选举董事，应选非独立董事4人、独立董事3人 [6] - 股东选举票数按持股数量乘以应选人数计算，可自由分配但不得超额 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议方可表决 [6] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证等材料 [7] - 自然人股东需持身份证及持股凭证办理登记 [7] - 支持信函或传真方式登记，截止时间为会议召开前 [7][8] 联系方式 - 会议联系人：赵泽宇，联系电话0757-85130222 [8] - 公司地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 [8]

股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]