会议召集与召开程序 - 本次会议经公司第四届董事会第十九次会议决议同意召开，召集时间为2025年7月21日 [3] - 会议通知发布于指定信息披露媒体，披露了召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月6日在江苏省新沂市珠江路18号召开 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00 [4][5] 会议出席情况 - 出席股东及股东代理人共47名，代表有表决权股份54,927,722股，占总股本53.4446% [5] - 现场出席股东3名，代表股份54,765,382股，占总股本53.2867% [5] - 网络投票股东44名，代表股份162,340股，占总股本0.1580% [8] - 中小投资者股东44名，代表股份162,340股，占总股本0.1580% [8] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为54,913,322股同意（99.9738%），14,400股反对（0.0262%），0股弃权 [10][11][12][14][15][16][17][18] - 中小投资者股东对议案表决结果为147,940股同意（91.1297%），14,400股反对（8.8703%），0股弃权 [10][11][14][15][16][17][18] - 所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意通过 [11][14][15][18]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知通过潮资讯网公告形式发布，内容包含会议届次、审议事项、登记方法等要素，符合法定程序 [2][3] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知一致，2025年7月31日通过现场与网络投票结合方式举行 [3][4] 参会股东情况 - 现场出席股东7人，代表股份232,236,680股（占总股本16.9669%），无中小股东参与现场投票 [5] - 网络投票股东1,847人，代表股份14,890,171股（占总股本1.0879%），中小股东占比100% [5] - 合计参会股东1,854人，代表股份247,126,851股（占总股本18.0548%） [5][6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最低通过率为98.1917%（议案九），最高通过率98.1583%（议案三） [6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 中小股东表决分歧显著，反对票比例最高达30.0295%（议案五），同意票比例最低66.4101%（议案十） [10][14] - 弃权票占比0.1374%-0.2452%，其中网络投票默认弃权占比最高达4.0688%（议案十） [6][7][14] 法律程序合规性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，监票、验票流程符合《公司法》《证券法》规定 [14][15] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，未发现程序性瑕疵 [15]

股东会召集程序 - 本次股东会由公司董事会召集 董事会于2025年6月24日在《上海证券报》等四大证券报及经济参考网、公司指定信息披露网站发布召开公告 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 股东会召开情况 - 会议于2025年7月10日召开 由陈勇主持 实际时间、地点与公告一致 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行 具体时段为交易系统9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台9:15-15:00 [2] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表1.95亿股 占总表决权股份75% [2] - 网络投票股东286名 代表105.74万股 占总表决权股份0.4066% [2] - 合计288名股东参与 代表1.9606亿股 占总表决权股份75.4066% [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 [3] 表决结果分析 - 关于修订公司章程及办理工商变更的议案获1.9592亿股同意 占出席会议有效表决权股份99.7020% [4] - 非独立董事选举中 陈勇获1.9547亿票(99.7020%) 陈国庆获1.9547亿票(99.7028%) 罗斌获1.9546亿票(99.6977%) 王吉锁获1.9547亿票(99.6987%) 沈项明获1.9553亿票(99.7291%) [4] - 独立董事选举中 马友华获1.9547亿票(99.6984%) 夏旭东获1.9551亿票(99.7190%) 魏珠宝获1.9547亿票(99.7006%) [4][5] 法律程序有效性 - 现场投票采用记名方式并当场公布结果 网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [3] - 律师认为会议召集人资格、程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求 [5]