公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 免去监事吴瑷鲡和钱红东职务 由董事会审计委员会行使原监事会职权[6] - 修订公司章程 调整或删除"监事会"和"监事"相关表述 将"股东大会"统一修改为"股东会"[9] - 公司治理结构重大调整 涉及公司章程多个条款修订 需股东大会审议通过[6][9] 经营范围变更 - 经营范围从电子化学材料及配套产品等变更为电子专用材料研发制造销售等[8] - 新增电子专用设备制造销售 半导体器件专用设备制造销售等业务范围[8] - 变更后经营范围取消"经相关部门批准后方可开展经营活动"限制 改为"凭营业执照依法自主开展经营活动"[8][14] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前30分钟办理签到 需出示证券账户卡等证明文件[2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次[3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条 增加维护"职工"合法权益的表述[11] - 明确董事长为法定代表人 规范法定代表人辞任程序[12] - 新增法定代表人职务行为造成损害的追偿条款[13] - 调整股份转让限制规定 增加质权行使限制条款[17] - 完善股东权利条款 增加会计凭证查阅权[18] - 新增股东大会决议不成立情形条款[21] - 调整对外担保审议标准 新增关联担保审议要求[28][29] - 完善财务资助审议程序 新增需股东大会审议情形[33]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际参会 会议由董事长徐磊主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 新增2025年度担保预计议案 需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更经营范围并取消监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程及相关议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订制定公司部分制度 其中累积投票制实施细则需提交股东大会审议 [3] 金融业务及股东大会安排 - 审议通过公司及子公司开展金融衍生品交易业务议案 含外汇衍生品交易可行性分析报告 [2] - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3][4]

公司治理与会议情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，全体9名董事出席并审议通过多项议案 [7][8][11] - 会议审议内容包括2025年半年度报告、前次募集资金使用情况报告、经营范围变更及银行授信等议案，所有议案均获全票通过 [8][12][15][17][20] - 公司计划于2025年9月9日召开第五次临时股东会，审议经营范围变更及《公司章程》修订事宜，会议采用现场与网络投票结合方式 [24][25][27][30] 财务与资产状况 - 2025年半年度合并报表计提及转回资产减值准备合计-454.29万元，对利润总额产生正向影响，其中转回应收账款坏账准备395.60万元，转回合同资产减值准备197.00万元 [55][57] - 公司对应收票据计提坏账准备10.09万元，对其他应收款计提87.10万元，存货计提跌价准备41.12万元 [55][56] - 前次IPO募集资金总额4.68亿元，净额4.08亿元，已于2022年4月完成专户注销，节余资金3,712.29万元永久补充流动资金 [64][67][72] 业务发展与融资安排 - 拟新增经营范围"第一类增值电信业务"和"非居住房地产租赁"，同步修订《公司章程》相关条款，需提交股东会审议 [15][16][59][61] - 董事会批准向银行申请不超过4亿元综合授信额度，有效期12个月，可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多种形式 [19] - 2024年度利润分配方案以总股本1.04亿股扣减回购股份218万股后的1.018亿股为基数，每10股派现0.6487元，已于2025年6月6日实施完成 [5] 募集资金使用效益 - 前次募投项目"企业平台化经营管理支撑系统"2022-2024年效益未达预期，主因非运营商市场拓展困难及部分客户预算缩减 [73][77] - 其他募投项目2022-2024年均达到预计效益，但2025年1-6月因季节性波动与预期存在偏差 [74][77] - 研发中心及补充流动资金项目无法单独核算效益，其余项目均实现效益可计量 [72]

公司经营情况 - 公司正在进行发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心全部财产份额、青岛星微国际投资有限公司0.0285%股权以控股锦湖轮胎株式会社解决同业竞争并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [5] - 2025年6月30日，深交所因评估资料已过有效期对公司本次交易中止审核，目前加期评估相关工作正在有序推进中 [5][6] 公司治理变更 - 公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》 [7] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，尚需取得市场监督管理部门核准 [7][8] 财务与股东情况 - 公司报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更，无优先股股东持股情况 [4][5]

公司治理结构变更 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月13日召开 全体3名监事出席并通过现场结合通讯方式表决 [1] - 会议审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时增设职工代表董事职位 [1] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 授权经营管理层办理工商变更登记 [1] 议案表决与后续程序 - 议案获得监事会全票通过 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-038公告 [2]

董事会会议情况 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年7月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长陈正明主持 [3] 审议议案 - 通过《关于拟对外出租闲置厂房的议案》：拟出租位于浙江省金华市安文路420号的闲置厂房，建筑面积3.05万平方米，需提交临时股东大会审议 [4][11] - 通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》：拟新增"物业管理"及"停车场服务"业务范围，需提交临时股东大会审议 [7][16] - 通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：计划于2025年8月8日召开股东大会 [9] 闲置厂房出租细节 - 出租标的为自有厂房，占地面积1.36万平方米，建筑面积3.05万平方米，权属清晰无抵押或纠纷 [12] - 出租目的为盘活资产、提高使用效率，预计对财务状况产生积极影响，交易遵循市场定价原则 [13] - 授权董事长及指定人员全权处理出租事宜，授权期限为股东大会通过后三年 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月8日15:00在浙江省金华市公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [21][26] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [22] - 需审议议案包括闲置厂房出租及章程修订，其中章程修订为特别决议事项 [24][25] 经营范围变更 - 因出租闲置厂房，公司拟在经营范围中新增"物业管理"和"停车场服务"内容 [16] - 相应修订《公司章程》相关条款，最终以工商登记为准 [17]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席余瑾主持 部分高级管理人员列席 程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议内容 - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会承接监事会职权 原监事会议事规则废止 [1] - 同意根据市场监管总局要求对公司经营范围进行规范化登记调整 [2] - 批准修订公司章程 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会系依据新《公司法》配套制度及上市公司章程指引等规定实施 [1] - 调整后公司治理结构将取消监事会层级 相关职能由董事会审计委员会行使 [1]

股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]